Минюст США обвинил Олега Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд Статьи редакции
Ему грозит до трёх лет тюрьмы по каждому пункту обвинения.
Минюст США обвинил акционера группы TCS Group Holding Олега Тинькова в сокрытии сведений об активах на $1 млрд, сообщается на сайте ведомства.
Обвинение считает, что после выхода TCS Group Holding на Лондонскую биржу в 2013 году Тиньков фактически владел акциями компании на сумму более $1 млрд. Спустя три дня после IPO он отказался от гражданства США, говорится в документах.
Согласно американскому законодательству, Тиньков должен был отчитаться в налоговое управление США о своих активах, но подал в ведомство недостоверную налоговую декларацию, указывает Минюст. В декларации сообщалось, что доход предпринимателя составил чуть более $205 тысяч. В другом поданном документе (декларации при экспатриации) говорилось о $300 тысячах.
Ему грозит до трёх лет тюрьмы по каждому пункту обвинения. Речь также может идти о штрафах, реституции, а также освобождении под надзор правоохранительных органов.
В конце февраля 2020 года TCS Group Holding сообщила, что налоговое управление США инициировало слушания об уплате налогов в отношении Олега Тинькова. В группе отмечали, что предприниматель участвует в заседаниях как частное лицо, а слушания не влияют на работу группы.
2 марта в компании рассказали, что Тинькова освободили под залог в рамках дела, но он должен находиться в Лондоне до окончания судебного спора. РБК со ссылкой на документы суда писал, что сумма залога составила 20 млн фунтов стерлингов (около $25,7 млн), а сам предприниматель сдал российский и кипрский паспорта, а также документ о резидентстве Италии и должен отмечаться в полиции.
Тиньков был выпущен под залог до 27 апреля 2020 года — в этот день суд проведет следующее заседание по делу.
Добавлено в 11:55. По данным на 11:40 мск, на Московской бирже бумаги TCS Group Holding подешевели на 5,78% и стоят 1396 рублей за штуку. Максимальное снижение на 8,9% произошло после открытия торгов: бумаги компании торговались по 1350 рублей за штуку, добавляют «Ведомости».
@Олег Тиньков удачи в суде, я так думаю выплатит штраф, ничего страшного. Ну а на операционную деятельность банка это не влияет, как и говорил @Тинькофф 🤞
Да пустяковый вопрос. Выплатит штраф, отсидит, без проблем. Он же такой как все.
Ну да. Если бы его у нас закрыли, то кто его знает. А так там же многие штрафами отделываются да и все.
Ничего страшного, тем более он скорее всего сам накосячил же.
Может и камера с балконом достанется.
Такая? 😎
ХЗ какой штраф то. Он по идее должен 39% НДФЛ платить в штатах а это 390 млн долларов + так как тут уже судебное дело сумма может удвоится, типа наказание. Незавидное положение у Олега хотел обойти систему, не вышло.
с активов ндфл не платится, он же их не продаёт
вот что на форбсе написано. (где собственно вц и взял статью)
Согласно американскому законодательству, у лиц, чье состояние превышает $2 млн и которые решили выйти из гражданства США, вся собственность рассматривается как проданная по рыночной цене за день до выхода из гражданства (в случае Тинькова, это 27 октября 2013 года). В американском законодательстве это называется «конструктивной продажей». Вся прибыль от этой «конструктивной продажи» должна подлежать налогообложению в год выхода из гражданства. Тиньков, как утверждается в обвинительном заключении, не только не указал корректные данные о своих активах, но и не отразил в налоговой декларации прибыль от «конструктивной продажи».
получается нехило так
в любом случае, его активы лярд тогда не стоили. а срубить хотят по текущей ставке
Олег Тиньков стал гражданином США 10 сентября 1996 года. К моменту выхода TCS Group Holding на IPO в октябре 2013 года Тиньков был мажоритарным акционером компании. 5 апреля 2013 года он стал владельцем зарегистрированной на Британских Виргинских островах (BVI) Beckett Group Ltd. А в конце мая того же года Beckett Group стала владельцем еще двух зарегистрированных на BVI компаний - Tadek Holding & Finance S.A. и Tacos Invest & Finance Inc. Как указывается в обвинительном заключении, к моменту IPO TCS Group Holding 25 октября (первый день торгов акциями TCS Group Holding на Лондонской бирже - 22 октября 2013 года - прим.Forbes) Tadek и Tacos владели 93 млн и 10 млн акций TCS Group Holding соответственно. Это составляло более 60% всех акций TCS. В ходе IPO Тиньков и его структуры продали акции на $199 млн. Таким образом, после IPO Тинькову через офшорные компании принадлежало 92 млн акций TCS Group, рыночная стоимость которых на 27 октября 2013 года превышала 1 млрд. 28 октября Тиньков вышел из американского гражданства.
из той же статьи
спасибо, теперь прояснилось. тогда Олег попал
Наконец коммент, который я искал
Форбс ведомости все оттуда на вц приходит и аналитика серьёзная