В России ужесточили правила контроля за оборотом наличных: власти будут отслеживать все операции свыше 600 тысяч рублей Статьи редакции
Раньше информацию о них должны были передавать в Росфинмониторинг только, если операция не соответствовала хозяйственной деятельности компании.
С 10 января 2021 года в России вступили в силу положения закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», которые ужесточают контроль за операциями с наличными средствами и безналичными расчётами. Об этом пишет ТАСС.
Теперь Росфинмониторинг будет отслеживать любые операции на сумму свыше 600 тысяч рублей. Раньше сведения о снятии или зачислении наличных на счёт организации свыше этой суммы передавались регулятору только, если операция не соответствовала характеру её хозяйственной деятельности.
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков говорил, что эти операции не станут блокировать, но информацию о них будут передавать в Росфинмониторинг для анализа, после чего служба может передать информацию правоохранительным органам.
Наличные — это сфера, которая чаще всего используется для коррупционных операций и прочих недобросовестных операций. Поэтому, очевидно, контроль за наличными более пристальный, чем за безналичными операциями. Тем более можно проконтролировать операции с наличными при снятии, при какой-то сделке, а дальше след наличных может потеряться. Дальше они будут ходить вне банковской системы.
Власти также будут отслеживать почтовые переводы и снятие наличных средств с баланса мобильного телефона на сумму свыше 100 тысяч рублей.
«Вероятно, так перекрывается канал дистанционной передачи средств в обход банковской системы, когда один человек пополнял баланс мобильного телефона другого человека, а тот выводил средства с баланса», — предположил старший юрист налоговой практики Bryan Cave Leighton Paisner Дмитрий Кириллов.
Под контроль также попадут сделки с недвижимостью на сумму свыше трёх миллионов рублей
Дворцы Димона и Шойгу - не коррупция, собачки Шувалова с личным самолетом - не коррупция, виолончелист Путина с оффшорными счетами - не коррупция, "эти женщины" с миллиардными фондами - не коррупция.
Наличные в руках у простого гражданина - коррупция.
Не перепутайте!
А кто сказал, что простому гражданину должно быть хорошо? Не будь простым гражданином, что бы не пришлось концы с концами еле-еле сводить. Простой гражданин это что-то из разряда грязного оскорбления должно быть, потому что человек может быть только гражданином, деление подданных на классы упразднено. Когда у людей в сознании не будет сидеть, что они простые граждане, тогда и можно задавать вопросы Шувалову. Пока люди не осознали что Медведев и Шойгу такие же граждане, как и любой несчастный алкоголик, впрочем, находясь по середине между бездомными маргиналами с одной стороны и всемогущим Медведевым с другой, они сами маргиналов не считают ровней себе. А Медведев не считает ровней себе тех, кто себя считает простым гражданином, такой простой социальный порядок, где каждый знает цену себе и своему соседу. Во Франции, конечно, тоже расслоение есть, но выходцев из постсоветского пространства там очень напрягает даже ЧСВ обычных бомжей и забастовки траспортников. Там и порог входа в коррупцию начинается с очень небольших цифр, аж целого экс-президента Саркози мурыжат за какие-то 100 тысяч евро