Криптобиржа случайно перевела клиентке $10,5 млн вместо $100 и заметила это лишь спустя семь месяцев Статьи редакции
За это время женщина успела купить особняк, но суд потребовал продать его и вернуть деньги компании.
Одна из крупнейших криптовалютных бирж Crypto.com по ошибке отправила своей клиентке из Мельбурна около $10,5 млн. Женщина успела потратить часть суммы — в компании больше полугода не замечали пропажи. Теперь возвращать деньги приходится через суд.
Ситуация произошла в мае 2021 года, когда клиентка из Мельбурна запросила у Crypto.com возмещение $100. Однако на её счёт поступила сумма в $10,5 млн — СМИ сообщают, что сотрудники случайно ввели в поле размера перевода номер счёта женщины.
- Несмотря на крупный трансфер, ошибку не замечали в течение семи месяцев, до проведения аудиторской проверки по итогам года. За это время женщина успела обналичить средства и даже приобрести особняк в пригороде за $1,35 млн, купить ещё один дом для родственницы, а часть суммы распределить между личными счетами.
Когда в компании обнаружили ошибку, от клиентки потребовали возвратить незаконно присвоенные деньги. В августе суд вынес первое решение по делу, согласно которому женщина должна продать недавно приобретённый дом и вернуть полученные за него средства бирже. По оставшейся части суммы суд вынесет дополнительное решение позже.
никогда не понимал, зачем сразу делать крупные покупки..
Обналичиваешь сумму, прячешь в надежное место и ждешь разрешения ситуации.
Зачем ждать? Покупаешь гражданство за 300к , сваливаешь в другую страну. К примеру в Дубай, Вьетнам, Андору. Снимаешь жилье , а бабки в облигации под 8-10% с минимальным риском. С 9млн получаешь примерно 900к в год или по 75к в месяц.
А есть простые способы снять 10 млн $, перечисленные от сомнительного источника (криптобиржи)? В банке чтобы лям рублей-то снять со своего собственного чистого счёта надо заранее деньги заказывать, а такую большую сумму из безнала в нал даже хз как вывести
А какие проблемы? На счет баба их получила и умудрилась купить не один дом. Можно прилететь в Нидерланды и снять. Там крипта легальна. Не сравнивайте наши говнобанки с международными.
Хорошо, я действительно честно скажу что не разбираюсь в международных банках:) Спасибо, что просветили - я искренне думал, что не может быть в Европе требований слабее наших. Тогда какой вообще смысл в KYC/AML - вывел грязные деньги и живёшь..
Она даже в австралии умудрилась фактически деньги обналичить.
" За это время женщина успела обналичить средства и даже приобрести особняк в пригороде за $1,35 млн, купить ещё один дом для родственницы, а часть суммы распределить между личными счетами."
Она могла эти деньги будучи дома перевести в облигации. Доход по облигациям это же белый вариант получения денег.
Каким боком они грязные? она их легально получила с крипто.ком
Правильно, 10 млн $ в облигации. Надёжный план, как швейцарские часы:)
8-10 годовых в нормальной валюте на долговом рынке это далеко не минимальный риск. Минимальный 1-3. А по сути идея верная, конечно
Ок. Пусть будет 3. Смотрю наши только =)
3 от 9 млн это все равно дохера. 22 500 долларов в месяц. Этого точно хватит, что бы снимать квартиру в хорошем месте, иметь авто под жопой и еще будет оставаться на отдых. Пусть не супер лакшери, но лично мне бы хватило.
Ну, слушай, за 1,5 ляма в месяц, можно жить очень даже и Luxary жизнью)
500к - квартира (метров 150-200)
500к - авто (аренда, с мозможностью менять авто каждый месяц)
500к - жизнь (уверен что хватит с головой на повседнев)
Мне хватило бы и 500к в месяц на супер комфортное проживание.
Лухари в моем понимании - яхта с телками, суперджет на мальдивы, шале в альпийских горах, устрицы с побережья Франции, и тд.
Комментарий недоступен
Какие страны продают сейчас гражданство россиянам за деньги (кроме гранады и вануату)?
Сент-Китс и Невис?
Молдова?
Антигуа?
Сент-Китс и Невис уже не продает.
Про молдову — хз, не уверен, что у них программа вообще сущесвует. Мало знаю людей, кто хотел бы там купить что-то себе. UPD. Нет, эта программа существовала, но сейчас закрыта.
Антигуа — не продает
Ну надо поискать. Я не апдейтил знания свои в этом вопросе, но думаю, что найти можно.