Власти США назвали Александра Винника владельцем BTC-E и обвинили его в отмывании $4 млрд через биткоины Статьи редакции
Комиссия присяжных Сан-Франциско предъявила россиянину Александру Виннику обвинение в отмывании $4 млрд через биржу криптовалют BTC-E. Об этом говорится в заявлении американского Минюста. Накануне Винник был задержан в Греции.
Министерство называет Винника администратором BTC-E и бенефициаром управляющей компании биржи — Canton Business Corporation. Ранее официальных подтверждений тому, что Винник владелец BTC-E, не было. С 25 июля биржа недоступна, её представители обещали восстановить работу в течение пяти-десяти дней.
Глава уголовного розыска Налогового управления США Дон Форт (Don Fort) заявил, что BTC-E причастна к преступлениям, связанным с кражей личных данных и отмыванием преступных доходов криминальных синдикатов по всему миру, в том числе полученных от контрабанды наркотиков и в результате мошенничества.
Власти США также связывают Винника со взломом японской биржи криптовалют Mt.Gox, которая прекратила работу после хакерской атаки в 2014 году. По версии американских правоохранительных органов, в результате взлома россиянин получил неназванную сумму денег, которую позднее отмыл через BTC-E и другую платформу Tradehill.
Биржа BTC-E запущена в 2011 году. В сообщении министерства говорится, что BTC-E базируется в Болгарии, но работает по кипрскому законодательству, поскольку большинство операций производится через Сейшельские острова. Домены биржи зарегистрированы на компании из Сингапура, Британских Виргинских островов, Франции и Новой Зеландии.
В Минюсте отметили, что BTC-E на протяжении долгого времени вела бизнес в США, однако не была зарегистрирована в министерстве финансов страны и не соблюдала местные нормы по борьбе с отмыванием денег. В частности, компания не соблюдала принцип «знай своего клиента», говорится в сообщении министерства.
Александр Винник был задержан 25 июля в Греции по запросу властей США, сейчас стоит вопрос о его экстрадиции для суда. Виннику грозит до 20 лет лишения свободы и штраф в размере $500 тысяч.
подумалось, сидел бы где-нибудь в Иваново комиссия из Сан Франциско бы соснула )
В американской тюряге уютнее, чем в Иваново
Посмотри фильм Выстрел в пустоту, может Иваново и неплохое место.
И наркобизнес бы продолжал всё активнее развиваться. Тебе нравятся наркоманы?
Наркобизнес и без биточков нормально себя ощущал
Это к вопросу о том, что гражданина России арестовывают в Греции и передают не России, а США.
Комментарий удален модератором
А причём тут наркобизнес и битки? В даркнете тебе счёт за заказ формируют не в битках, а в сраном киви кошельке и норм.
Вы хотите поговорить об этом?
Да, я хочу! У вас там петунии повяли, занесите в офис, кстати.
При том, что я не о мелких наркошах, а об отмывании существенно крупных сумм бабла наркокартелями. Это не на самом деле нихуя не шутки.
Наркокортели на детородном органе крутили биткоин и все не материальное. В серьёзном криминалитете все нормально с отмывом наличных денег. В России через банальную Мойку можно вымыть столько бабла за год, что и не снилось
ну может он сам бы и был в относительной безопасности, но у BTC-E точно начались бы проблемы в любом случае (в РФ уже год как внесена в блэк-лист)
Зачем, зачем они это делают? Зачем они выезжают в страны с экстрадицией?
Уж сколько их было, сотня-другая. Необучаемые совсем?
Ну да, типо у тебя есть миллиарды, но ты сыкуешь выехать чуть дальше своего села, потому что тебя экстрадируют. Смысл тогда всего этого? Просто показывать всем циферки на экране?
Чё сказать то хотел своим комментарием? Что лучше присесть на 20 лет, но слетать в Грецию, чем спокойно в Рашке наслаждаться деньгами?
АХАХАХАХАХАХА
Лучше присесть всё-таки на 20 лет?
Если у тебя выбор только из этих двух вариантов, то разницы особой нет. Хотя нет, в американской клетке условия получше будут.
Ясно.
Комментарий удален модератором
А куда бы следовало ехать? Навскидку подумал про Таиланд с Камбоджей, но там походу аналогично))
Кстати он наверное не "слетал погреться", а жил и "работал" в Греции.
в Израиль обычно бегут, он не выдает.
Никуда бы не следовало ехать. Нахуя куда-то ехать, если ты, как минимум, пособничал отмыванию денег?
Жалко отчаянных парней, которые держали там такие суммы... эх
Отчаянный парень не мамонт, не вымрет...
На 5-10 дней.
Ахахахаха.
Извини, но долбоёба, держащего все деньги на noname бирже не жалко.
А какая биржа не noname? Btc-e одна из самых популярных и очень давно работает
Не держи яйца в одной корзине - вбивали в голову еще наши прадеды.
Все биржи и онлайн-кошельки - ненадёжно по определению - это деньги, которые ты кому-то доверил. Хранить можно только в своём кошельке (к которому есть прив.ключ). Если чувак держал 100к на бирже, то он либо играл этой суммой, либо он "не мамонт".
Не noname - это имеющая регуляцию в стране, в которой она зарегистрирована.
Безопасно, говорили они (с)
Псевдоанонимность битков сыграет злую шутку -- блокчейн то всё помнит :)
порой пяти-десяти пишется слитно
В этом случае вообще надо слитно писать - пятидесяти :smirk:
По сути все биржи вне закона которые работают с гражданами США?
Не совсем. Coinbase есть легальная и ещё несколько.
Если основателя/владельца биржи задержали и экстрадировали для посадки, то биржа продолжит свою работу как прежде - по старым партизанским правилам или что-то изменится в ее работе?
Отсутствие одно из руководящего звена никак не повлияет на работу биржи.
За короткие сроки были внесены некоторые изменения.
раз взялись за руководящее звено, то и сама площадка явно будет под давлением
Товарищ майор присмотрит.
Чёто парень как тупо спалился, прям как Рос Ульбрихта