Таможня рассказала о популярных мошеннических схемах вывода средств из России Статьи редакции
В основном деньги из страны выводят при помощи фирм-однодневок.
Глава управления экспортного контроля Федеральной таможенной службы Сергей Шкляев рассказал о схемах, которые мошенники чаще всего используют для вывода средств из России. Интервью опубликовало РИА Новости.
При первой схеме преступники используют поддельные документы. Например, создают фирму, отправляют в банк поддельный контракт на покупку товара за рубежом и высылают за границу аванс. При этом товар в Россию не поступает, а фирма ликвидируется вскоре после перевода денег.
Вторая схема связана с завышением цен на импортные товары. При таможенном декларировании за границей в контракте на товар указана одна цена, а при ввозе в Россию — более высокая. «Иногда доходит до того, что за оборудование, бывшее в употреблении, и зачастую находящееся уже не в рабочем состоянии, в контракте прописывается оплата на миллионные суммы», — рассказал Шкляев.
Ещё одна часто используемая схема — когда через границу несколько раз перевозят одну и ту же партию товаров. То есть товар ввозится в Россию, в качестве оплаты за него за границу уходят деньги. Затем товар передаётся третьим лицам, которые вывозят его за границу и повторяют схему: при каждом ввозе в Россию за рубеж переводится «оплата».
Для борьбы с такими схемами таможня работает с Росфинмониторингом, налоговой и Центробанком: например, передаёт им сведения о закрытых компаниях с задолженностями перед бюджетом. В результате бывшие главы таких компаний не могут регистрировать новые фирмы.
По словам Шкляева, таможне удалось предотвратить незаконные операции на сумму около $3 млрд за неуказанный период. За январь-сентябрь 2018 года таможня возбудила около 10,5 тысяч дел о нарушении валютного законодательства и наложила штрафы на 115 млрд рублей, при этом взыскала намного меньше — всего 63 млн рублей.
Бороться с утечкой капитала глупо, даже преступно, деньги все равно утекут, хоть с помощью покупки брильянтов и вывоза их за рубеж, масса способов есть, вопрос цены, но обратно они уже точно не вернутся.
Чем больше затруднений на легальный вывод капитала, тем у страны ниже инвестиционная привлекательность.
Нужно делать так, чтобы выгодно было вкладывать в РФ, для этого нужны равные условия для бизнеса, чтобы иностранцы и чинуши (у них жены и дети сплошь "успешные" бизнесмены) не имели никаких преимуществ.
Я уже думаю как вывести свой капитал за границу с минимальными потерями, в гонконгскую компанию, так как развивать интернет-магазин в России смысла нет, проще прикинуться иностранцем и как они не платить НДС и пошлины. И таких примеров масса.
Также нужно ввести расстрел для продажных судей, сейчас суды стали инструментом для отжима собственности а не решения споров.
Магическая "инвестиционная привлекательность". Это правда что-то хорошее и нужное? Приходит заграничный чел, выкупает долю в бизнесе и забирает доходы себе назад. В худшем случае еще и право управления. Тратит там, а зарабатывает здесь, еще и указывает что делать. Наоборот, надо эту "привлекательность" понизить. Тратить здесь, не выводить.
Вы плохо знакомы с нашей историей, во всем свои взлеты (Иван III и IV, Петр I, Сталин) мы всегда привлекали иностранцев и иностранный капитал, капитал это не зеленые бумажные фантики, это станки, технологии, управленцы и т.д.
Что касается управленцев, то лучше иностранный управленец чем государство, которое руками чиновника-вора растащит все.
Импорт технологий - отлично. Управленцев на хорошие зарплаты и бонусы нанимают. Привлекательность для жизни и работы несколько отличается от инвестиционной привлекательности. Если есть интересный проект с хорошей оплатой, приезжайте строить - это ок. Недоумение вызывают современные инвестиционные схемы. Мы вам доли в активах, а вы нам зеленых фантиков. В штаты нельзя приехать с чемоданом денег и купить завод. У нас можно. В рамках повышенной инвестиционной привлекательности.
Это когда в штатах нельзя было завод купить?
Китайцы и японцы уже пол америки скупили.
http://expert.ru/2016/02/8/kitaj-hochet-vse/
Если вы про доллары, то глупость говорите называя их зелеными фантиками, эти фантики принимаются где угодно, обеспечиваются военным бюджетом больше, чем у остальных стран вместе взятых, сейчас крепче доллара и нет ничего из обычных денег.
Любая современная валюта (не фиат) обеспечена если не золотыми резервами, то хотя бы валовым продуктом страны. Ибо он равен совокупности произведенных в ней товаров и услуг, имеющих реальную потребительскую ценность. Так что доллары нельзя считать фантиками в современном (как придумали крипту) понимании.