Оффтоп Редакция vc.ru
15 080

Двух сотрудниц «Сбербанка» заподозрили в мошенничестве и покупке Ferrari на деньги клиентов

В отношении двух сотрудниц московского отделения «Сбербанка» возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. 

В закладки

Сёстры Марьям и Тамилла Дадашевы работали менеджерами по работе с клиентами в секторе, который обслуживает малый бизнес. Девушек задержали в автосалоне в Москве во время покупки Ferrari стоимостью 7 млн рублей. 

Марьям Дадашева в музее Ferrari в 2016 году, фото с личной страницы «ВКонтакте»

По версии следствия, накануне девушки, работавшие с юридическими лицами и обладавшие доступом к их счетам, сняли и «провели операцию по обналичиванию» 40 млн рублей. Эти деньги были переведены на счета трёх фирм-однодневок, а затем были обналичены, пишет «Коммерсантъ». По данным издания, сёстры планировали получить таким образом до 4 млрд рублей.

«Коммерсантъ» уточняет, что 22 марта решался вопрос об обращении в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых. Однако собеседники издания предположили, что следователи не собираются требовать заключения сестёр в СИЗО и ограничатся просьбой о домашнем аресте или подпиской о невыезде. 

Сейчас следствие также выясняет, были ли у них сообщники. По словам собеседников газеты, кроме сестёр Дадашевых следователи допросили еще несколько сотрудников «Сбербанка» и директоров или руководство фирм, на которые выводились средства. Служба безопасности «Сбербанка» заинтересована выяснить, каким способом сёстры смогли осуществить такую махинацию.

Представители «Сбербанка» рассказали изданию, что расследование проводится при активном содействии службы безопасности кредитного учреждения: «Мы предоставляем правоохранительным органам всю запрашиваемую информацию и заинтересованы в объективном, всестороннем расследовании».

Обновлено в 13:22. Одна из сестёр Дадашевых (кто из них, не уточняется) сказала Business FM, что их не задерживали и они продолжают ходить на работу в «Сбербанк». «Это абсолютная ложь. Меня оклеветали, я собираюсь подать в суд на "Коммерсантъ". Руководство в шоке, и сами не понимают, откуда эта информация. Может, я кому-то дорогу перешла», — добавила она.

#новость

Материал опубликован пользователем. Нажмите кнопку «Написать», чтобы поделиться мнением или рассказать о своём проекте.

Написать
{ "author_name": "Редакция vc.ru", "author_type": "self", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 49, "likes": 33, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "flood", "id": 22728, "is_wide": false }
00
дни
00
часы
00
мин
00
сек
(function(){ var banner = document.querySelector('.teaserSberbank'); var isAdsDisabled = document.querySelector('noad'); if (!isAdsDisabled){ var countdownTimer = null; var timerItem = document.querySelectorAll('[data-sber-timer]'); var seconds = parseInt('15388' + '59599') - now(); function now(){ return Math.round(new Date().getTime()/1000.0); } function timer() { var days = Math.floor(seconds / 24 / 60 / 60); var hoursLeft = Math.floor((seconds) - (days * 86400)); var hours = Math.floor(hoursLeft / 3600); var minutesLeft = Math.floor((hoursLeft) - (hours * 3600)); var minutes = Math.floor(minutesLeft / 60); var remainingSeconds = seconds % 60; if (days < 10) days = '0' + days; if (hours < 10) hours = '0' + hours; if (minutes < 10) minutes = '0' + minutes; if (remainingSeconds < 10) remainingSeconds = '0' + remainingSeconds; if (seconds <= 0) { clearInterval(countdownTimer); } else { timerItem[0].textContent = days; timerItem[1].textContent = hours; timerItem[2].textContent = minutes; timerItem[3].textContent = remainingSeconds; seconds -= 1; } } timer(); countdownTimer = setInterval(timer, 1000); } else { banner.style.display = 'none'; } })();
{ "id": 22728, "author_id": 2, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/22728\/get","add":"\/comments\/22728\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/22728"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199791 }

49 комментариев 49 комм.

Популярные

По порядку

Написать комментарий...
34

Как замечательно, что любая ТП из СБ может спокойно перевести на фирму-помойку 40 млн руб!!!

Сейчас все платежи идут через э.ключи и только олдфаги продолжают заполнять бумажные платежки! Значит, существует дыра в безопасности, раз они планировали закинуть 4 охулиарда! Как там блокчейны поживают, Герман Оскарович?)))

Я сегодня на позитиве с такой новостью!!!

Ответить

Комментарий удален

7

machine learning & deep machine learning как образ жизни

Ответить
1

вот, берите пример с Димона, вывел через блокчейн и никто ничего не заметил. Правда уже вторую неделю "гриппом болеет"

Ответить
17

Зато на мой вопрос по телефону о возможности вернуть перевод в 1000 рублей на другую карту мне залочили мою карту. Секьюрити бл...ть.

Ответить
1

переводы Card to card обратной силы не имеют в принципе.

Ответить
1

Речь же не про это.

Ответить
1

да дыры по любому были, возможно они занимались выдачей ключей и софта для компаний, параллельно копировали себе эцп

Ответить
3

Ооооочень сомневаюсь...

Я ТП-шка из СБ,

У меня есть ЭЦП!

Ответить
–1

Сообразительные, умные девушки просто :-D

Ответить
20

Это каким надо быть дегенератом, чтобы полагать, что тебя не вычислят по такой схеме в структуре банка :)

Ответить
26

Это agile-ограбление.

Ответить
12

По плану такой обналички, должны быть куплены билеты на самолёт в далекие страны, а не запланирована покупка тачки))

Ответить
1

Причем в Москве

Ответить

Комментарий удален

9

"Слишком дикий, чтобы жить, слишком редкий, чтобы сдохнуть"

Ответить
0

Погодите, они только учатся:smirk:

Ответить
0

Если кто надо будет в сговоре/в доле, то не вычислят.

Подумайте сами: откуда иначе у некоторых банков берутся многомиллиардные дыры в балансе ?

Ответить
13

Скорее всего схема была сложнее и они в ней были исполнителями, и испортили все своей тупостью.

Ответить
28

Представьте как сейчас у кого то по пути в аэропорт припекает, что неправильно подобрал людей. В любом коллективе важно каждое звено, даже самый незначительный персонаж может все пустить по пизде как снежный ком.

Ответить
12

Другие моменты удивляют:

- сестры работают в одном отделе с доступом к материальным ценностям;

- 4 млрд со счетов малых предприятий;

- 40 млн в три захода - сразу должны были пройти внутренний контроль. А они еще и обналичить успели!!!

- сидят под домашним арестом! :rolling_eyes:

Ответить
0

Они не в одном отделе, это запрещено безопасностью Сбербанка.

Безопасность СБ почти сразу выявила махинации, а дальше в органы и поиск, при покупке авто задержали, полагаю, что всё произошло в течении нескольких дней. Да и раз их не арестовали, значит нашлась реально сложная дыра в системе

Ответить
0

Как бы то ни было: две сестры с доступом к матценностям - косяк со стороны "бдительных" СБ СБ.

Ответить
14

Агентства, которые ведут таргетинг и контекст для премиальных автобрендов, должны сейчас быстренько в таргетинги занести сотрудников Сбербанка. Наравне с владельцами яхт, путешественниками в Ушуайю.

Ответить
11

Захотела и купила!

Ответить
4

прямо по бизнес-тренингам

Ответить
9

"следователи не собираются требовать заключения сестёр в СИЗО и ограничатся просьбой о домашнем аресте или подпиской о невыезде."
Как всегда, украл хрелион, посиди дома.

Ответить
11

Мне кажется, что они просто посредницы, и их склоняют к сотрудничеству со следствием, чтобы поймать людей посерьезнее)

Ответить
1

Люди посерьёзнее уже едут на убере в аэропорт:)

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

5

Мутная история

Ответить
3

А следствие не думает, что перевести эти деньги их уполномочили сами клиенты, чтобы получить нал, а они просто брали процент за обнал?!)

Ответить
1

То есть 40 лямов — это честно заработанный процент?

Ответить
0

Получается 1% от планируемой суммы в 4 млрд, видимо это вполне адекватная сумма

Ответить
0

это очень маленький процент для обналичивания такой суммы. Сами банки больше берут за подобные операции законным образом (ситибанк, например, 2.5% берет за снятие налом более полумиллиона рублей), а когда выводят мутно, то процент возрастает на порядок.

Ответить
0

7 лямов с 40? Ахуенная комиссия :))) Но да, как писали выше, девочки кому то "фффсее испортили".

Ответить
1

Семь Лямов это только часть. Откуда следствию известно об их будущих планах про 4 ярда?!

Ответить
0

может и думает) следствие то идет :-)

Ответить
3

VC, эта статья о стартапе, бизнесе, технологиях или моделях роста?
Не наверное это неудачный пивот за Феррари

Ответить
2

Странно, провернуть такое дельце ума хватило, а потом видимо мозг выкл. что нужно было пойти и купить одну из самых "ярких" автомобилей. Они наверное хотели еще и на работу на этом авто гонять и в столовке из контейнера кушать и рассказывать типо "Вот купили с сестрой ферари"

Ответить
0

Судя по апдейту, они теперь так и делают :)

Ответить
2

У другой сестрицы тоже показательная страничка в вк...

Ответить

Комментарий удален

2

Найс апдейт подлетел и история стала ещё интереснее.

Ответить
2

Может, я кому-то дорогу перешла», — добавила она.

Ответить
2

Когда идешь покупать Порше.

Ответить
2

В Маскве самые крытые банковские служащие.
Что там миллион, сразу 4 миллиарда в офшоры :)))

Ответить
0

Купили, чтобы разбиться от своей тупости?)

Ответить
0

Уже давно ловлю себя на мысли, что о Сбербанке никакая новость не может уже удивить в принципе, там что не выдумывай, реальность превзойдет самые смелые фантазии.

Ответить

Комментарий удален

0

Как сказал доктор Геббельс, чем невероятнее враньё, тем легче в него поверят.
Есть тут кто знающий их лично?

Ответить
0

Не расстерялись бабоньки)))

Ответить
0

Экшн в стиле "2 подруги Оушена" - устроиться в банк, провести какие-то мутные переводы-купить не что бы то ни было, а феррари.
Как скучно я живу.
Из статьи не понятно - как узнали о планах в 4 млрд, насколько меняет ситуацию upd к статье, что там дальше вообще будет происходить.

Ответить
0

Прямой эфир

[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "240х200_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "flbq" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Плашка на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } } ]
Команда калифорнийского проекта
оказалась нейронной сетью
Подписаться на push-уведомления