ЦБ включил в «чёрный список» ещё 108 организаций — среди них финансовые пирамиды, ломбарды и микрокредитные компании Статьи редакции
Регулятор ведёт базу с 1 июня — у участников нет лицензии ЦБ или они отсутствуют в реестре.
- 31 августа ЦБ обновил список организаций, в деятельности которых выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг.
- Среди добавленных компании с признаками финансовые пирамиды Reddit.trading, Roy Club, AssetG, Dirham Invest и другие. С признаками нелегального кредитора — ломбард-комиссионка «Радуга», комиссионный магазин «Красная цена», «Группа компаний ЕК» и другие ломбарды и микрокредитные организации. С признаками нелегального участника рынка ценных бумаг — NY-trader, CityBroker, Intela и другие.
- Всего в списке Банка России 2226 компаний. ЦБ публикует его с 1 июня 2021 года. Регулятор находит компании с помощью своей системы мониторинга и после обращений граждан. Принимает меры для блокировки сайтов и работает с правоохранительными органами и иностранными регуляторами для других мер.
- С 10 апреля 2021 года Банк России начал ограничивать работу ломбардов, которые в срок не подали документы для внесения сведений в реестр. Они не могут заключать новые договоры потребительского займа, сообщает агентство «Прайм».
- В июне представители ЦБ рассказали, что подозрительные организации могут попасть в список на основе своей рекламы и по другим критериям.
0
показов
32K
открытий
2
репоста
Финансовую пирамиду Switips до сих пор не добавили , а я им на почту столько доказательств скинул, плюс еще микрокредитная организация гурукеш которые плюют на договоры и рисуют цифры на уровне +50к за неделю , а кто не платит просто живут в аду из-за коллекторов
Зато Reddit.trading в списке
Да, gurucash отмороженные ребята. Я не знаю как их ещё не закрыли. Такие "чудеса" творит компания с лицензией ЦБ.
У них ещё много сейчас сайтов двойников.
Люди берут 20-30 т.р. им переводят 7 т.р и по 10 наверное процентов в день пишут. И ещё комиссия за оплату через сайт 20%
Даже те кто платит, им ничего не списывают.
Так это очередной сайт бандитов из банды Карелина. Один отдел ЦБ включает их в реестр, другой отдел ЦБ исключает. А потом "а кто это сдееелал?"
предыдущие их юрлица как раз закрыли, просто цб действует с некоторой задержкой.
можно сказать что налажен целый конвейер покупки спящих мкк находящихся в реестре которые принимают эстафету от исключенных
раньше это были мкк ценность, мкк поколение, мкк аварийка
позже мкк будьте богаты, твои наличные
сейчас МКК ББ финанс (гур кеш)
совсем недавно вот новое юрлицо зарегали и сайт выкатили (белка кеш) мкк денежное агентство амн https://t.me/findozor_ru/117
гуру кеш после накопления критического кол-ва жалоб закроют и все начнется по новой
у нас в чате https://t.me/findozorchat топовые вопросы - это что делать с гуру и его клонами, каждый день приходят по 20-30 человек которым приходится обьяснять куда они попали и как с минимальным ущербом выйти из этой ситуации
Нашим любимые мошенники ТЕРЕМ\МИШКИ\ГУРУ запустили в работу новый сайт по отжиманию с доверчивых, нуждающихся в деньга людей, пользуясь их нуждой и запугивая психологически, их кровные. BELKACASH (не путаем с белкой кредит) МКК "Д...
Нашим любимые мошенники ТЕРЕМ\МИШКИ\ГУРУ запустили в работу новый сайт по отжиманию с доверчивых, нуждающихся в деньга людей, пользуясь их нуждой и запугивая психологически, их кровные. BELKACASH (не путаем с белкой кредит) МКК "ДЕНЕЖНОЕ АГЕНТСТВО АМН" .
Тема BELKA CASH на форуме для отзывов https://findozor.net/ru/forum/threads/belkacash-ru-belka-kesh-otzyvy.1370/
Кто пострадал, пишите в ЦБ (если лицензия еще действует), в ФССП, Роспотребнадзор, СРО "Единство" (это СРО для Белки - их новой мфо, Гуру уже закрыта). Попросите в жалобах копию договора. Потом с договором и скринами, записями звонков можно в прокуратуру. Иногда жалобы приходится подавать по несколько раз, к каждой новой нужно прикладывать предыдущую. Лучше еще заблокировать карту, чтобы не было списаний. Процесс хорошо описан на https://creditulka.com/articles/20/obman-v-mfo. Получение ответов занимает много времени, но это помогает!
Были случаи когда после жалоб долг пропадал, но мфо подавало на ИП, причем на всю сумму долга, которую они хотели получить. Приказ конечно легко отменить, но удивляет сам факт вынесения приказа.
Проблема еще, что вокруг этой ситуации вьется куча псевдо-юристов, друзей Гуру, добросердечных коллекторов и прочих мошенников, которые обещают решить проблему за недорого (за часть от долга). Как правило, дают только номер Ватсап (обычно начинается с +7967), реже - эл.почту. Естественно, после перевода денег пропадают. Многие пострадавшие оставляют свои контакты, по ним мошенники с ними связываются сами.
Есть даже те, кто вообще никогда не был клиентом МФО, а потом им начинаются звонки о долге и их окружению.
Предположу, что новое название и логотип с белкой, выбраны не случайно. Не завидую "Белке кредит"... сколько им придется разгребать негатива из-за "Белки кэш". С другой стороны, может задействуют свои ресурсы и "Белку кэш" прикроют побыстрее.