Суд в США приговорил основателя Binance Чанпэна Чжао к четырём месяцам тюрьмы за нарушение антиотмывочных законов Статьи редакции

Минюст США запрашивал до трёх лет лишения свободы.

• Федеральный суд в Сиэтле заключил, что Чжао поставил рост и прибыль Binance выше обязанности соблюдать законодательство и в результате позволил киберпреступникам и террористам торговать на крупнейшей в мире криптобирже, пишет Bloomberg со ссылкой на слушание.
• За нарушение закона США о банковской тайне физлицу может грозить до десяти лет лишения свободы, но суд, по словам Coindesk, учёл, что Чжао признал вину и вместе с Binance сотрудничал со следствием. Он также принял во внимание десятки писем от неравнодушных коллег, друзей и родственников, добавило The Guardian.
• Дату, с которой Чжао должен отбывать срок, ещё не назначили, передаёт из зала суда журналист Coindesk Никилеш Де. Но основатель пообещал, что явится в любой нужный день.
  
• Судья Ричард Джонс не смог проигнорировать «масштаб преступления», но усомнился, что основатель нарушит закон снова. Он также отметил: суд не получил доказательств того, что Чжао «информировали» о конкретных противозаконных схемах.
• В том числе поэтому суд отклонил просьбу стороны обвинения назначить предпринимателю тюремный срок от 18 месяцев, передаёт Cointelegraph. Та заявляла, что бывший гендиректор Binance умышленно закрывал глаза на нелегальную активность на платформе, а не просто «недоглядел».
• Чжао в очередной раз принёс извинения за свои действия и взял на себя всю ответственность за неспособность криптобиржи внедрить рабочие меры против отмывания денег. Джонс выразил надежду, что основатель понял: «богатство, влияние и статус» не защитят от правосудия, когда речь идёт о соблюдении законов.

• В ноябре 2023 года Чжао ушёл с поста гендиректора Binance в рамках многолетнего разбирательства с регуляторами в США. Они обвиняли компанию в том, что она разрешает заключать сделки с клиентами из подсанкционных юрисдикций и по сути «позволяет деньгам поступать в руки к террористам, киберпреступникам и насильникам».
• Предприниматель признал вину и заключил соглашение с Минюстом США, как писало Reuters. Binance согласилась выплатить штрафы на общую сумму $4,3 млрд для урегулирования претензий властей, а Чжао — заплатить $50 млн.
• Минюст США рекомендовал назначить ему 36 месяцев тюрьмы, чтобы, помимо прочего, «сдержать тех, кто захочет построить бизнес-империю, нарушая законы США». В Decrypt полагали, суд ограничится домашним арестом или испытательным сроком, так как предприниматель признал вину и до этого не привлекался за преступления.
• Домашнего ареста добивалась и сторона защиты. 161 человек — друзья, родственники и коллеги Чжао — направили в суд обращения с просьбой проявить снисходительность, описав предпринимателя как семьянина, «гика» и приземлённого человека, который «ничего не знает о предметах роскоши или арт-аукционах, столь излюбленных богачами», и предпочтёт домашнюю еду своей тёти блюдам из пафосных ресторанов.
  

#новости #binance