ЦБ лишил лицензии расчётный банк WebMoney за сомнительные операции Статьи редакции
«Консервативный коммерческий банк» мог переводить деньги игорным компаниям, объяснил регулятор.
- Регулятор лишил ККБ лицензии на банковские услуги с 11 февраля. ЦБ указал, что банк регулярно нарушал закон о противодействии отмыванию незаконных доходов и другие законы о банковской работе.
- Также ЦБ указал, что работа ККБ могла быть связана с обслуживанием «теневого» игорного бизнеса и других незаконных участников рынка. При этом банк не вёл «традиционную банковскую деятельность» и «не изучал непрозрачные источники денег клиентов».
- Вкладчикам ККБ вернут деньги с процентами через «Агентство по страхованию вкладов», но в сумме на более 1,4 млн рублей на одного. Управлением банка займется временная администрация агентства до назначения ликвидатора или конкурсного управляющего.
- В начале декабря 2021 года ЦБ выдал предписание ККБ прекратить переводы денег и пополнение рублёвых кошельков WebMoney. Тогда в сервисе пояснили, что причиной решения могли быть «формальные несущественные замечания».
Дополнено в 12:40.
WebMoney заявила, что все операции по российским кошелькам недоступны с 11 февраля из-за отзыва лицензии ККБ. Деньги будут заморожены, позже вернутся владельцам, но в WebMoney не пояснили как. В компании назвали претензии ЦБ «надуманными» и не связанными с фактической деятельностью ККБ.
Материал дополнен редакцией
80
показов
21K
открытий
Да там и сам сервис активно забивал уже гвозди в крышку. К примеру, чтобы войти первый раз в мобильное приложение (в действующий аккаунт подтвержденный) нужно селфи отсылать.
гвозди.. это новая реальность, любые банки, открывающие не верифицированные аккаунты - будут под прессингом.
У меня же написано: «В подтвержденный аккаунт». Если бы это было при регистрации или анонимном аккаунте, то ещё как-то можно было понять.
Законодательство поменялось вообще-то. Яндекс тоже изначально ничего не просил. Потом когда ЦБ дал установку что все эл кошельки должны быть верифицированы,тогда и начали все запрашивать документы,сэлфи и прочее. Вы бы хоть иногда из лесу выходили бы.
Ты бы хоть читал внимательнее, прежде чем бежать писать свое мнение. Аккаунт подтвержденный, то есть либо через госуслуги, либо личным посещением либо иным способом, предусмотренным законом.