Двух сотрудниц «Сбербанка» заподозрили в мошенничестве и покупке Ferrari на деньги клиентов
В отношении двух сотрудниц московского отделения «Сбербанка» возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Сёстры Марьям и Тамилла Дадашевы работали менеджерами по работе с клиентами в секторе, который обслуживает малый бизнес. Девушек задержали в автосалоне в Москве во время покупки Ferrari стоимостью 7 млн рублей.
По версии следствия, накануне девушки, работавшие с юридическими лицами и обладавшие доступом к их счетам, сняли и «провели операцию по обналичиванию» 40 млн рублей. Эти деньги были переведены на счета трёх фирм-однодневок, а затем были обналичены, пишет «Коммерсантъ». По данным издания, сёстры планировали получить таким образом до 4 млрд рублей.
«Коммерсантъ» уточняет, что 22 марта решался вопрос об обращении в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых. Однако собеседники издания предположили, что следователи не собираются требовать заключения сестёр в СИЗО и ограничатся просьбой о домашнем аресте или подпиской о невыезде.
Сейчас следствие также выясняет, были ли у них сообщники. По словам собеседников газеты, кроме сестёр Дадашевых следователи допросили еще несколько сотрудников «Сбербанка» и директоров или руководство фирм, на которые выводились средства. Служба безопасности «Сбербанка» заинтересована выяснить, каким способом сёстры смогли осуществить такую махинацию.
Представители «Сбербанка» рассказали изданию, что расследование проводится при активном содействии службы безопасности кредитного учреждения: «Мы предоставляем правоохранительным органам всю запрашиваемую информацию и заинтересованы в объективном, всестороннем расследовании».
Обновлено в 13:22. Одна из сестёр Дадашевых (кто из них, не уточняется) сказала Business FM, что их не задерживали и они продолжают ходить на работу в «Сбербанк». «Это абсолютная ложь. Меня оклеветали, я собираюсь подать в суд на "Коммерсантъ". Руководство в шоке, и сами не понимают, откуда эта информация. Может, я кому-то дорогу перешла», — добавила она.
Как замечательно, что любая ТП из СБ может спокойно перевести на фирму-помойку 40 млн руб!!!
Сейчас все платежи идут через э.ключи и только олдфаги продолжают заполнять бумажные платежки! Значит, существует дыра в безопасности, раз они планировали закинуть 4 охулиарда! Как там блокчейны поживают, Герман Оскарович?)))
Я сегодня на позитиве с такой новостью!!!
Комментарий удален модератором
machine learning & deep machine learning как образ жизни
вот, берите пример с Димона, вывел через блокчейн и никто ничего не заметил. Правда уже вторую неделю "гриппом болеет"
Зато на мой вопрос по телефону о возможности вернуть перевод в 1000 рублей на другую карту мне залочили мою карту. Секьюрити бл...ть.
переводы Card to card обратной силы не имеют в принципе.
Речь же не про это.
Комментарий удален модератором
Ооооочень сомневаюсь...
Я ТП-шка из СБ,
У меня есть ЭЦП!
Сообразительные, умные девушки просто :-D
Это каким надо быть дегенератом, чтобы полагать, что тебя не вычислят по такой схеме в структуре банка :)
Это agile-ограбление.
Комментарий удален модератором
Причем в Москве
Комментарий удален модератором
"Слишком дикий, чтобы жить, слишком редкий, чтобы сдохнуть"
Погодите, они только учатся:smirk:
Если кто надо будет в сговоре/в доле, то не вычислят.
Подумайте сами: откуда иначе у некоторых банков берутся многомиллиардные дыры в балансе ?
Комментарий недоступен
Комментарий недоступен
Другие моменты удивляют:
- сестры работают в одном отделе с доступом к материальным ценностям;
- 4 млрд со счетов малых предприятий;
- 40 млн в три захода - сразу должны были пройти внутренний контроль. А они еще и обналичить успели!!!
- сидят под домашним арестом! :rolling_eyes:
Они не в одном отделе, это запрещено безопасностью Сбербанка.
Безопасность СБ почти сразу выявила махинации, а дальше в органы и поиск, при покупке авто задержали, полагаю, что всё произошло в течении нескольких дней. Да и раз их не арестовали, значит нашлась реально сложная дыра в системе
Как бы то ни было: две сестры с доступом к матценностям - косяк со стороны "бдительных" СБ СБ.
Агентства, которые ведут таргетинг и контекст для премиальных автобрендов, должны сейчас быстренько в таргетинги занести сотрудников Сбербанка. Наравне с владельцами яхт, путешественниками в Ушуайю.
Захотела и купила!
прямо по бизнес-тренингам
"следователи не собираются требовать заключения сестёр в СИЗО и ограничатся просьбой о домашнем аресте или подпиской о невыезде."
Как всегда, украл хрелион, посиди дома.
Мне кажется, что они просто посредницы, и их склоняют к сотрудничеству со следствием, чтобы поймать людей посерьезнее)
Люди посерьёзнее уже едут на убере в аэропорт:)
#взяли
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Мутная история
А следствие не думает, что перевести эти деньги их уполномочили сами клиенты, чтобы получить нал, а они просто брали процент за обнал?!)
То есть 40 лямов — это честно заработанный процент?
Получается 1% от планируемой суммы в 4 млрд, видимо это вполне адекватная сумма
это очень маленький процент для обналичивания такой суммы. Сами банки больше берут за подобные операции законным образом (ситибанк, например, 2.5% берет за снятие налом более полумиллиона рублей), а когда выводят мутно, то процент возрастает на порядок.
7 лямов с 40? Ахуенная комиссия :))) Но да, как писали выше, девочки кому то "фффсее испортили".
Семь Лямов это только часть. Откуда следствию известно об их будущих планах про 4 ярда?!
Комментарий удален модератором
VC, эта статья о стартапе, бизнесе, технологиях или моделях роста?
Не наверное это неудачный пивот за Феррари
Странно, провернуть такое дельце ума хватило, а потом видимо мозг выкл. что нужно было пойти и купить одну из самых "ярких" автомобилей. Они наверное хотели еще и на работу на этом авто гонять и в столовке из контейнера кушать и рассказывать типо "Вот купили с сестрой ферари"
Судя по апдейту, они теперь так и делают :)
У другой сестрицы тоже показательная страничка в вк...
Комментарий удален модератором
Найс апдейт подлетел и история стала ещё интереснее.
Может, я кому-то дорогу перешла», — добавила она.
Когда идешь покупать Порше.
В Маскве самые крытые банковские служащие.
Что там миллион, сразу 4 миллиарда в офшоры :)))
Купили, чтобы разбиться от своей тупости?)
Уже давно ловлю себя на мысли, что о Сбербанке никакая новость не может уже удивить в принципе, там что не выдумывай, реальность превзойдет самые смелые фантазии.
Комментарий удален модератором
Как сказал доктор Геббельс, чем невероятнее враньё, тем легче в него поверят.
Есть тут кто знающий их лично?
Не расстерялись бабоньки)))
Экшн в стиле "2 подруги Оушена" - устроиться в банк, провести какие-то мутные переводы-купить не что бы то ни было, а феррари.
Как скучно я живу.
Из статьи не понятно - как узнали о планах в 4 млрд, насколько меняет ситуацию upd к статье, что там дальше вообще будет происходить.