Госдума приняла законопроект о платформе по проверке юрлиц для банков — компании разделят по уровню риска Статьи редакции
Если закон примут, банки смогут отказывать в обслуживании компаниям с высоким риском.
Согласно документу, в России появится платформа «Знай своего клиента», где Центробанк будет присваивать клиентам банков определённый уровень риска: низкий, средний и высокий.
- Низкий уровень будут присваивать компаниям, которые ведут деятельность без «сомнительных» операций. Клиенты из этой группы могут открывать счёт и проводить операции.
- Средний уровень — компаниям, которые параллельно с реальной ведут «теневую» деятельность и выводят средства крупных клиентов в «теневой» сектор. Таким клиентам банк может запретить открывать счета и проводить другие операции, если заподозрит их в отмывании денег.
- В группу высокого риска войдут компании, которые не ведут реальную деятельность, зарегистрированы на подставное физлицо, а контролируют их третьи лица. Банки могут запретить им проводить некоторые операции — например, переводить или списывать деньги, или совсем отказать в обслуживании.
Также закон разрешит юрлицам из группы низкого риска обновлять информацию о своих владельцах раз в три года. Сейчас все компании должны это делать не реже одного раза в год.
Центробанк может указывать на своём сайте, к каким группа риска относятся банковские клиенты. Регулятор разработает нормативный акт, который определит, кто и как может получить доступ к справочной информации.
О планах запустить платформу «Знай своего клиента» Центробанк объявил в 2019 году. В 2020-м он подготовил поправки к антиотмывочному законодательству.
Когда же появится платформа "Знай своего чиновника и депутата?", где электорат сможет устанавливать этим товарищам статусы казнокрадов, лицемеров, политических импотентов и просто говорливых вафель.
Ты не понимаешь, во всем виноват малый и средний бизнес, они выводят деньги. А крупный бизнес днём и ночью вкладывает в страну и не выводит деньги в офшоры
На их стороне закон и дядька с дубинкой, которому квартирку пообещали к пенсиии.
Правда, ближе к выходу на оную, скажут что ошибочка вышла и пинка дадут. Но уже другие, те что по моложе
Прецеденты уже были))
Сами играют, сами танцуют, а народ смотрит и смеётся.
Народ на руках держит этот танцпол
Народ, не дебилы. Они смотрят и надеются, что что-то изменится. Знаете какое предложение потом? Мама собственного сына не возьмёт в руки - такие процессы может, что начнутся. Это, как аксиома и историей доказано.
плачет
Артем, смеётся тот кто смеётся последним. Я вас уважаю и считаю патриотом России.
А вот на VC.ру такая есть для каментатарей, но говорливых фавель тут просто плюсут
Для путиноидов кажется есть другие сайты.
Там можно маршировать и петь хором гимны.
Смотри, тебя плюсуют, я был прав. )
А ты всегда пропагандистскими штампами думаешь и распоряжаешься, кому и где ходить строем?
Я вообще не думаю. Пишу строго по методичке, которую мне из Госдепа прислали (вместе с грантом).
Тебе искренне кажется, что ты пошутил. Твой мозговой слизень велит так думать
Это всё на что способны современные пропутинские урапатриоты? Я разочарован.
Специально для вас разъясняю: шутка это когда смешно, а это был сарказм.
Ладно, убедил, пусть это будет тредик для строевого хорового ругания путиноидов. Береги кресло, сейчас почувствуешь жжение: я голосовал за Путина.
Начинай завывать, успехов в сборе плюсов, говорливый.
А я оставляю вашу тусу в покое, больше палочкой тыкать не буду
@Росгвардия Республики-Адыгея
Гражданин, остановитесь.
@Инспектор , бот
Так компаний из «группы высокого риска» в реальной экономике 🇷🇺 86% если не больше.
Сомнительные предприятия у Кущмичей в гаражах. А какой нибудь православный Перекресток Х5 настоящий кипрский патриот
Ладно, перекрёсток, прикидывающийся прогрессивным, он просто паразитирует на том, как антикризисник Наумова пятёрку на беднеющем народе вела к процветанию.
Те чиновники которые принимали этот законопроект, на новом уровне обнала.
Интересно какие рейтинги будут у компаний для осваивания госбюджета? Одобрять займ без согласования? )🏴☠️
Зачем так в лоб? Теперь внесут законопроект, запрещающий присваивать низкий рейтинг компаниям, которые осваивают Госбюджет и выводят его восвояси)))
Отличный закон, если для всех будет законом.
Надейся на лучшее, ожидай худшего. Мне интересно что они дальше выкатят, уверен на этом история не закончится
Как говорится - надежда умирает последней. Я вам желаю, чтоб все ваши надежды и желания сбылись!
Что хорошего в законе? Зачем тогда 115-ФЗ существует и много хорошего о нём слышали?
У банков бывает разделение по этим трём уровням. Т.е. в этом случае это будет централизованно? Для больше прозрачности для ЦБ?
А что раньше этого не было, типа что-ли. Всё всегда знали и будут знать.
Комментарий недоступен
Не понял, а как частному стартапу дадут доступ к операциям юр лиц?
Или как стартап будет присваивать рейтинг?
Ну вот зачем ты... Дай человеку рашу поругать всласть.
Братулёк, а почему бы тебе, такому гениальному провидцу, который знает все лучше всех, не взять и не реализовать этот стартап? Смотри, в раше же одни дебилы криворукие, а тут ты раз - и чисто Элон Маск, выкатишь платформу, посадишь на неё банки и будешь в шоколоде.
Почему тебе нельзя типо замутить это все как частный проект? Показать всем как делают большие ребята: А?
Тем более ты безработный, пока в рив гош не взяли...
Блядь, это хуже десятого срока нашего наемного менеджера, собирайте вещи, они наркоманы, какие ещё уровни риска, если компания попадает в описанный ими уровень риска это уже судебное решение так то. Типа разделим всех на три уровня: 1. Легальные компании 2. Преступники 3. Преступники. Вторым и третьим можем отказать при желании. Это в чьей больной голове родилось.
Приколись, налоговая прекрасно понимает, кто и как живёт в серую. Задача налоговой не закрыть серое, а обелить. Причём постепенно.
Открытые базы данных служат этой задаче и это прекрасно.
Комментарий удален модератором