Минюст США обвинил Олега Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд Статьи редакции
Ему грозит до трёх лет тюрьмы по каждому пункту обвинения.
Минюст США обвинил акционера группы TCS Group Holding Олега Тинькова в сокрытии сведений об активах на $1 млрд, сообщается на сайте ведомства.
Обвинение считает, что после выхода TCS Group Holding на Лондонскую биржу в 2013 году Тиньков фактически владел акциями компании на сумму более $1 млрд. Спустя три дня после IPO он отказался от гражданства США, говорится в документах.
Согласно американскому законодательству, Тиньков должен был отчитаться в налоговое управление США о своих активах, но подал в ведомство недостоверную налоговую декларацию, указывает Минюст. В декларации сообщалось, что доход предпринимателя составил чуть более $205 тысяч. В другом поданном документе (декларации при экспатриации) говорилось о $300 тысячах.
Ему грозит до трёх лет тюрьмы по каждому пункту обвинения. Речь также может идти о штрафах, реституции, а также освобождении под надзор правоохранительных органов.
В конце февраля 2020 года TCS Group Holding сообщила, что налоговое управление США инициировало слушания об уплате налогов в отношении Олега Тинькова. В группе отмечали, что предприниматель участвует в заседаниях как частное лицо, а слушания не влияют на работу группы.
2 марта в компании рассказали, что Тинькова освободили под залог в рамках дела, но он должен находиться в Лондоне до окончания судебного спора. РБК со ссылкой на документы суда писал, что сумма залога составила 20 млн фунтов стерлингов (около $25,7 млн), а сам предприниматель сдал российский и кипрский паспорта, а также документ о резидентстве Италии и должен отмечаться в полиции.
Тиньков был выпущен под залог до 27 апреля 2020 года — в этот день суд проведет следующее заседание по делу.
Добавлено в 11:55. По данным на 11:40 мск, на Московской бирже бумаги TCS Group Holding подешевели на 5,78% и стоят 1396 рублей за штуку. Максимальное снижение на 8,9% произошло после открытия торгов: бумаги компании торговались по 1350 рублей за штуку, добавляют «Ведомости».
2020-2013=7лет назад! типа за это время проблем не было, а тут вспомнили.
Какая разница, когда заменили махинации?
Разницы нет, есть вопросы. Вполне возможно, что заметили сразу, но оставили как рычаг давления. Там тоже не ангелы живут и знают, что им выгодно, а что нет.
Там в Штатах сотни тысяч миллионеров, есть кого перепроверять в первую очередь
Смысл-то не в скорости выявления нарушений, а в неотвратимости наказания. Им торопиться некуда. :)
Я не об этом
О чем вы, какой рычаг давления? Мне налоговая прислала Письмо Счастья по налоговым претензиям за 2014 год в январе этого года по ИП, которое я закрыл в 2017. Да, это в РФ, но полагаю, что картина +- может повториться где угодно
Не путайте себя ноунейм (без обид) и миллиардера приближенного к нужным людям в стране "агрессоре".
п.с. тем более знаю что у нас это тоже практикуется, собирать "досье" на местных царьков, что бы ими проще было управлять.
вы переоцениваете значимость Страны и господина, указанного в статье
Вы слишком наивны, если верите что эти люди настолько простодушны.
Нет, про я не страдаю Теорией заговора головного мозга. У ФРС и Минфина США есть практически все проводки за счет глобальной системы Swift, а так же партнерстве с глобальными финансовыми и транзакционными системами. Любого из олигархов, гораздо более приближенных к Режиму и обладающих значительно большими финресурсами, можно схватить за причинное место просто по факту "угрозы интересам США и ее граждан"
Что касается кейса Тинькова, то я уверен, что подобное происходит десятками случаев в месяц, просто не в отношении публичных персон из РФ
Комментарий недоступен
Новости в скриншоте взгляните, потом рассказывайте мне про теории. Я верю своим глазам и всей истории человечества, которая зиждется на постоянной борьбе за место под солнцем.
РФ никак не мешает США занимать свое место под солнцем. по крайней мере, мешает не больше, чем все другие страны, типа Венесуэлы или Мексики.
То что вы запостили в своем скриншоте не говорит ни о чем, кроме как об обычной работе спецслужб. Уверен, если задаться целью, то примерно похожие объявления мы сможем прочитать на фарси, испанском (для Латинской Америки), китайском и других языках. Но ваше внимание привлек только этот скриншот, логично, ведь вы живете в РФ. Плохо. что вы не мыслите более глобально
Бла бла бла... устал. Закрыли тему
Не надо страдать теорией заговора. Достаточно почитать историю человечества и снять уже розовые очки.
И то что вы предлагаете называется - беспредел. Который в конечном пошатнет их мир. Потому все играют свои роли. Сейчас они действуют в рамках международных законов и соглашений, а значит упрекнуть их мало кто сможет.
а срок давности? у нас кажется 3 года. а тут 7 лет!
Вы действительно думаете что налоговая США могла пропустить мимо себя неуплату налога с 1 млрд $? Я почему то больше чем уверен, что хотели взять его на короткий поводок, тем более он уже тогда побратался с власть имущими) Хороший мог получиться казачок.
я же не спорю с этим. я говорю, что срок давности прошел, как можно через 7 лет предъявлять?