Ищем разработчика, который без ума от JavaScript и клёвых анимаций

СК возбудил уголовное дело против руководителей автодилера «Рольф» Материал редакции

Бизнесменов обвиняют в незаконном выводе денег за рубеж.

В закладки
Слушать

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против основателя автодилера «Рольф» Сергея Петрова и других руководителей компании. Сообщение об этом появилось на сайте ведомства.

По версии следствия, в 2014 году Петров вступил в сговор с руководителями «Рольфа» и кипрской компании Panabel Limited, владельцем которой он также является. Бизнесмен и другие подозреваемые якобы завысили стоимость акций принадлежащей им компании «Рольф Эстейт» до 4 млрд рублей, чтобы затем приобрести их же у своей кипрской организации.

Объявление на vc.ru
Личный опыт
Кейс: Как за 7 лет мы создали мультиязычную удаленную редакцию для экспертного контента?
Фейковые нейтивы, как найти пруфридера и хантить лучших райтеров в пандемию: наш опыт создания SEO редакции под…

Петрову и другим подозреваемым вменяется нарушение части 3 статьи 193.1 «по факту совершения ими валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации заведомо подложных документов». Бизнесмен эти обвинения отрицает.

27 июня 2019 года полиция и ФСБ пришли с обысками в центры автодилера «Рольф» в Москве и Петербурге. Представитель «Рольфа» отметил, что следователи мешают работе компании, блокируют доступ к рабочим местам и телефонам и создают неудобства для клиентов.

Я могу предположить рейдерский захват – предложения «продай [бизнес]» поступают каждый день. Последний раз – пару дней назад. Я не могу исключать, что кто-то пытается на этом заработать. Когда действует отдел «К» и ФСБ, никто не возражает, суды сразу получают одобрения.

Сергей Петров
основатель группы «Рольф»

Сейчас Петров вместе с семьёй находится за границей. Он отметил, что возвращаться в Россию пока не собирается.

Возвращаться туда, где тебе собираются что-то пришить, я не планирую.

Сергей Петров
основатель группы «Рольф»

«Рольф» — один из крупнейших автомобильных дилеров в России. Ее основал бывший военный лётчик-инженер Сергей Петров в 1991 году. Сейчас он не участвует напрямую в управлении компанией, передав бизнес сыну Александру. В 2007-2016 годы Сергей Петров был депутатом Госдумы от партии «Справедливая Россия».

{ "author_name": "Тимофей Морозов", "author_type": "self", "tags": ["\u0440\u043e\u043b\u044c\u0444","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0434\u0435\u043b\u043e\u0440\u043e\u043b\u044c\u0444\u0430"], "comments": 312, "likes": 51, "favorites": 20, "is_advertisement": false, "subsite_label": "legal", "id": 73219, "is_wide": false, "is_ugc": true, "date": "Thu, 27 Jun 2019 16:17:08 +0300", "is_special": false }
Объявление на vc.ru
0
312 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
93

Прекрасно! Петров, являясь владельцем Рольфа, вступил в сговор сам с собой в лице кипрской компании и купил у себя же чего то. В результате вывел деньги за границу. Жуть.

Понять смысл этого тяжело. Как и то, почему бизнесмены в РФ не могут распоряжаться своими деньгами без риска обысков ФСБ.

Особенно трогательны обыски по периметру всего бизнеса: ведь где могут лежать документы о валютных операциях 2014 года? Конечно, по всем розничным точкам! Спросить эти документы у банков, куда они предоставлены - это же скучно!

Ну и конечно возбудить дело нужно именно тогда, когда подозреваемый за границей. Ведь это самое лучшее время - для намеков.

Ответить
25

Так покупка у самого себя без уплаты налогов - это и есть вывод.

Ответить
26

Ага. То есть все таки неуплата налогов?

Во-первых, интересно - каких налогов, если покупка долей в ооо на ндс не влияет как минимум, и прибыль не уменьшает. Если внутри компании есть имущество - уже урегулировано все в НК и схемы нет. Насчёт прибыли. Думаю, в расходы сумму Фин вложений не ставят. Иных налогов нет.

Во вторых. Если налоги - то почему о недоплате налогов нет ни слова? И где тогда ФНС? У нас фсб уже налогами занялось?

В третьих. В чем проблема то? Кто пострадал? Где ущерб? Человек реструктурировал свои активы в рамках нескольких юрисдикций. Где общественная опасность? Не понимаю.

Сомнительная история. Как с калви точно.

Ответить
–1

Там же АО.
Тоесть вы утверждаете, что платить налоги не надо?

Ответить
10

Я утверждаю, что в этой истории не видно неуплаты налогов. Что подтверждается информацией от органов. Найдите в их сообщениях что то про налоги - цитату в студию.

П.С. Сам рольф - ООО. Где нашли АО?

Ответить
1

Рольф эстейт

Ответить
4

Что это меняет? Покупка долей в ооо или акций в бухучёте одинаково отражается

Посмотрел данные Рольф Эстейт. В 2014 году у него на балансе 4.2 млрд собственный капитал. Поэтому 4 млрд - это, возможно, заниженная оценка.

Ответить
0

Вы думаете он 100 процентов акций продал?

Ответить
0

С учетом того, что в 2017 компания была объединена с ооо рольф - да, возможно.

Ответить
0

Так продал то он в 2014

Ответить
0

И? В 2014 году ООО Рольф купил АО Рольф Эстейт и в 2017 году присоединило купленную компанию. Что не так?

Ответить
–1

А причём тут кипрская компания?

Ответить
0

Вы новость читали? Там все написано. Запутались в трёх компаниях. Продавец, покупатель, предмет сделки.

Кипрская компания продала акции Рольф Эстейта самому Рольфу. Продавец - киприоты. Покупатель - Рольф. Предмет сделки - АО Рольф Эстейт.

Ответить
0

Стопэ. Кипрская компания не владел эстейтом). Как она могла что-то продать?
Да даже если так - продала по заниженной цене, але:).

Ответить
4

Вот вы вообще чтение то освоили? Или логику?! Перечитайте ещё раз новость, голову включите.

Кипрская компания продала акции. Значит, владела ими. Как она могла продать - если не владела?

И как вы делаете вывод о заниженной то цене? Когда следователи говорят о завышенной?

У вас там все нормально? А ещё выводы делаете!

Ответить
0

Сори, описка, завышенной конечно. Вы бы успокоились, вы про рольф эстейт вообще не знали пока я не сказал. Во вторых.
https://www.rbc.ru/business/27/06/2019/5d14c4d79a7947460e7c2f45?from=from_main
Читайте 3 раза, думайте мозгом.

Ответить
14

Я все прочитал ещё заранее. Вы мне ничего нового не сказали.

Просто в чем основа уголовного дела - вы же понимаете? Силовики по своей внутренней логики посчитали стоимость сделки завышенной. Это стало поводом тряхнуть всю компанию и оформлять руководство и владельцев в сизо. Общественная опасность тут неясно какая. Основания - неизвестные, следовательно - сомнительные. Потерпевших нет. Есть некое «нарушение».

Просто жесть. Совсем распоясались

Ответить
–8

Ну то-есть вы считаете нормальным ситуацию когда я сам себе что-то продаю назначая цену от балды с и нарушая при этом закон?
Основания вполне понятны - вывод денег в обход закона. Опасность - вывод денег, вон в америке из-за этого в залоги одного из топов хуавей взяли.

Ответить
2

Во-первых, думаю ситуация с хуавей куда сложнее и там разыгрываются совершенно другие карты.
Во-вторых, рольф конечно нарушил закон. И не только тут, есть к чему придраться. Но вот когда так - маски-шоу, автоматы, всех лицом в пол - это варварство. Нарушили - вызывайте на комиссию / допрос, предъявляйте обвинение руководству, покажите что вы накопали (а доказательная база там есть), и выставляйте требования - доначисления налогов, пени, штрафы, НО - по закону. Пусть компания работает и платит за свои нарушения.

Ответить
–1

Ага, а он за это время все остатки выведет. Как играть по правилам с теми кто не хочет по ним играть?

Ответить
2

Не знаю что там рольф нарушил - но по описанию этой ситуации - ничего. Спор об оценке актива. С участием правоохраны. Интересно будет почитать, на основании чего милиционеры догадались, что актив имеет другую стоимость

Ответить
14

Да, я считаю что ты должен иметь право распоряжаться своим капиталом свободно. Если он легален и налоги уплачены. Захотел вывести в Кипр? Ок. Удерживать в России нужно преимуществами в инвестировании, а не с помощью фсб.

Теперь о продать самому себе. Это норм, если цена рыночная. Если нерыночная - пусть ФНС доначислит чего положено. Нотэто должны быть гражданские дела в арбитраже. Чтобы следователи не назначали свою цену. Правоохранители должны перестать лезть в бизнес и к бизнесу.

Ответить
0

Проблема в том, что у нас в бизнесе много полукриминальных и просто криминальных элементов, вести с ними работу по другому зачастую очень сложно.

Ответить
4

То есть - под предлогом основанным на непонятных выводах тезиса «много жуликов среди бизнесменов» - вы оправдываете вмешательство силовиков?! Прикольно.

Только вот факты - противоположные. У бизнесмена на квартире нашли 8 млрд? Нет. У милиционера Захарченко. А у ФСБшника - 12 млрд.

«И эти люди запрещают нам ковыряться в носу!». Смешно, право слово.

Ответить
0

Так их и арестовали. Чем бизнесмены-воры лучше?

Ответить
2

Чо как там Сердюков или Васильева, сидят?

Ответить
0

Против него же закрыли дело, мимо кассы. Улюкаев сидит и белых, хотя для вас все кто сидит - автоматом жертвы режЫма, навернре:)

Ответить
0

Против него же закрыли дело, мимо кассы.

Лол. Оба накрали, НО ДЕЛА ТО ЗАКРЫЛИ. Сердюкову еще и новых должностей насыпали.

Ответить
0

У вас есть пруфы, что он вор?

Ответить
0

У вас есть пруфы, что он вор?

чот в голос с этого врети.

Ответить
0

Ну вы даже ерничать не умеете, лол:)

Ответить
0

Это вы щас Сердюкова с Васильевой защищаете, да?)))))) прикольно))) Редко встретишь такого чудака

Ответить
0

Я никого в отличает вас не защищаю. Я просто сказал, что дело против него закрыли. Это факт. Независимо от того как я к нему отношусь. У вас то понятно, обычный менталитет - своим все, врагам закон.

Ответить
0

Помимо развитой эмпатии к казнокрадам у вас ещё и дар раскрытия менталитета по комментам, да?))

Да вы просто кладезь талантов! ;)

Ответить
0

Плохо, что у вас, судя по всему талантов не много. Только что обвинять меня в эмпатии к казнокрадам, коей вы видимо и обладаете мой кудрявый друг:).

Ответить
0

Ну - к слову о талантах, угадывать внешность по комментам у вас выходит посредственно!))

Ответить
0

Я ориентировался на аватарку:)

Ответить
0

А!) У вас тогда со зрением не очень.

Там длинные гладкие волосы назад.

Ответить
0

Ну или тот кто делал рисунок - плохой рисовальщик:)

Ответить
0

О боже, зачем вы это сделали, ночь же на дворе.

Ответить
0

Ну - раз так пугливы - просто не смотритесь в зеркало после заката

Ответить
0

Вы же меня не видели, даже на картинке, а я вас похоже да). И после этого вы говорите, что это я гадаю?)

Ответить
4

Тем что бизнесмены эти деньги сами заработали. Претензии государства к бизнесменам обычно связаны с тем, что бизнесмены отдали не совсем ту часть, на которую рассчитывало государство. Но суть в том - что речь идёт о деньгах, заработанных бизнесменами.

А вот милиционеры - они просто тупо украли эти деньги. Они гораздо опаснее для общества! Мало того, что они украли - ещё и факт в том, что они должны следить за правопорядком, а вместо этого разводят криминал.

Более того, наша разрушенная система правоохраны начинает уже явно трогать невиновных - только что было дело Годунова. Система становится просто опасна для общества.

Поэтому я вижу куда большие беды от нерадивых правоохранителей, чем от бизнесменов

Ответить
0

Любая полицейская система время от времени трогает невиновных(см. подбросы наркоты в сша), что я очевидно осуждаю и выступаю за декриминализацию потребления. Но я не понимаю почему я плачу свои 13 процентов, а какой-то товарищ считает, что это не обязательно и это типо ок.

Ответить
1

А почему вы думаете, что тут не уплачен ндфл? Его тут и не может быть: Петров же в лице кипрской компании владел акциями эстейта. И просто получил за нах деньги. Где здесь доход то?

Вот когда кипрская компания заплатит дивиденды - да, доход будет. Но они его облагают по ставке 5 или 10%, и у нас соглашение с Кипром об избежании двойного налогообложения. Если ставка не менее ⅔ от наших 13% - то никакого дополнительного ндфл и не будет!

Ответить
0

Кроме того, капитал не его, а компании и непонятно почему он его посчитал своим.

Ответить
1

С чего вы делаете вывод что «он посчитал его своим»? Просто так - выстрел в воздух? Факты в том, что одна компания перечислила деньги другой компании. Все.

Ответить
0

Деньги ушли на счёт этого товарища в итоге.

Ответить
1

Уверены? Откуда инфа? И в чем проблема - если он с них заплатил все налоги?

Он продал одну свою компанию другой своей компании. Имеет право. Зачем называть это «деньги ушли»?!))

Ответить
0

Так вы же сами ссылалиись на следствие. Вот и я сослался. Они утверждают, что это так.

Ответить
1

Нет. Они (следователи) утверждают, что всилу владения кипрской компанией деньги поступили в распоряжение Петрова. Это не равно - стали деньгами Петрова. Вы сами понимаете - деньги личные и деньги компании.

Ответить
0

Вообще-то они не это утверждают.

Ответить
1

Вы смешной:

> Далее соучастники через подконтрольный Петрову московский банк перечислили денежные средства в сумме 4 млрд рублей со счета компании «РОЛЬФ» на счет кипрской компании «ПАНАБЕЛ ЛИМИТЕД», открытый в австрийском банке. В последующем указанные денежные средства через подконтрольные Петрову иностранные организации поступили в его обращение.

Ответить
0

Человечек отрабатывает свою пайку

Ответить
0

Упорно то как! )) Даже забавно ))

Ответить
0

Премию выпишут

Ответить
0

Читать последнее предложение 3 раза. Именно стали его деньгами это и значит. Иначе было бы написано поступили в обращение компании. Лол.

Ответить
0

Да и с первого раза видно - что написано безграмотными слабо понимающими людьми!

Вот тут прочитал еще забавный факт: кипрская компания Панабел владела в том числе ООО Рольф. Которое и продавало рольф-эстейт. То есть - чистая реструктуризация внутри группы. Дочка купила сестринскую компанию у материнской.

Ответить
0

Интересно откуда вы такой грамотный, что вам заняться нечем и вы почти в туже секунду отвечаете:).

Ответить
0

От мамы и папы, вестимо. Просто когда у компа - по случаю могу ответить быстро

Ответить
0

Так кто сказал, что с тех денег по какой-то причине не были заплачены налоги?

Ответить
5

Это у нас такое в народе отношение к бизнесу и бизнесменам. Если большие деньги - значит точно что то нечисто, и или налоги недоплачивает, или кредиты выводит. Или мошенник. Стереотип такой - широко распространённый! Отсюда все эти тезисы немотивированные. «Музыка навеяла!»

Ответить
3

Ну да, я просто не вижу даже связи, как ему это могло помочь не уплатить налоги? По сути же даже другая юрисдикция. Очевидно он вывел свои белые деньги.

Либо отжим, либо есть негласное правило, что деньги выводить нельзя из России.

Вообще, как можно переплатить самому себе? Если другие акционеры не против. Похоже на борьбу с выводом средств в другие юрисдикции.

Ответить
1

Очевидно он вывел свои белые деньги.

Вы похоже бизнесом не занимались, потому что тут очевидно, что эти деньги – не его.
Деньги компании это не деньги учредителя.
Его деньги, это только то, что он получает в виде девидендов, с которых еще надо заплатить налоги.

А тут схема похожая на обнал, за счет этой операции он просто перекладывает деньги компании в свой карман.

Ответить
0

Если свои то зачем занижал стоимость акций?)

Ответить
1

У рольфа вроде бы нет других акционеров, поэтому в деле и нет потерпевших!

А вот Абызову прикрутили миноритариев как потерпевших

Ответить
0

Сказали наоборот завысил.
Так это его личное дело, его личная оценка.

Человек свои белые деньги таким образом спасал.
И как видим правильно делал, только видимо не все успел вывести.

Ответить
0

На борьбу с выводом денег за рубеж - похоже! Абызов и вот Петров. Оч похожие дела. А у нас любят компанейщину! И показуху. Иначе не заводили б дело пока он за границей-а арестовали бы в стране или по прилету.

Ответить
0

либо есть негласное правило, что деньги выводить нельзя из России.

Негласное правило? О чем вы?
За нелегальный вывод есть статьи УК
http://www.garant.ru/company/garant-press/ab/486549/2/

Ответить
0

Это не стереотип это реальность.

Хартии дистрибутивов или агроходингов которые появись только в 2015 и 2017 годах яркое тому подтверждение.
https://apkit.ru/charter/eticheskaya-khartiya-importerov-i-distributorov/
https://хартия-апк.рф/

Ответить
4

То есть - все предприниматели или жулики, или мошенники, или неплательщики, да?

Интересно, а кто же создаёт всю добавленную стоимость в стране? Прокуроры, наверное - неподкупные наши. С фсб заодно - кормят нас всех))

Ответить
0

А добавленная стоимость тут причем ?

Ответить
0

При том, что людей, ее создающих - нужно ценить и поддерживать.

А не как у нас - при малейшем поводе прибегать со спецназом и в тюрьму бросать. Ведь тогда сначала скучно и грустно станет предпринимателям, а потом деньги на спецназ тоже заеончаться, и снова будут продукты по талонам

Ответить
0

С таким подходом наркоторговцев и прочий криминал надо ценить, тк они тоже создают добавленную стоимость.
И не ко всем приходят с спецназовцами, у многих дело ограничивается людьми в костюмах и без СИЗО.

Ответить
0

Смешно объяснять очевидные вещи - но я попробую.

Наркоторговля - штука незаконная - потому как наркоторговля создаёт некоторую добавленную стоимость, но общество считает наркоторговлю неприемлемой из-за существенного вреда здоровью потребителей этой дряни. В итоге общее воздействие такого рода деятельности для общества является отрицательным, налицо общественная опасность.

Теперь - не ко всем приходят. По вашему - это должно радовать? Что меня просто засудят, а не арестуют и бросят в тюрьму? Впрочем, приходят слишком ко многим. Калви, Петров, Якобашвили - это последние несколько месяцев. Абызов опять же. Это просто неприемлемо - такой уровень вмешательства силовиков в бизнес. Должны быть суды и разбирательства с бумагами, а не следователи и сизо

Ответить
0

Я

Ответить
0

Чем руководствовались?

Догадки? «Музыка навеяла»?

Ответить
0

Тем, что смысла в зпнижении стоимости акций другого нет.

Ответить
0

Не понимаю вашу логику.

Кипрская компания, по вашему, дёшево продала актив? Занизила свои налоги? Так это налоги на Кипре. В чем вы видите преступление то?

И почему ск/фсб говорят о завышении цены?

Ответить
1

Причем здесь налоги, когда ему вменяют «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»

Ответить
0

Ну сделано то это для чего?

Ответить
3

Человек часть своих денег, с которых уплачены налоги, решил разместить за рубежом. Взял юристов, аудиторов, оформил сделку. Все было ок.

Но не понравилось фсб. Значит, точно жулик!

Ответить
2

Не дорос до "золотой акции".

Ответить
2

Видать, не докинул кому-то на хату. Ну - у них так теперь принято, судя по новостям!

Ответить
1

Ради вывода из юрисдикции РФ. "7. Объективная сторона состава преступления заключается в невозвращении в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте.

Источник: http://ukodeksrf.ru/ch-2/rzd-8/gl-22/st-193-uk-rf";

Ответить
0

Да, по заниженной цене в юрисдикции где налогов платить не надо. Это же классика.

Ответить
0

Так по заниженной или завышенной? Почему тогда СК уход от налогов не предъявляет?

Ответить
0

По завышеной?) Потому что есть закон о выводе денег)

Ответить
0

Вы статью читали?
Бизнесмен и другие подозреваемые якобы завысили стоимость акций принадлежащей им компании «Рольф Эстейт» до 4 млрд рублей, чтобы затем приобрести их же у своей кипрской организации.

Потому что есть закон о выводе денег)

Именно это я и сказал. А Вы начали говорить про уход от налогов

Ответить
0

Ну с какой целью он выводил таким диким способом? Человек ниже вам объяснил причём тут налоги.

Ответить
2

Человек реструктурировал свои активы в рамках нескольких юрисдикций.

Это не его активы, это активы компании.
Чтобы стали своими надо сначала выплатить девиденды, с которых уплатить налоги.
А он через эту схему просто вывел деньги компании (не свои) и положил в карман.

Ответить
1

Ну - положим так: он деньги с баланса одной своей компании перечислил на баланс другой своей компании. Причём, в Кипр - это вполне цивильная юрисдикция, там чтобы получить деньги себе тоже нужно заплатить налог с дивидендов!

Теперь про схемность. В чем вы видите схемность? Как понятно из имеющихся в доступе материалов, мало идёт про оценку компании РольфЭстейт. Вроде бы есть независимая оценка, есть аудиторское заключение. Их не видел, но смотрел в базе отчетность компании за 2014 год. Там 4.2млрд собственного капитала. Поэтому оценка в районе 4 млрд не представляется чем-то сильно отличным от адекватной цены.

Но наша доблестные правоохранители неизвестно на каком основании оценили компанию иначе! Отсюда все проблемы: что у нас любой следователь может так сделать и у компании любого уровня начнутся проблемы. Чудовищно, кмк

Ответить
2

Ну - положим так: он деньги с баланса одной своей компании перечислил на баланс другой своей компании. Причём, в Кипр - это вполне цивильная юрисдикция, там чтобы получить деньги себе тоже нужно заплатить налог с дивидендов!

Деньги выведены в офшор, с целью положить себе в карман. И есть законы, которые противодействуют такому выводу денег.

Ответить
0

Какой вы категоричный! Давайте угадаю - вы ничего не знаете про Кипр, про оффшоры и не читали наших антиофшорных законов. Иначе бы вы знали, что пишете чушь

Ответить
0

Это не чушь это реальность, похоже вы не в теме
В целях предотвращения вывода средств за рубеж по мнимым и притворным сделкам введена новая норма — статья 193.1, предусматривающая уголовную ответственность за использование подложных документов или фирмы-однодневки при переводе денежных средств нерезидентам. Максимально возможное наказание по ней составит пять лет лишения свободы, а совершение данного преступления организованной группой лиц в особо крупном размере наказывается лишением свободы на срок уже от пяти до 10 лет. При этом крупный и особо крупный размер также составят 6 млн рублей и 30 млн рублей соответственно.

Ответить
0

Ну а какое отношение имеет ваша цитата к обсуждаемой теме?

Ответить
0

Как какое, дело и завели по этой статье.

Ответить
0

Ну - на Голунова тоже дело завели.

Ответить
0

он деньги с баланса одной своей компании перечислил на баланс другой своей компании.

Но просто так это нельзя делать, должен быть смысл у хозяйственной операции. И кому эти две компании принадлежат вообще не важно.

Вот с одного счёта на другой в рамках одной компании переводить можно безо всякого основания.

Ответить
0

Надеюсь вы шутите. Иначе сложно обьяснить вашу чудовищную невежественность, когда вы читаете про хоз операции и ничего не понимаете.

Одна компания купила другую компанию у кипрской компании. Деньги перечислили за продажу акций. Это - просто так?))

Ответить
0

Одна компания купила другую компанию у кипрской компании.

В комментарии, на который я отвечал, вы другое писали:
он деньги с баланса одной своей компании перечислил на баланс другой своей компании.

Просто так это делать нельзя, должно быть обоснование операции.

Одна компания купила другую — ОК, в этом может быть смысл. Просто так гонять деньги между компаниями нельзя.

Пишите точнее и вам не придётся сталкиваться с "чудовищной невежественностью":)))

Ответить
1

Вы бы ветку комментариев читали, и не брали отдельный коммент из контекста! И новость тоже есть, под которой комментарий. Не нужно глупых придирок.

Поэтому нет, я не буду пересказывать факты в каждом комментарии

Что просто так гонять деньги гонять нельзя и так очевидно. Никто и не писал что их «гоняли просто так». Даже если перечисление ведётся внутри группы компаний - всегда есть основание и сделка. Это так очевидно, что даже упоминать не стоит

Ответить
1

вы ведь вообще не понимаете, о чем речь?

Ответить
1

Не нужно вот этих неправомерных обобщений!

Я не понимаю в чем состоит преступление - и как правоохранители вычислили правильную стоимость компании.

Ответить
–5

Ну там может, это вы не понимаете? вы всегда понимаете следствие, где материалы до суда не раскрывают? Или вы опытный юрист в этой сфере?

Ответить
1

Из публично доступной информации следует что основания жидкие. И да, я опытный в этой сфере

Ответить
0

опыт приобретен после использования яндекса в течении 10 минут? нуну

Ответить
2

Нет. К сожалению, личный опыт - проходили всякое, несколько корпоративных войн, пучок уголовных дел, сотни арбитражей. Гуглите «Киселев Оберон новосибирск»

Ответить
0

Основные показатели отчетности за 2017 год (по данным ФНС):
- сумма доходов: 75 000,00 руб.
- сумма расходов: 75 000,00 руб.
- уплаченный налог на добавленную стоимость: 0,00 руб.

Судебные дела ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОБЕРОН" ?

вау.сотни арбитражей. тыщщи просто.

Ответить
2

Эмм. Гуглите дальше. Химпласт, Новосибирская макаронная фабрика

Ответить
2

Акции у нас каким налогом облагаются? В статье написано о том, что цена акций была не публичной и завышенной.

Ответить
12

Налогом на прибыль.
Завышение цены - тоже нарушение. По тону кажется, что вы мне противоречит, но по смыслу - все наоборот.

Ответить
0

Вы уверены, что продажа акций эмитентом (Кипрской компанией) облагается налогом в нашей стране?

Ответить
5

Вообще-то это кипрская компания покупала акции рольфа(российской компании) по завышенной цене, а не наоборот.

Ответить
1

Давно ли у нас ООО имеет право быть эмитентом?

Ответить
0

Вы вообще новость читали?)

Ответить
3

Читал, но, наверное, чего-то не понял. Не могли бы вы развернуть свою точку зрения?

Со своей стороны понял, что некая кипрская компания продала на 4 млрд свои акции Рольфу. Акции, должно быть, обычные, то есть не дают никакого права на компанию. Рольф туда оплатил деньги, получив бумажки. В этом нет ничего правосудительного. Если акции были не публичными, то цена их могла быть любой, о чём прописывается в договоре.

Ответить
3

Тут инфы мало на Форбсе поболее
По версии следствия, в 2014 году фигуранты дела обеспечили изготовление заведомо подложного договора купли-продажи, по которому «Рольф» покупал у кипрской компании «Панабел Лимитед» акции компании «Рольф Эстейт» по многократно завышенной стоимости в 4 млрд рублей. Фактическим владельцем и руководителем всех трех компаний был Сергей Петров, говорится в сообщении следствия. Далее подозреваемые через подконтрольный Петрову московский банк (его название следствие не уточняет) перечислили 4 млрд рублей со счета компании «Рольф» на счет «Панабел Лимитед» в австрийском банке, сообщил СКР. В последующем эти деньги через подконтрольные Петрову иностранные организации поступили в его обращение, заявило следствие.

Ответить
0

Сам у себя же купил. С денег с которых уже должны были быть уплачены налоги, разве нет?

Он вывел свои деньги, но как это могло помешать налогооблажению?

Ответить
0

Возможно он вывел деньги еще до того, как заплатил налоги, а налоги уже заплатил с того, что осталось после вывода.

Ответить
0

Ну вряд ли, не укладывается в логику

Ответить
0

Так ему за налоги и не предъявляют ;)

Ответить
1

Ну тут некоторые просто делают такие выводы.

Ему по сути как я понимаю предъявляют технические нарушения.
За которые тоже предусмотрено наказание уголовное.

А мотив, либо атака, либо негласный запрет на вывод активов из страны.

Ответить
0

Ну это 2014 год как раз когда валютная паника начиналась он как раз в Думе заседал и тут на тебе выяснилось против крыма голосует ещё и бабки выводит. А это против всех, значит должен отвечать вот пусть и не плачет теперь. А то сидеть от системной партии ещё и мутки мутить непозволительно)))
Ну и так то подложные договора купли продажи это тоже уголовка

Ответить
1

Вы действительно не поняли. Продал рольф кипрской компании по завышенной цене. Но только не рольф с машинами, а рольф эстейт. Это АО.

Ответить
0

Странно это. Странно. Прекращена деятельность из-за присоединения в 2017 году.

Ответить
0

Рольф продал кипрской компании по завышенной цене, т.е. деньги в результате были введены в Россию?

Ответить
0

Так это ввод денег в РФ, получается...

Ответить
1

Акции покупались, но деньги за них не переводились например. Схем куча же.
В любом случае если так интересна ситуация надо поднять дело 2014 года и посмотреть о чем оно.

Ответить
0

Вот у меня тоже не сходится

Ответить
3

Ну вообще-то всем понятно, что уход от налогов таким образом - это и есть нарушение закона. И это касается всех, а не только Петрова.

Ответить
12

Ну - каждому кто хоть немного в теме понятно, что ухода от налогов тут нет. Поэтому про налоги ни фсб, ни СК не говорит.

Ответить
1

Ну если вам все понятно, что же тогда пишете, что вам ничего не понятно?

Ответить
2

У вас что то с логикой. Или с глазами. Где вы увидели «все понятно»?

Понятно что нет ухода от налогов.

Не понятно почему фсб возбудилось и в чем преступление.

Ответить
2

Видимо, для вас незаконный вывод денег и подложные документы не основание. Тогда я уж и не знаю, чем вас ещё удивить.

Ответить
3

Незаконным вывод денег стал в момент, когда следователям пришла в голову светлая мысл, что оценка компании - «неправильная». И тогда договор купли-продажи, который с 2014 года лежал в банке, проверялся его валютным контролем, проверялся аудиторами, был с ценой на основе оценки - вот этот договор чудесным образом стал «подложным». Аве, мудрое фсб! Вас то тут ничего не удивляет?

Ответить
0

Вы новость-то читали?

Ответить
3

То читал. Что не так? Можете по существу ответить?

А заодно скажите - почему созрели предьявить в 2019 году обвинения по сделке 2014 года? Чего ждали? И почему раз так долго ждали - выбрали момент, когда главный фигурант находится за границей - чтобы он точно там скрылся и не вернулся? В чем логика наших мудрых, честных и неподкупных правоохранителей?

Ответить
0

А почему вы считаете, что если человек сделал что-то противозаконное сегодня, то к нему завтра не придут? Почему вы думаете, что ему не придётся отвечать за нарушение закона через год или пять лет?

Ответить
0

незаконный вывод денег

незаконный, еще не значит фактически преступный и общественно опасный.

а налоги с тех денег явно были уплачены.

Ответить
0

Если это незаконно, но при этом «общественно безопасно», как вы выражаетесь, то это не значит, что законно.

Ответить
0

ну и отлично, кто-то думает, кто-то слепо подчиняется. законы бывают и общественно опасны.

Ответить
–1

То есть вы признали, что написали глупость. Уже хорошо.

Ответить
–1

вообще нет, я указал вам на вашу глупость
а вы ее сейчас просто еще и подчеркнули

Ответить
0

В сад.

Ответить
5

Если это законно, то почему это нельзя делать?

Помню, когда началась травля на Ходорковского на всех каналах, какой-то "эксперт" объяснял, какой плохой Ходорковский, что оптимизировал налогообложение, создавая несколько юрлиц. Это законно, алло!

Каждый бизнес будет оптимизировать налоги, тк это компетенция предпринимателя (снижать расходы и повышать доходы). Смиритесь уже. И создайте прозрачные правила.

Ответить
2

Нет, это не законно. У деятельности должна быть деловая цель — ну, кроме уменьшения налоговой базы. Иначе это уход от налогов и незаконно. В других странах точно так же, см. https://en.wikipedia.org/wiki/Tax_shelter#Judicial_doctrines

Ответить
–1

А в других странах тоже приходят ФБР, Ми-5 и делают обыски во всех офисах компании за подозрение в tax shelter?

Ответить
4

Приходят и покруче организации. Federal Revenue Service в Штатах, например. Это вообще туши свет.

Ответить
1

Ещё раз - нет ухода от уплаты налогов.

Есть «незаконная валяная операция». Да - у нас наказывают когда ты свои деньги перечисляешь как то не так

Ответить
0

Да причем тут налоги. Есть статьи УК за незаконный вывод средств за границу.

Ответить
1

Есть. И это варварство. Развитое государство не должно таких статей иметь. Валютное законодательство нужно либерализировать - это важная составляющая хорошего инвестиционного климата.

В ссср тоже были статьи «за спекуляцию».

Ответить
1

А кто вам сказал, что законно? Это не законно.

Ответить
2

Икзперды на виси.

Ответить