Виды обмана на OTC-площадках и как их избежать

Я решил написать эту статью т.к не редко люди попадаются на скам(я не исключение) и я хочу обезопасить вас от этого

Ниже я расскажу про правила безопастности на OTC-площадках

Обязательно внимательно прочтите данную статью, что бы больше не быть обманутыми

Чаще всего именно так обманывают и кидают людей фальшивые гаранты на OTC-площадках.

В описании OTC-Площадок написаны аккаунты гарантов,проводите сделки только после проверки @username гаранта. Многие скамеры используют такие уловки:

• Похожий как у гаранта @username

Буква l и I, и цифра 1 (Неопытный пользователь даже не обратит внимание на это)

Некоторые скамеры ставят настоящий @username в описание профиля и многие не опытные пользователи попадаются на это. Вот как это выглядит:

Мои советы по этим способам и как их избежать:

• Всегда будьте внимательны. Особенно, если вас добавляют в сделку с гарантом, а не вы.
• Проводите сделки только с гарантами проверенных OTC(которым вы доверяете)
• Всегда проверяйте @username Гаранта!

• На хорошем OTC все четко и ясно написано(правила,гаранты,отзывы)
• На хорошем OTC постоянно есть новые положительные отзывы и сигналы о новых способах скама
• Хороший OTC должен существовать достаточно долго, не стоит проводить сделки с гарантами OTC которые были созданы пару недель назад.
• Смотрите на онлайн площадки. Если там онлайн 500/4000 — это повод задуматься. Лично для себя допускаю варианты от 30% онлайна.

Ниже приведены примеры нескольких популярных видов скама,которые я неодин раз встречал

• Сделка без гаранта. Есть такой самый очевидный вид скама, вам пишет незнакомый человек и говорит: Зачем тебе планить лишние деньги за гаранта,мы же честные люди давай проведем сделку без него и в 90% случаев вас бросают.
• Скам-цыгане. Пишут вам с предложением купить ваш whitelist и провести сделку по видео-связи. Принцип тот же самый, что и в случае сделки без гаранта, только надурить становиться проще(ну ведь видеосвязь же xD
• Косячный покупатель/продавец. Этот метод не столько угрожает участникам сделки, сколько гарантам. Создается сделка, где участники начинают намеренно ловить гарантов на ошибках, чтобы впоследствии выбить компенсацию. В такой сделке обязательно находится один(!) человек, который в своей неудачной сделке, в процессе которой обязательно косячит, обвиняет гаранта и другого продавца/покупателя и требует возврата или частичной компенсации(частичной, потому что знает, что он неправ и играет на том, что неполную сумму сервису отдать проще, чем всю)
• Проекты начали давать вл за слив инфы о наличии у вас вайтлиста и доказательства продажи его на OTC. То если вы скинете скриншот с пруфами что у вас есть вайтлист какому-нибудь незнакомцу, он кидает этот скриншот админам/модерам проекта и вас сразу же лишают вайтлиста и выдают его тому незнакомцу кто скинул им пруф. Теперь пруфы о наличии вайтлиста должны предоставляться только после передачи денег гаранту, либо вайтлист проверяется самим гарантом!

• Обговаривайте условия сделки с другим человеком. Уточняйте все неточности. Если где-то ошибетесь то можете потерять свои деньги
• Проверяйте всё и всех. Никогда не доверяйте незнакомым людям в телеграмме и работайте только через гарантов. Никогда не экономьте на безопастности! Помните скупой платит дважды
• Работайте со своим OTC(где уже проводили сделки и которому вы доверяете), либо с теми OTC, у которых есть репутация. Не имейте дело с недавно появившимися OTC с небольшой репутацией.