{"id":11244,"title":"\u0420\u0430\u0437\u0431\u0438\u0440\u0430\u0435\u043c\u0441\u044f, \u043b\u043e\u043f\u043d\u0435\u0442 \u043b\u0438 \u0440\u044b\u043d\u043e\u043a \u0418\u0422 \r\n ","url":"\/redirect?component=advertising&id=11244&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/353949-razbiraemsya-lopnet-li-rynok-it&placeBit=1&hash=d208029863fe4571a57bd41458f0ed509048b262392aaffae456a4ea928923a5","isPaidAndBannersEnabled":false}

Как распознать ICO-мошенников

5 признаков скама на живых примерах

Автор - управляющий партнер и основатель юридической группы PARADIGMA

В Госдуму поступило уже два разных законопроекта, регулирующих цифровые финансовые активы. Инициаторы обещают законодательные изменения с 1 июля 2018 года. В других странах законодательная практика пока тоже только формируется. Но даже в отсутствие четкого регулирования (а может быть и благодаря ему) наличие в описании проектов слов «блокчейн» и «криптовалюта» вызывают ажиотаж у инвесторов, особенно непрофессиональных. Идеальные условия для аферистов, желающих быстро заработать. Неслучайно Facebook, Google, Twitter и Яндекс предпочли отказаться от рекламы ICO-проектов. Безусловно, среди них есть много перспективных, но риски нарваться на мошенников велики. По данным нью-йоркской консалтинговой компании Satis Group, 81% всех ICO являются скамом - мошенничеством. Что характерно для скам-проектов? Рассмотрим на примерах из разных стран.

Отсутствие заявленной деятельности

Страна: США

Кто: Максим Заславский

Проекты: REcoin Foundation и Diamond Reserve Club, инвестиции в недвижимость и в алмазы

Привлеченная сумма: $2 млн (по словам Заславского), $300 000 (данные SEC)

Первый случай мошеннического ICO, о котором отчиталось киберподразделение Американской комиссии по ценным бумагам (SEC). В октябре 2017 года SEC обвинила Максима Заславского и две его компании в продаже незарегистрированных ценных бумаг. Обе компании не вели никакой деятельности. Хотя REcoin вводила в заблуждение инвесторов, заявляя, что у неё есть «команда юристов, профессионалов, брокеров и бухгалтеров». Так же и у DR Club не было заявленных «запасов алмазов». Личные активы Заславского заморожены, идет расследование.

Обещание астрономического дохода

Страна: Канада

Кто: Доминик Лакруа

Проект: PlexCoin, блокчейн-стартап

Привлеченная сумма: $15 млн

Летом 2017 года Лакруа пообещал создать актив, подобный биткоину, только «более быстрый». Он рекламировал астрономически высокий доход – рост инвестиций в 13 раз за 29 дней, легитимность проекта подтверждала группа поддельных экспертов. SEC остановила ICO PlexCoin в декабре 2017 года, заморозив счет проекта. Канадский суд приговорил Лакруа к тюремному заключению сроком два месяца и штрафу в размере $100 000.

Использование чужих материалов и данных

Страна: Россия

Кто: Александр Бычков и Олег Добровольский

Проект: Bananacoin, инвестиции в выращивание бананов в Лаосе

Привлеченная сумма: около $3 млн (по словам организаторов)

В конце января 2018 года наш клиент, купивший токены Bananacoin, подал в Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве заявление о мошенничестве. Выяснилось, что плантация, фото и бизнес-план которой использовались при подготовке ICO, к проекту отношения не имеет, а принадлежит компании Russian Agriculture Development Co., LTD, где Олег Добровольский является лишь миноритарным акционером. Заявленные члены команды стартапа тоже оказались сотрудниками этой компании и на момент подачи заявления отрицали свою причастность к проекту. Правда, после появления этой информации в СМИ, Bananacoin распространил пресс-релиз, где юрист ICO Александр Журавлев, сооснователь blockchainlawyers, заявил, что никто не обращался в полицию с просьбой возбудить дело, а «Bananacoin исполняет свои обязательства перед инвесторами надлежащим образом и действует согласно своим обязательствам и бизнес-плану». В white paper был указан заведомо не выполнимый бизнес-план. Так что видимо, теперь организаторы будут использовать метод pump and dump - искусственно завышать и занижать котировки фейковыми новостями.

Само уголовное дело действительно еще не заведено - идут доследственные мероприятия. Сфера новая, правоприменительной практики пока нет. Тем острее необходимость в законодательном регулировании этой сферы – ажиотаж всегда привлекает мошенников.

Использование стартапом громких имен

Страна: США

Кто: Сохраб Шарма и Роберт Фаркас

Проект: Centra Tech, стартап в сфере финансовых услуг

Привлеченная сумма: $32 млн

В конце прошлого года против Centra был подан коллективный иск. SEC обвинила организаторов в мошенническом ICO. Стартап утверждал, что в разработке дебетовой карты для мгновенной конвертации цифровых валют в фиат, принимали участие Visa и MasterCard. На самом деле, Centra не сотрудничала с платёжными системами. Шарма и Фаркас озвучивали недостоверную информацию об участниках проекта и заинтересованных знаменитостях, чтобы ввести в заблуждение потенциальных инвесторов. В апреле 2018 года Шарму и Фаркаса арестовали. SEC требует от задержанных вернуть средства инвесторов с процентами и штрафами. Также им запретят занимать руководящие посты и участвовать в распространении любых ценных бумаг. Курс токена на бирже упал на 60%.

Гарантия минимальных рисков

Страна: Индия

Кто: Амит и Вивеккумар Бхарадвадж

Проект: GainBitcoin, облачная платформа для майнинга и криптотрейдинга

Привлеченная сумма: $300 млн

Веб-сайт проекта был по-видимому схемой Понци, мошеннической инвестиционной аферой, обещающей высокую норму доходности с минимальным риском для инвесторов. Основатели обещали инвесторам 10-процентную ежемесячную прибыль на протяжении 18 месяцев. Амит Бхарадвадж написал несколько книг по блокчейну и активно продвигал идею криптоинвестиций, заявляя, что хочет «заставить даже самого маленького инвестора прокатиться по биткойн-волне». Основатели GainBitcoin уверяли, что обеспечивают «надежную торговую среду для более чем миллиона своих клиентов». При этом основанный Амитом онлайн-магазин Highkart, который позволял оплачивать покупки в биткоинах, используя их платформу, прекратил деятельность в 2016 году. Братья были арестованы в Бангкоке и в апреле предстали перед судом. Их обвиняют в обмане 8000 инвесторов-соотечественников. Еще несколько человек, причастных к проекту, находятся в бегах.

0
10 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Kirill Manaenkov

Как распознать ICO мошенников? Видите ICO? Это мошенники!

Ответить
8
Развернуть ветку
Комплексный велосипед

Комментарий удален по просьбе пользователя

Ответить
4
Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку
ALex Drem

А погуглить? Почитать о технологии? не...?
Ну тогда например Эфириум, ЭОС, Стим...
Есть еще десятки хороших проектов, работают, приносят пользу.

Ответить
0
Развернуть ветку
Климент Русакомский

Есть и не мошенники. Но успешных не так много)

Ответить
3
Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку
Serge Arsentiev

Ну собрать деньги можно. Дальше ровно та же задача что у любого финансового учреждения - деньги должны работать, а как, если никакого проекта (проектов) нет и быть не может? Либо переинвестировать в традиционные рынки (облигации, акции, недвижимость), либо ... а нету других вариантов - поскольку не существует возможностей 100 млн. долларов в течение года превратить в 200 млн., без рисков потерять нафиг все или большую часть суммы на спекулятивных операциях.

Ответить
0
Развернуть ветку
ALex Drem

вкладчик сбербанка детектед...

Ответить
0
Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку
Alexander Khoroshilov

ICO PlexCoin -> Привлеченная сумма: $15 млн -> Канадский суд приговорил Лакруа к тюремному заключению сроком два месяца и штрафу в размере $100 000

Я бы с удовольствием привлёк 15 лямов, затем отсидел в КАНАДСКОЙ тюрьме 2 месяца (я служил в российской армии, чего мне ваще бояться в канадской тюрьме лол?) и заплатил штраф в 100к.

Кто со мной? Уже есть пару вариантов блокчейн-машин-лёрнинг-ar-стартапов. Писать в личку.

Ответить
0
Развернуть ветку
Serge Arsentiev

Надо думать, он привлек, но не успел потратить, и смог большую часть вернуть, так? Или все же разово поработал "прачечной" для кого-то .. так все транзакции отслеживаются, и уже давно, так что не вариант.

Ответить
0
Развернуть ветку
Irina Telitsyna

Потратить не успел, арестовали счет компании, на котором было 15 млн привлечённых

Ответить
0
Развернуть ветку
ALex Drem

В РФ украсть можно и больше и проще. Достаточно посмотреть уголовные дела по коррупции.

Ответить
0
Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку
Читать все 10 комментариев
Биржевой стакан в мобильном приложении БКС Мир инвестиций
От техподдержки через переводчик до главного канала продаж

Как изменился «AliExpress Россия»: рассказывают «старички» маркетплейса.

Я почистил снег перед зданием Центробанка в костюме жабы

Чтобы доказать серьезность своих намерений, я сделал тест-драйв: почистил от снега часть тротуара перед зданием ЦБ, на Неглинной, 12.

Доходы Yota от роуминга выросли в 1,6 раз

Ковидные ограничения стали испытанием для мобильных операторов, которые недополучили доход от роуминга в 2020 году. В Yota в 2020 году выручка от роуминга сократилась в два раза по сравнению с 2019 годом.

Как и почему я переехал в Иннополис: плюсы и минусы

В прошлом году я стал операционным директором офиса компании Promwad в Иннополисе и оказался единственным сотрудником, который исходно жил в этом городе. Остальные приезжали из других городов России. Поэтому мне часто приходилось делиться с новичками своим опытом трех лет жизни и работы в Иннополисе. В итоге я решил собрать свои заметки про плюсы…

Минцифры заявило, что запрет криптовалюты приведёт к отъезду ИТ-специалистов из страны Статьи редакции

Ведомство выступило против предложений ЦБ и поддержало Минфин.

Хакеры взломали DeFi-платформу Qubit Finance и украли криптовалюту на $80 млн Статьи редакции

Команда проекта предложила вернуть деньги за награду — но им пока не ответили.

Скоро выйдут: сериалы про WeWork, Theranos, Uber и Spotify Статьи редакции

Три из них можно будет посмотреть уже весной 2022 года.

Просмотр сетки ордеров
null