Минюст США обвинил Олега Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд Статьи редакции
Ему грозит до трёх лет тюрьмы по каждому пункту обвинения.
Минюст США обвинил акционера группы TCS Group Holding Олега Тинькова в сокрытии сведений об активах на $1 млрд, сообщается на сайте ведомства.
Обвинение считает, что после выхода TCS Group Holding на Лондонскую биржу в 2013 году Тиньков фактически владел акциями компании на сумму более $1 млрд. Спустя три дня после IPO он отказался от гражданства США, говорится в документах.
Согласно американскому законодательству, Тиньков должен был отчитаться в налоговое управление США о своих активах, но подал в ведомство недостоверную налоговую декларацию, указывает Минюст. В декларации сообщалось, что доход предпринимателя составил чуть более $205 тысяч. В другом поданном документе (декларации при экспатриации) говорилось о $300 тысячах.
Ему грозит до трёх лет тюрьмы по каждому пункту обвинения. Речь также может идти о штрафах, реституции, а также освобождении под надзор правоохранительных органов.
В конце февраля 2020 года TCS Group Holding сообщила, что налоговое управление США инициировало слушания об уплате налогов в отношении Олега Тинькова. В группе отмечали, что предприниматель участвует в заседаниях как частное лицо, а слушания не влияют на работу группы.
2 марта в компании рассказали, что Тинькова освободили под залог в рамках дела, но он должен находиться в Лондоне до окончания судебного спора. РБК со ссылкой на документы суда писал, что сумма залога составила 20 млн фунтов стерлингов (около $25,7 млн), а сам предприниматель сдал российский и кипрский паспорта, а также документ о резидентстве Италии и должен отмечаться в полиции.
Тиньков был выпущен под залог до 27 апреля 2020 года — в этот день суд проведет следующее заседание по делу.
Добавлено в 11:55. По данным на 11:40 мск, на Московской бирже бумаги TCS Group Holding подешевели на 5,78% и стоят 1396 рублей за штуку. Максимальное снижение на 8,9% произошло после открытия торгов: бумаги компании торговались по 1350 рублей за штуку, добавляют «Ведомости».
В США есть понятие до судебной сделки : когда виновный соглашается до суда выплатить крупный штраф. Видимо сейчас торг идет вокруг этого штрафа, вернее размера штрафа
Налоговый схематоз в США перед выходом на IPO - это “немного” другая категория дел, отличающимися от тех, которые можно увидеть в Better Call Saul)
Да и если гипотетически представить ну что надо штатам от него? Деньги? Сдать кого то?))) по моему это не тот случай) Скорее он может стать лишь мясом в блюде, которое будут подавать для России, разумеется холодным
Да и штаты не та страна, которая будет позорно обменивать свой правовой статус и своё драгоценное отношение к налоговой политики на какие то миллионы ещё и от российского коммерса... их поимели и дело скорее обернётся показательным прецедентом в назидание следующим красавцам, которые захотят помутить что нибудь с их системой.
тогда он как Ассандж будет затягивать экстрадицию. Я думаю будет сделка... Могу поспорить