Новый способ мошенничества или развод по-китайски
В своей практике сопровождения сделок я сталкивалась и с недобросовестностью сторон и сокрытием качественных показателей компании и признаков банкротства… но этот случай вызвал удивление креативностью подхода и масштабом подготовки.
К такому жизнь меня не готовила. Но обо всем по порядку.
Объект — административно-складские помещения в суровом стиле лофт. Стильно, модно, современно. Вариантов эксплуатации масса. Вскоре раздался звонок от потенциального покупателя.
Хм, что ж, вполне правдоподобно. Казань — город-миллионник. Логистическая сеть отлично развита. Именно в этот город в последнее время перебираются для оптимизации бизнес-процессов крупные российские и иностранные поставщики. Например, сейчас под Казанью открыли огромный распределительный центр Wildberries — один из крупнейших ритейлеров. Площадь здания — 100 000 кв.м. Объект обошелся компании в 5 млрд рублей. Неплохие вложения, правда?
Но вернемся к моему клиенту.
Компания-покупатель предоставила оффер на покупку, документы на головную компанию в Китае и филиал в России (в г. Хабаровске). У компании был приличный сайт (потом он чудесным образом исчез) и полный комплект учредительных документов, апостилированных и переведенных на русский язык с нотариальным подтверждением. У контактных лиц (их было двое — китаец и русский), были полноценные доверенности, составленные по всем законодательным нормам. Комар носу не подточит.
Итак, оффер. Предложение о покупке содержало в себе цену приобретения — полную стоимость нашего объявления (300 млн рублей) и условия по Due diligence и независимой оценке.
Кратко расскажу, что такое дью дилидженс. В переводе с английского это означает «обеспечение должной добросовестности». Говоря простым языком — это проверка компании, аудит перед покупкой. DD бывает не только юридический, но еще и налоговый, финансовый, маркетинговый, бухгалтерский.
Схема сделки была следующая:
Мы заключаем договор с китайской компанией на сумму 300 млн рублей. Но вступает договор в силу только после заключения привлеченного ими оценщика, и если установленная им цена объекта не будет отклоняться от цены договора более чем на 15% . То есть, 300 млн +/- 15%.
Если оценка будет ниже, договор не вступит в силу и обязательства по передаче здания со стороны продавца и оплате со стороны покупателя не возникнут.
Оплата по договору (если он вступает в силу) должна была быть произведена посредством аккредитива. То есть, документы для перехода прав на здание мы предоставили бы в Росреестр только после справки банка об оплате безотзывного покрытого аккредитива. Это способ безопасной сделки, при котором сумма аккредитива в полном объеме переводится на счет покрытия в банке бенефициара за счет средств плательщика либо за счет предоставляемого кредита.
Документы подписали, согласовали дату осмотра объекта оценщиком. В назначенный день солидный специалист в очках и с чемоданчиком начал осмотр. Я много раз присутствовала при судебных и независимых оценках и экспертизах. Все происходило в штатном режиме и достаточно профессионально. Сказав, что для подсчета ему понадобится 2 дня, специалист удалился.
Клиент у меня был человеком крайне осторожным (полностью одобряю!) и попросил меня присутствовать с ним на этой встрече. Немного смутило, что встреча была в 7 часов вечера в гостинице, где остановился этот специалист.
К слову, почему я участвую в переговорах и присутствую на подобных встречах при крупных сделках. У меня, помимо юридического образования, есть международный диплом посредника при разрешении конфликтов. Другими словами я профессиональный переговорщик и могу участвовать даже в международных конфликтных ситуациях.
Итак, (ночь, улица, фонарь, аптека) вечер, гостиница, ресепшн. Звоним ему, чтобы спустился, а он отказывается. Зовет нас в номер, мол, он там уже бумаги разложил, ноутбук включил, кофе налил, свечи зажег… Я твердо говорю ему:
Он спускается. Заметно нервничает. Отзывает моего клиента в сторону и говорит:
Мы отказались от сделки и ушли. С тех пор потенциальный покупатель перестал отвечать на звонки. Что бы было, если б мы согласились на эти странные условия? Нас ждала бы та же пропажа покупателя плюс потеря 5 млн. рублей. Будьте бдительны!
Хорошо, что мы ничего не потеряли. А эта история легла в мою копилку кейсов, о которых интересно вспоминать)
Не знаете где найти практические кейсы, погрузиться в мысли и некоторые аспекты работы юриста? Тогда ваши поиски можно считать оконченными. Я тот человек, которого вы искали. Жду всех в своем Telegram-канале «Безжалостный юрист».
Пора уже вводить рубрику "рекламные сказки на ночь"
телеграм-канал сам себя не прорекламирует
Комментарий недоступен
Походу у бизнес молодости вышел новый курс аля как рекламировать свои водянистые телеграмм-канальчики и заработать миллиард на лохах, вот и выпускники подоспели..
Вы не поняли!
У неё же
"помимо юридического образования, есть международный диплом посредника при разрешении конфликтов." Другими словами она "профессиональный переговорщик и могу участвовать даже в международных конфликтных ситуациях."
Вот эта фраза больше всего прям смутила)))
В чем новизна развода? Такое делали десятки лет до и будут ещё долго делать.
Как только в сделке появляется «мягкое» число - в данном случае -оценочная стоимость - которой можно «играть» - предложения решить это вопрос за Х денег будет всегда.
P.S. Кажется, пожадничал ваш оценщик - запроси он 500 тыс или миллион - шансов получить деньги были намного выше ))) А так почти 2 % от цены продажи - слишком жирно.
P.P.S Если я без диплома успешно решаю «международные конфликтные ситуации», надеюсь я не отбираю хлеб у дипломированных специалистов ))).
Комментарий недоступен
Вечером этого же дня раздался звонок моему клиенту:
— Алло.
— Это оценщик, сегодня производил осмотр вашего здания.
— Да, чем могу помочь?
— У меня есть вопросы по зданию. Мы можем встретиться?
— Это действительно необходимо?
— Да, без этих сведений я не смогу завершить отчет, а завтра у меня рейс.
— Да пошёл ты в эротическое путешествие, оценщик хренов!
Клиент повесил трубку, больше мы эту компанию и этого оценщика не видели ...
Режиссерская версия (с)
Вечером этого же дня раздался звонок моему клиенту:
— Алё!
— Да да?
— Ну как там с деньгами?
— А?
— Как с деньгами-то там?
— Чё с деньгами?
— Чё?
— Куда ты звонишь?
— Тебе звоню.
— Кому?
— Ну тебе.
— Кому тебе?
— А вот тебе вот.
— Ты кто такой?
— Михал Палыч.
— Какой Михал Палыч?
— Терентьев.
— Такого не знаю, ты ошибся номером, друг.
— Кто?
— Ты.
— Чё с деньгами?
— Какими деньгами?
— Ну которые я внес в капитал.
— Куда?
— В капитал прожиточного минимума.
— Ты пьяный или кто, сынок?
— Я Михал Палыч Терентьев.
Комментарий недоступен
Всю историю можно было изложить в один абзац и назвать её: ^как мы не повелось на старый как говно мамонта развод^
можно было просто свой телеграм канал оставить
На будущее - если вам кто-то начинает на серьезных щщах внушать, мол я международный дипломированный посредник при разрешении конфликтов и прочую дичь/аязовщину - лучшим вариантом будет просто развернуться и уйти (если вы себя хоть немного уважаете)
+ Аязовщина - годный термин, возьму (украду) в копилку.
Ахахах, дикое орево.
Пост-самореклама
Комментарий недоступен
Как и большинство тут.
Но этот достаточно полезный имхо.
"У меня, помимо юридического образования, есть международный диплом посредника при разрешении конфликтов."
Чта ???? где такое выдают?
Российско-американская программа по конфликтологии СПбГУ
Во всём мире медиаторов давно готовят. В России тоже это есть.
выдать могу чо угодно и где угодно, главное плати.
'Компания-покупатель предоставила оффер на покупку, документы на головную компанию в Китае и филиал в России (в г. Хабаровске). У компании был приличный сайт (потом он чудесным образом исчез) и полный комплект учредительных документов, апостилированных и переведенных на русский язык с нотариальным подтверждением. У контактных лиц (их было двое — китаец и русский), были полноценные доверенности, составленные по всем законодательным нормам. Комар носу не подточит.'
Это все стоит если не 5 млн то под млн точно, как-то странно такое городить ради сомнительного шанса срубить несчастные 5 млн с 100% риском уголовки.
Может вы слегка приукрасили ситуацию? Воображение дорисовало ?
Выдуманная история просто
А в чем 100% риск уголовки? Разве что, передачу денег запротоколируют, но это очень далеко от 100% вероятности.
И сроки не те, чтобы ментов успеть привлечь если заранее не предполагал такой исход. Да и в целом в такой ситуации 99% людей пошлют или согласятся, а не будут сразу к ментам бежать.
А кроме как к этому оценщику, там сложно к чему-то докопаться. Разве что фунтов, на которых зарегистрированы компании, дернут (но ими вряд ли кто-то дорожит).
А как же масштабирование?
Китайцам (зачеркнуто) мошенникам в десятках городов может приглянуться недвижимость.
Какой млн? Доки на компанию и 2 доверки миллион стоят?)
Вкратце: меня хотели развести на бабосы, но я не повелась.
Кстати, вот мой телеграм-канал
Я только, что прочитал пересказ О.Генри на новый лад? И все это ради ссылочки на телеграм-канал, серьезно? )
вау какой новый развод и совершенно невыдуманный пост
надеюсь никто по пути из отеля вам не продавал часы из золота за бесценок?
и набор столовых приборов из Ауди с румынскими номерами
Интересно, почему он настаивал чтобы Вы поднялись к нему в номер?))
Он там бы себя более уверенно чувствовал, на фоне бумаг и возможно, в присутствии секретарши, подливающей в коктейль незатейливый состав)))
Он после душа, лень было одеваться.
Очень новый способ продать себя на VC.
с такими постами лучше из инстаграма не вылизай)
Ну такое. Не могу принять за правдоподобие.
Эти разводяги заполонили мир. Есть же ещё люди которые ведутся на это.Особенно пожилые (
пожилые люди с недвижкой за 300 млн
"Есть же ещё люди которые ведутся на это"
и всегда будут 🤷♂️
Вышел недавно в Мск погулять и заметил на столбах свежие желтые флаеры расклеены с известной до боли рекламой: КРЕДИТ от 0-5 миллионов БЕЗ залога и поручителей. Иду размышляю и любопытство заставило позвонить. По итогу: все как в объяве, никакого подвоха, только за свои услуги компания берет 30% от суммы полученного кредита. Казалось бы, наверняка ГАРАНТИИ есть? Ан нет. После долгих разговоров по душам, что мне кредит якобы нужен, цепляю между слов инфу, что кредит банки могут и не дать. Однако за проверку данных и поиск решений они берут 15 косарей. После несогласия с такими расценками, пошли в ответ усмешки: Идите в другие компании где вам будут 100% гарантию давать и бросают трубочку)))
p.s. якобы известные кред.брокеры нынче берут до 5% не считая доп.оплат за страховки, проверки, поддержку, бумажки и прочее.. в целом до бесконечности.
И ваш развод не нов)
Все по классике фильма Рок-н-Рольщика где раз-два простудился перед Ленни из-за советника :)
тоже почему-то про него вспомнил
Я молодец, вот мой канал
И там море воды из различной копипасты))
Корректировка всех упомянутых документов (5000-20,000 руб.) + корректировка суммы до 2,4 млн. + ждём в приемной жалобу на развод (без упоминания, конечно, всех конкретных обстоятельств).
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Да заплатили бы ему эти пять миллионов! Нормально бы все прошло, да еще и место в местной Мэрии Казани могли отхватить в качестве бонуса.
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ну там наверное цена продажи должна быть интересная иначе какой смысл этого развода если придётся столько отстегивать оценщику
Kazan-Express ?
Я извиняюсь, это разве не обычный "откат"?))
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
О, как то участвовал в разговоре с участием "медиатора". Тоже наверное был сертифицированный и обмазанный дипломами. Что он делал? Да НИХУЯ! Сидел на стуле, пару раз что то пизданул из серии "девочки, не ссорьтесь", получил после встречи гонорар и удалился в закат.
Извините конечно, но посредники - это чаще всего как риэлторы. А про риэлторов все и так в курсе
Говно история.А больше всего бесит использование английских слов на русском.По аналогии клининг менеджера вместо уборщика.Какой нахрен оффер,какой девелопер? Недостроенная барыжня- лофт блеать.И воды много,не по теме шелестишь.Эту говно историю в 2 предложениях можно изложить.