Минюст США обвинил Олега Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд Статьи редакции
Ему грозит до трёх лет тюрьмы по каждому пункту обвинения.
Минюст США обвинил акционера группы TCS Group Holding Олега Тинькова в сокрытии сведений об активах на $1 млрд, сообщается на сайте ведомства.
Обвинение считает, что после выхода TCS Group Holding на Лондонскую биржу в 2013 году Тиньков фактически владел акциями компании на сумму более $1 млрд. Спустя три дня после IPO он отказался от гражданства США, говорится в документах.
Согласно американскому законодательству, Тиньков должен был отчитаться в налоговое управление США о своих активах, но подал в ведомство недостоверную налоговую декларацию, указывает Минюст. В декларации сообщалось, что доход предпринимателя составил чуть более $205 тысяч. В другом поданном документе (декларации при экспатриации) говорилось о $300 тысячах.
Ему грозит до трёх лет тюрьмы по каждому пункту обвинения. Речь также может идти о штрафах, реституции, а также освобождении под надзор правоохранительных органов.
В конце февраля 2020 года TCS Group Holding сообщила, что налоговое управление США инициировало слушания об уплате налогов в отношении Олега Тинькова. В группе отмечали, что предприниматель участвует в заседаниях как частное лицо, а слушания не влияют на работу группы.
2 марта в компании рассказали, что Тинькова освободили под залог в рамках дела, но он должен находиться в Лондоне до окончания судебного спора. РБК со ссылкой на документы суда писал, что сумма залога составила 20 млн фунтов стерлингов (около $25,7 млн), а сам предприниматель сдал российский и кипрский паспорта, а также документ о резидентстве Италии и должен отмечаться в полиции.
Тиньков был выпущен под залог до 27 апреля 2020 года — в этот день суд проведет следующее заседание по делу.
Добавлено в 11:55. По данным на 11:40 мск, на Московской бирже бумаги TCS Group Holding подешевели на 5,78% и стоят 1396 рублей за штуку. Максимальное снижение на 8,9% произошло после открытия торгов: бумаги компании торговались по 1350 рублей за штуку, добавляют «Ведомости».
с irs шутить нельзя. выдавал опцион своему сотруднику гражданину сша, и моей компании пришлось проходить valuation с отсутствующей выручкой (вкладываю свои деньги), стоило это 3к, а заняло месяц. все что у меня есть - патент. с позиции ирс не важно есть выручка или нет. есть прибыль или нет. если в компанию вкладывают деньги значит она уже имеет стоимость, и чтоб не было таких инцидентов как у Олега надо делать валюэйшн.
с другой стороны в сша подоходный налог исчисляется в момент продажи ценных бумаг, а не за счет изменения стоимости портфеля пока ты ими владеешь, впрочем как и у нас.
в любом случае я уверен Олегу его советники все разъясняли, но с его характером он решил поступить по-своему
денег придется отдать мама не горюй, подождем конда акции упадут посильнее, дабы извлечь из этой ситуации прибыль.
в любом случае желаю ему поскорее договориться с властями и прислушиваться к своим юристам/адвокатам