Таможня рассказала о популярных мошеннических схемах вывода средств из России Статьи редакции
В основном деньги из страны выводят при помощи фирм-однодневок.
Глава управления экспортного контроля Федеральной таможенной службы Сергей Шкляев рассказал о схемах, которые мошенники чаще всего используют для вывода средств из России. Интервью опубликовало РИА Новости.
При первой схеме преступники используют поддельные документы. Например, создают фирму, отправляют в банк поддельный контракт на покупку товара за рубежом и высылают за границу аванс. При этом товар в Россию не поступает, а фирма ликвидируется вскоре после перевода денег.
Вторая схема связана с завышением цен на импортные товары. При таможенном декларировании за границей в контракте на товар указана одна цена, а при ввозе в Россию — более высокая. «Иногда доходит до того, что за оборудование, бывшее в употреблении, и зачастую находящееся уже не в рабочем состоянии, в контракте прописывается оплата на миллионные суммы», — рассказал Шкляев.
Ещё одна часто используемая схема — когда через границу несколько раз перевозят одну и ту же партию товаров. То есть товар ввозится в Россию, в качестве оплаты за него за границу уходят деньги. Затем товар передаётся третьим лицам, которые вывозят его за границу и повторяют схему: при каждом ввозе в Россию за рубеж переводится «оплата».
Для борьбы с такими схемами таможня работает с Росфинмониторингом, налоговой и Центробанком: например, передаёт им сведения о закрытых компаниях с задолженностями перед бюджетом. В результате бывшие главы таких компаний не могут регистрировать новые фирмы.
По словам Шкляева, таможне удалось предотвратить незаконные операции на сумму около $3 млрд за неуказанный период. За январь-сентябрь 2018 года таможня возбудила около 10,5 тысяч дел о нарушении валютного законодательства и наложила штрафы на 115 млрд рублей, при этом взыскала намного меньше — всего 63 млн рублей.
Бороться с утечкой капитала глупо, даже преступно, деньги все равно утекут, хоть с помощью покупки брильянтов и вывоза их за рубеж, масса способов есть, вопрос цены, но обратно они уже точно не вернутся.
Чем больше затруднений на легальный вывод капитала, тем у страны ниже инвестиционная привлекательность.
Нужно делать так, чтобы выгодно было вкладывать в РФ, для этого нужны равные условия для бизнеса, чтобы иностранцы и чинуши (у них жены и дети сплошь "успешные" бизнесмены) не имели никаких преимуществ.
Я уже думаю как вывести свой капитал за границу с минимальными потерями, в гонконгскую компанию, так как развивать интернет-магазин в России смысла нет, проще прикинуться иностранцем и как они не платить НДС и пошлины. И таких примеров масса.
Также нужно ввести расстрел для продажных судей, сейчас суды стали инструментом для отжима собственности а не решения споров.
Равные условия и честные суды при этой власти вряд ли возможны.
Спасибо кэп.
Магическая "инвестиционная привлекательность". Это правда что-то хорошее и нужное? Приходит заграничный чел, выкупает долю в бизнесе и забирает доходы себе назад. В худшем случае еще и право управления. Тратит там, а зарабатывает здесь, еще и указывает что делать. Наоборот, надо эту "привлекательность" понизить. Тратить здесь, не выводить.
Комментарий недоступен
Я как депутат читаю ваш текст и ржу )
В Российской империи был вполне себе благоприятный инвестиционный климат, однако после национализации большивиками он резко ухудшился, и хотя царские долги перед Западом мы уже погасили, риски остались прежними. Неизвестно, какая хунта может прийти на смену ВВП, и что она сделает с крупным бизнесом, в т.ч. и иностранным.
На самом деле все верно, с другой стороны. Нормальный капиталист всегда будет стараться оптимизировать и платить на столько мало налогов на сколько это возможно.
Друге дело, что на западе действует необратимость наказания. Ты можешь пробовать работать в серую, и возможно и будешь. Но если попадаешься - труба. Разденут до нитки ещё должен останешься.
У нас есть понимание что на каждом этапе можно договориться (сегодня все сложнее/дороже).
С Ходором не совсем верный пример.
Но с такой турбулентностью как у нас страшно иметь большие деньги в банке.
А вот по инвестициям - не согласен. Сейчас много чего можно купить/запустить за копейки. Производство к примеру.
Занимаюсь финансами в Испании , так могу сказать что Гонконн на данный момент ой как не пиинимает «русские деньги» от слова совсем! Счета банковские «русским» не открывают. Откуда знаю? Да все просто - сначало пытаются в HK деньги слить, потом к нам бегут, кстати сейчас стало много клиентов из HK кто оттуда деньги выводит - у нас землю/недвижку скупает
"При первой схеме преступники используют..."
"В начале сентября 2018 года свой прогноз по оттоку капитала в текущем году более чем вдвое повысило Минэкономразвития — с $18 млрд до $41 млрд."
https://www.rbc.ru/economics/11/09/2018/5b97e72e9a7947715a2ffdaf
"По словам Шкляева, таможне удалось предотвратить незаконные операции на сумму около $3 млрд"
Нельзя с утечкой капитала бороться, вот совсем.
Это все равно, что взять в банке кредит и не отдавать его и надеяться, что дадут еще.
Инвесторы это кредиторы, они должны иметь возможность легко вложить деньги в экономику и легко вывести если им что-то не нравится, иначе стоимость денег в РФ будет включать премию за риск, чем больше риск, тем больше премия, так деньги у нас становятся сверхдорогими, экономика в итоге из-за этого стагнирует.
Внешний долг за 2 и 3 квартал сократился на 53 млрд$
https://www.vestifinance.ru/articles/108392
Довольно странная в нашей стране борьба ведётся. Мне очень нравится анекдот про депутата - "если депутат поскльзнётся и упадет на гололеде во вторник, то он начнет броться со вторниками, а не с гололёдом".
Вот и у нас: боремся с вывозом капитала, с обналом.
А бороться нужно вместо вывоза капитала - с желанием капитал вывезти. А желательно бороться за желание капитал ввести - то есть инвестировать! Но это не тривиально: нужна пресловутая инвестиционная привлекательность, с которой - системная проблема. Система предпочитает внутренние потоки разруливать в своих интересах, чем пускать "посторонних", и "светить" весь этот срам.
Ну и вдогонку - про обнал. Бороться нужно не с ним, а со взятками и коррупцией (желательно путем повышения конкуренции и прозрачности в "коррупционно-рисковых" точках) и с уходом от уплаты налогов.
Как то так
И эти люди будут чета говорить про вывоз капитала, когда у бывшего нача ФТС дома вот такое
Не украл, а надекларировал.
Мелкая заначка для человека его полёта.
Как мафия дружит с главой СК, министрами и прочим...
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Ftheins.ru%2Fkorrupciya%2F125116&promo=navbar&utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
а вы блин удивляетесь почему люди деньги от бандитов прячут.
Комментарий недоступен
Можно хоть обмониториться, если выгодно вывести, выведут. Надо чтобы выгодно было вложиться.
Можно просто прекратить ограничивать переводы и спустить в унитаз валютное законодательство.
Как тебе идея, таможня?!
что-то с собираемостью у них проблемы...
ничо, щас на ИПшниках и прочих "террористах" отобьют. Даже в плюс выйдут.
Накладывают штрафы на юрлица которые без денег и имущества вот и получается что взыскать нечего
Да очнулись эти схемы уже давно применяются делают вид что работают
Глава управления после опубликования в сми какой он молодец, распечатает на принтере статью и пойдет к руководителю «премию довай», смотри какой я успешный, миллиарды сберег 😂
"Затем товар передаётся третьим лицам, которые вывозят его за границу и повторяют схему: при каждом ввозе в Россию за рубеж переводится «оплата»."
А при каждом вывозе из РФ - предъявление НДС к возврату. Собственно, таможенный чиновник описывает именно ндсные схемы - основной объем капиталов выводятся из страны зачетными схемами, а не банковскими перечислениями за какой-то товар. Таможня тут не при делах, поэтому и позволяет себе комментировать то, на чем не зарабатывает)
Моглибы начать с госкорпораций зарегистрированных в офшорных зонах за бугром.. было бы проще с собираемостью.
Как бы я ещё узнал об этих способах?
Спасибо, таможня!
Комментарий недоступен
Если деньги «белые» то никаких проблем нет)
Спасибо, вы помогли написать мне статью научную.
А так можно было?
Спасибо, записал
Ооо, туториал подъехал👌🏽 спасибо автор👍🏽
Прочитал сей опус.. и вспомнил хорошую присказку, про чукчу, что видит о том и поет. Товары по кругу, повышене цены, авансовые платежи! люди Вы о чем? К реальности это не имеет отношения от слова - совсем. Меня VC банит постоянно, хотя я спокойно могу описать происходящую реальность по выводу капитала) - ничего страшного и сложного... пишите лично, что ли
Комментарий удален модератором