В Татарстане задержали одного из «зазывал» в Finiko, который привлёк в финансовую пирамиду 100 тысяч человек Статьи редакции
Он подозревается в крупном мошенничестве, говорят источники.
В рамках расследования дела о финансовой пирамиде Finiko задержан Ильгиз Шакиров. Об этом сообщили «Бизнес Online» и ТАСС.
По данным «Бизнес Online», Шакиров за несколько лет привлёк в финансовую пирамиду более 100 тысяч вкладчиков и получил за это статус «вице-президента».
Шакиров, как и сооснователь Finiko Кирилл Доронин, подозревается в особо крупном мошенничестве, сообщают источники издания. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Также, по словам одного из источников, в отношении Шакирова поступили десятки заявлений «партнёров» Finiko, которые уверяли, что передали ему деньги под депозит, но ничего не получили.
- В июле 2021 года ЦБ внёс Finiko в список финансовых пирамид, а пострадавшие написали первые заявления в полицию. По данным «Бизнес Online», предварительный ущерб по делу — 70 млн рублей, а в работе МВД находится более 100 заявлений от пострадавших вкладчиков.
- 30 июля в Казани задержали сооснователя Finiko Кирилла Доронина. Суд отправил Доронина под арест до 28 сентября.
- В августе трое сооснователе Finiko — Марат и Эдмунд Сабировы и Зыгмунт Зыгмунтовичь — получили статус подозреваемых по делу о мошенничестве, после этого их объявили в федеральный розыск. После этого их заочно арестовали.
0
показов
18K
открытий
2
репоста
А мне вот интересно, как и борются ли вообще со шляпами, у которых нет юрлиц. Их реестр же вроде ЦБ не ведёт. Уже много лет наблюдаю некую СуперШляпу (не хочу даже писать реального названия) которая уже довольно много лет "работает ". Но пирамида чистой воды
что значит нет юрлица? Они же не могут деньги вкладчиков на счет физика принимать. Зарегистрировано какое-нибудь юрлицо.
Сообщите, если знаете, в Прокуратуру или в ЦБ https://www.cbr.ru/Reception/Message/Register.
ЦБ ведет реестр белых организаций, реестр нелегалов было бы забавно )) Мошенников просто закрывает ОБЭП (когда хочет).
Незаконная банковская деятельность и выдача займов -это 171.5 и 172 УК РФ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/18ad3e1478f4180171bfbe9581e3aad80123aac2/
Здесь брали деньги, это мошенничество 159 ук.
Там, кажется, что-то типа своих у.е., в которых все и начисляется. Понимаю, что оплату они должны как-то принимать, но вообще не вникал. Думаю, что придумали как-то.. После новости о реестре ЦБ, стало прям интересно и попытался найти у них какие-то контакты или реквизиты, но безуспешно. Просто давно пара людей туда вкладывались и прям топили за это, не верили, что пирамида, хотя оно прям вообще на лицо. А у меня прям бомбило дико. Вот и сейчас отголоски))
Кстати. Если не ошибаюсь, там условием получения денег является активная пропаганда)
Типа, не будешь писать про нас хвалебные отзывы, получишь свои деньги назад в следующем столетии.