В Казани задержали основателя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина Статьи редакции
В декабре 2020 года против организаторов Finiko завели уголовное дело.
- О задержании Доронина сообщило местное информагенство «Татар-информ».
- Финансовая организация Finiko с 2019 года собрала от 3 млрд до 7 млрд рублей под обещание доходности в 20-30% в месяц. А летом 2021 года финансовая пирамида рухнула и перестала выплачивать деньги своим вкладчикам.
- Ещё в конце 2020 года против организаторов Finiko возбудили уголовное дело о создании финансовой пирамиды. У компании нет ни российского юрлица, ни лицензии ЦБ, но при этом она продолжала работать и собирать деньги.
- В июле 2021 года ЦБ внёс Finiko в список финансовых пирамид, а пострадавшие написали первые заявления в полицию. По данным «Бизнес Online», предварительный ущерб по делу — 70 млн рублей, а в работе МВД находится более 100 заявлений от пострадавших вкладчиков.
Продолжение.
Суд арестовал Кирилла Доронина до 28 сентября.
0
показов
39K
открытий
Это не только проблема людей ( у которых проблемы с экономической грамотностью), но и проблема регулирующий органов, не принимавший никаких мер про блокировке данной конторы. Роскомнадзор мог их забанить на раз, но не сделал этого, ЦБ и так далее. Конторе больше 2 лет, а её не просекали
P.s я не знаю всех тонкостей правового поля в данных делах. Всем буду благодарен за дополнения по данной теме.
Ну хз. Там же просто ооо которое заключало договора. Хозяйственная деятельность. А если без ооо, то это вообще отношениях двух физлиц. Систему надо ещё доказать, а чтобы доказать в суде надо долго собирать улики и доказательства. Как Центробанк запретит физлицу принимать переводы от других физлиц даже если они тупые? Никак. Это ограничения в правах, которые возможны только по суду. Тут скорее вопрос почему Центробанк и МВД так долго не делали проверок этого деятеля, чтобы быстрее набрать материал. Уже после первых сообщений все было понятно.
Я рассматривал их со стороны пирамиды. Спасибо за дополнение в данных тонкостях
Комментарий недоступен
Это ещё быстро доказательства собрали. Если полгода - значит и правда работали. Но мне казалось там срок деятельности больше.
у пирамид обычно есть крыша, тут же недавно была исповедь чела работавшего в пирамиде.
Конечно.