Британский суд обязал Олега Тинькова сдать российский и кипрский паспорта по условиям залога Статьи редакции
Американские власти заподозрили Тинькова в подделке налоговых документов, говорится в материалах суда.
Согласно условиям залога, акционер группы TCS Group Holding Олег Тиньков должен был сдать российский и кипрский паспорта, а также документ о резидентстве Италии, пишет РБК со ссылкой на материалы Вестминстерского магистратского суда. Ранее о гражданстве Кипра у бизнесмена известно не было, отмечает издание.
Представитель суда подтвердил информацию изданию. Представитель Олега Тинькова отказался от комментариев.
В конце февраля 2020 года TCS Group Holding сообщила, что налоговое управление США инициировало слушания об уплате налогов в отношении Олега Тинькова. В группе отмечали, что предприниматель участвует в заседаниях как частное лицо, а слушания не влияют на работу группы.
2 марта в компании рассказали, что Тинькова освободили под залог в рамках дела, но он должен находиться в Лондоне до окончания судебного спора. По данным британского издания Sunday Express, Тиньков внёс залог в размере 20 млн фунтов стерлингов (около $25,7 млн), сдал свои паспорта, должен отмечаться в полиции и не сможет покидать Лондон.
Представитель суда подтвердил РБК, что условия залога подразумевают предоставление обеспечения в размере 20 млн фунтов, передачу идентификационных карт и паспорта. Тиньков обязан проживать в Лондоне, отмечаться в полиции, комендантский час с 19:00 до 7:00 подразумевает ношение электронного маячка, добавил он.
Как пишет издание, налоговую интересует период с 28 октября 2013 года по 26 сентября 2019 года. Тогда Тиньков «нечестно и намереваясь тем самым получить выгоду для себя или другого лица» сделал и подписал «поддельную налоговую декларацию», заявление и документ, которые «занизили его доход и состояние в 2013 году» перед властями США, говорится в судебных документах. Представитель суда подтвердил эти сведения.
В сообщении TCS Group Holding указывалось, что Тиньков не является гражданином США с 2013 года. Предприниматель был выпущен под залог до 27 апреля 2020 года, в этот день Вестминстерский магистратский суд проведет следующее заседание по делу, пишет РБК.
Опрошенные изданием эксперты считают, что речь в обвинениях может идти о предоставлении недостоверных данных в налоговой декларации. Претензии также могут быть связаны с налогом на экспатриацию, который применяется для лиц, у которых в том числе размер общего личного состояния на дату выхода из гражданства США или прекращения американской налоговой резидентности превышает $2 млн.
Тиньков должен был подать налоговые декларации и подтвердить должное выполнение всех налоговых обязанностей за последние пять лет до даты выхода из гражданства, говорят эксперты.
Олег Тиньков участвует в судебных слушаниях как частное лицо, на операционную деятельность группы компаний компаний (включая Тинькофф Банк, Тинькофф Мобайл и Тинькофф Страхование) это не влияет. Детальный комментарий давали ранее https://vc.ru/legal/109621-nalogovoe-upravlenie-ssha-iniciirovalo-slushaniya-v-otnoshenii-olega-tinkova?comment=1670046
У меня подозрение, что эта история закончится так же как и с Русалом.
Русал поставляет свою продукцию в США и по всему миру. Поэтому ему санкции серпом по яйцам. А Тинек ведет бизнес только в России. Какие санкции ему пендосы могут наложить?
Это только кажется, что российскому банку ничего не грозит.
На самом же деле, любая долларовая операция проводится через американский банк- корреспондент. Это значит, что невозможно ни одну долларовую операцию провести, не согласовав ее с американским банком, а значит и с ФРС. Поэтому любой локальный банк очень легко зафигачить.
К тому же, Тиньков ещё и брокер, а ещё и структурные продукты предоставляет, ориентированные на американский рынок.
Вот пайщики его фондов офигеют, когда брокерский риск, который все списывают со счетов, возьмёт и реализуется.
Но Олег Тиньков участвует в процессе как частное лицо, и процесс не влияет на операционную деятельность группы )))