Двух сотрудниц «Сбербанка» заподозрили в мошенничестве и покупке Ferrari на деньги клиентов

В отношении двух сотрудниц московского отделения «Сбербанка» возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. 

Сёстры Марьям и Тамилла Дадашевы работали менеджерами по работе с клиентами в секторе, который обслуживает малый бизнес. Девушек задержали в автосалоне в Москве во время покупки Ferrari стоимостью 7 млн рублей. 

Марьям Дадашева в музее Ferrari в 2016 году, фото с личной страницы «ВКонтакте»

По версии следствия, накануне девушки, работавшие с юридическими лицами и обладавшие доступом к их счетам, сняли и «провели операцию по обналичиванию» 40 млн рублей. Эти деньги были переведены на счета трёх фирм-однодневок, а затем были обналичены, пишет «Коммерсантъ». По данным издания, сёстры планировали получить таким образом до 4 млрд рублей.

«Коммерсантъ» уточняет, что 22 марта решался вопрос об обращении в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых. Однако собеседники издания предположили, что следователи не собираются требовать заключения сестёр в СИЗО и ограничатся просьбой о домашнем аресте или подпиской о невыезде. 

Сейчас следствие также выясняет, были ли у них сообщники. По словам собеседников газеты, кроме сестёр Дадашевых следователи допросили еще несколько сотрудников «Сбербанка» и директоров или руководство фирм, на которые выводились средства. Служба безопасности «Сбербанка» заинтересована выяснить, каким способом сёстры смогли осуществить такую махинацию.

Представители «Сбербанка» рассказали изданию, что расследование проводится при активном содействии службы безопасности кредитного учреждения: «Мы предоставляем правоохранительным органам всю запрашиваемую информацию и заинтересованы в объективном, всестороннем расследовании».

Обновлено в 13:22. Одна из сестёр Дадашевых (кто из них, не уточняется) сказала Business FM, что их не задерживали и они продолжают ходить на работу в «Сбербанк». «Это абсолютная ложь. Меня оклеветали, я собираюсь подать в суд на "Коммерсантъ". Руководство в шоке, и сами не понимают, откуда эта информация. Может, я кому-то дорогу перешла», — добавила она.

0
46 комментариев
Написать комментарий...
Анатолий Б.

Как замечательно, что любая ТП из СБ может спокойно перевести на фирму-помойку 40 млн руб!!!

Сейчас все платежи идут через э.ключи и только олдфаги продолжают заполнять бумажные платежки! Значит, существует дыра в безопасности, раз они планировали закинуть 4 охулиарда! Как там блокчейны поживают, Герман Оскарович?)))

Я сегодня на позитиве с такой новостью!!!

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Aleks B

machine learning & deep machine learning как образ жизни

Ответить
Развернуть ветку
Igor Nesterov

вот, берите пример с Димона, вывел через блокчейн и никто ничего не заметил. Правда уже вторую неделю "гриппом болеет"

Ответить
Развернуть ветку
Stas Sokolov

Зато на мой вопрос по телефону о возможности вернуть перевод в 1000 рублей на другую карту мне залочили мою карту. Секьюрити бл...ть.

Ответить
Развернуть ветку
Alexander Dembovski

переводы Card to card обратной силы не имеют в принципе.

Ответить
Развернуть ветку
Stas Sokolov

Речь же не про это.

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Анатолий Б.

Ооооочень сомневаюсь...

Я ТП-шка из СБ,

У меня есть ЭЦП!

Ответить
Развернуть ветку
zelda

Сообразительные, умные девушки просто :-D

Ответить
Развернуть ветку
Stanislav Belyavskiy

Это каким надо быть дегенератом, чтобы полагать, что тебя не вычислят по такой схеме в структуре банка :)

Ответить
Развернуть ветку
noonv

Это agile-ограбление.

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Vasiliy Balandin

Причем в Москве

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Никита Мизин

"Слишком дикий, чтобы жить, слишком редкий, чтобы сдохнуть"

Ответить
Развернуть ветку
Yo Yo

Погодите, они только учатся:smirk:

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Захаров

Если кто надо будет в сговоре/в доле, то не вычислят.

Подумайте сами: откуда иначе у некоторых банков берутся многомиллиардные дыры в балансе ?

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт удален

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт удален

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
Анатолий Б.

Другие моменты удивляют:

- сестры работают в одном отделе с доступом к материальным ценностям;

- 4 млрд со счетов малых предприятий;

- 40 млн в три захода - сразу должны были пройти внутренний контроль. А они еще и обналичить успели!!!

- сидят под домашним арестом! :rolling_eyes:

Ответить
Развернуть ветку
Руслан Милевский

Они не в одном отделе, это запрещено безопасностью Сбербанка.

Безопасность СБ почти сразу выявила махинации, а дальше в органы и поиск, при покупке авто задержали, полагаю, что всё произошло в течении нескольких дней. Да и раз их не арестовали, значит нашлась реально сложная дыра в системе

Ответить
Развернуть ветку
Анатолий Б.

Как бы то ни было: две сестры с доступом к матценностям - косяк со стороны "бдительных" СБ СБ.

Ответить
Развернуть ветку
ivan krapivin

Агентства, которые ведут таргетинг и контекст для премиальных автобрендов, должны сейчас быстренько в таргетинги занести сотрудников Сбербанка. Наравне с владельцами яхт, путешественниками в Ушуайю.

Ответить
Развернуть ветку
Ivan Korzennikov

Захотела и купила!

Ответить
Развернуть ветку
Антон Лапшин

прямо по бизнес-тренингам

Ответить
Развернуть ветку
Артём Александров

"следователи не собираются требовать заключения сестёр в СИЗО и ограничатся просьбой о домашнем аресте или подпиской о невыезде."
Как всегда, украл хрелион, посиди дома.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Клабуков

Мне кажется, что они просто посредницы, и их склоняют к сотрудничеству со следствием, чтобы поймать людей посерьезнее)

Ответить
Развернуть ветку
Денис Бахвалов

Люди посерьёзнее уже едут на убере в аэропорт:)

Ответить
Развернуть ветку
Greg Uspensky
Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Андрей Чуринов

Мутная история

Ответить
Развернуть ветку
Johnny Vorony

А следствие не думает, что перевести эти деньги их уполномочили сами клиенты, чтобы получить нал, а они просто брали процент за обнал?!)

Ответить
Развернуть ветку
ivan krapivin

То есть 40 лямов — это честно заработанный процент?

Ответить
Развернуть ветку
Dan

Получается 1% от планируемой суммы в 4 млрд, видимо это вполне адекватная сумма

Ответить
Развернуть ветку
Эл Хэлфрид

это очень маленький процент для обналичивания такой суммы. Сами банки больше берут за подобные операции законным образом (ситибанк, например, 2.5% берет за снятие налом более полумиллиона рублей), а когда выводят мутно, то процент возрастает на порядок.

Ответить
Развернуть ветку
Василий Балакирев

7 лямов с 40? Ахуенная комиссия :))) Но да, как писали выше, девочки кому то "фффсее испортили".

Ответить
Развернуть ветку
Johnny Vorony

Семь Лямов это только часть. Откуда следствию известно об их будущих планах про 4 ярда?!

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Boris Sokolov

VC, эта статья о стартапе, бизнесе, технологиях или моделях роста?
Не наверное это неудачный пивот за Феррари

Ответить
Развернуть ветку
Sergey Bagretsov

Странно, провернуть такое дельце ума хватило, а потом видимо мозг выкл. что нужно было пойти и купить одну из самых "ярких" автомобилей. Они наверное хотели еще и на работу на этом авто гонять и в столовке из контейнера кушать и рассказывать типо "Вот купили с сестрой ферари"

Ответить
Развернуть ветку
Konstantin

Судя по апдейту, они теперь так и делают :)

Ответить
Развернуть ветку
Evgenii Kochanov

У другой сестрицы тоже показательная страничка в вк...

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Игорь Панов

Найс апдейт подлетел и история стала ещё интереснее.

Ответить
Развернуть ветку
Johnny Vorony

Может, я кому-то дорогу перешла», — добавила она.

Ответить
Развернуть ветку
Иван Писклюков

Когда идешь покупать Порше.

Ответить
Развернуть ветку
Ali Biz

В Маскве самые крытые банковские служащие.
Что там миллион, сразу 4 миллиарда в офшоры :)))

Ответить
Развернуть ветку
Виктор Чикунов

Купили, чтобы разбиться от своей тупости?)

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Захаров

Уже давно ловлю себя на мысли, что о Сбербанке никакая новость не может уже удивить в принципе, там что не выдумывай, реальность превзойдет самые смелые фантазии.

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Igor Burovnikov

Как сказал доктор Геббельс, чем невероятнее враньё, тем легче в него поверят.
Есть тут кто знающий их лично?

Ответить
Развернуть ветку
Катерина Седачева

Не расстерялись бабоньки)))

Ответить
Развернуть ветку
Юлия Панецкая

Экшн в стиле "2 подруги Оушена" - устроиться в банк, провести какие-то мутные переводы-купить не что бы то ни было, а феррари.
Как скучно я живу.
Из статьи не понятно - как узнали о планах в 4 млрд, насколько меняет ситуацию upd к статье, что там дальше вообще будет происходить.

Ответить
Развернуть ветку
43 комментария
Раскрывать всегда