«Сбербанк» запустил сервис для защиты компаний от блокировки счетов по закону об отмывании доходов Статьи редакции
Банк будет анализировать финансовые операции компании и сообщать, если есть нарушения.
- «Сбербанк» представил сервис «Безопасный бизнес» для проверки компаний на соответствие закону об отмывании доходов, сообщили vc.ru в банке. Сервис появился в интернет-банке «Сбербанк бизнес онлайн».
- Новая опция поможет компаниям избежать блокировки счетов и ограничения операций, которые банк может расценить как сомнительные, считают в «Сбербанке».
- Сервис анализирует все финансовые события клиента и показывает его ключевые показатели, а также допустимые лимиты согласно рекомендациям Банка России.
- «Безопасный бизнес» помогает предпринимателю понимать, какие операции могут стать подозрительными для банка, действовать в безопасной зоне и избегать риска получения запросов пояснений и документов, отметили в «Сбербанке».
- На момент написания заметки в «Сбербанке» не уточнили, сколько стоит пользование сервисом и какие показатели клиентов банк будет анализировать.
- В июне 2020 года похожий сервис «Репутация» запустил «Тинькофф банк». Он анализирует количество уплаченных налогов, снимаемых наличных, операции на счета физлиц и другие параметры и также даёт рекомендации компаниям.
0
показов
10K
открытий
Беспредел продолжается, наделили частные лавочки функциями гос. органов, при этом их правой статус даже выше чем например у налоговой, т. к. налоговая не обязывает присоединится к договору на РКО в котором банк что хочет то и пишет. Короче в РФ банкам дали режим бога. Да и вообше, базовая задача банка проводить платежи удостоверивших что они исходят от уполномоченных лиц и ВСЕ!
Ну впринципе так и есть. По сути это договор налоговой с банком, мы вам кучу полномочий, вы нам помогаете собирать налоги. Взаимовыгодно однако, учитывая что банки хоть и с полномочиями, но на поводке.
Бред. Сюр. Чертовщина.