Суд признал американца виновным в отмывании $25 млн с помощью криптомата для обмена биткоинов Материал редакции

По данным следствия, он помогал преступникам обменивать наличные на биткоины за комиссию.

В закладки

Суд в Калифорнии признал жителя Уэствуда Кунала Калру (Kunal Kalra) виновным в отмывании $25 млн с помощью своего криптомата для обмена биткоинов на наличные. Подсудимый признал вину, пишет The Next Web со ссылкой на решение суда.

В документе сказано, что это первое федеральное уголовное дело в Америке против бизнеса по отмыванию средств с помощью биткоин-обменника. По данным следствия, Калра отмывал деньги в криптомате с 2015 по 2017 год. Он обменивал доллары на биткоины и обратно, помогая преступникам, в том числе — наркоторговцам.

В июне 2017 года Калра продал около килограмма метамфетамина агенту под прикрытием за $6000. Позже они ещё раз встретились, чтобы агент под видом прибыли от продажи наркотиков смог обналичить $50 тысяч.

В том же году Калра встретился с другим агентом, чтобы обменять $400 тысяч долларов наличных на биткоины. В судебном протоколе отмечается, что агент предупредил Калру о том, что это деньги с наркобизнеса.

Калра брал комиссию за обмен в криптомате и работал только с теми, кому нужно обменять не меньше $5 тысяч. Его клиенты не проходили процедуру идентификации личности, как этого требует закон.

В ходе обысков полиция изъяла у Калры около $889 тысяч, 54 биткоина и другие криптовалюты. Его обвинили в распространении метамфетамина и отмывании средств. Максимальный срок наказания по этим преступлениям — пожизненное заключение.

В феврале 2019 года российский Верховный суд признал криптовалюту одним из средств отмывания денег. Обналичивание криптовалют само по себе не будет расцениваться как преступление, суд проверяет конкретные случаи, указывало «Право.ru».

{ "author_name": "Тимофей Морозов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0431\u0438\u0442\u043a\u043e\u0438\u043d"], "comments": 17, "likes": 13, "favorites": 10, "is_advertisement": false, "subsite_label": "crypto", "id": 80604, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 26 Aug 2019 16:17:52 +0300", "is_special": false }
0
{ "id": 80604, "author_id": 63199, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/80604\/get","add":"\/comments\/80604\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/80604"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199126, "last_count_and_date": null }
17 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
6

"В ходе обысков полиция изъяла у Калры около $889 тысяч, 54 биткоина и другие криптовалюты. "

Все это Карла хранил в двух больших сумках под кроватью

Ответить
5

Калр у Калры укалр корралы, Калра у Калры укарла кларнет.

Ответить
3

Биткоинировал, биткоинировал, да невыбиткоинировал.

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

5

Пишите правильно и до конца переводите, халтурщики - "Суд признал американца виновным в отмывании"... В источнике - "Хотя Калра признал себя виновным, он еще не предстал перед судом...".

Ответить
3

Все началось когда агент купил кг метамфетамина. Но видимо второго кг у Калра уже не нашлось для агента и его повязали.

Ответить
2

Да если бы не агенты, то и преступления может не было)
Ходили уговаривали, поменяй мои наркоденьги.

Ответить
2

Не отчислял комиссию, его же предупредили несколько раз, не думаю что человек с таким кол-м денег так глуп.

Ответить
2

Отмывание с помощью биткоинов, Калр!

Ответить
2

Отмывание с помощью продажи мета

Ответить
2

Хорошая новость. Если в штатах ФБР только до этого дошла, то тут ещё лет 20 можно мыть через битки.

Ответить
1

полиция изъяла у Калры около $889 тысяч, 54 биткоина

Интересно, а как биткоины изымали?

Ответить
0

На государственный кошелёк

Ответить
0

Так себе схемотоз. Со всеми встречаться лично. Но и ПЖ.. Черезчур. Как маньяку.

Ответить
–1

ПЖ не будет, он признал вину+сделка с прокурорами,в обмен на сдачу подельников\покупателей\продавцов и т.д.

Ответить
0

Интересно это создаст прецедент для других крипто АТМ в США через которых проходит много левого кэша?

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

0

ну охереть сами тусанули ему метамфетамин, сейчас обвиняют его в распространении

Ответить
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } } ] { "page_type": "default" }