Банки в ОАЭ стали чаще проверять источники доходов бизнес-клиентов из России — Bloomberg Статьи редакции
При этом официально власти отрицают, что соблюдают санкции США и Великобритании.
- Некоторые из крупнейших частных банков в Объединённых Арабских Эмиратах, связанные с США, Великобританией и ЕС, стали чаще проверять клиентов из России, пишет Bloomberg со ссылкой на близких к процессу собеседников. Например, они проверяют источники средств, а к некоторым — приходят домой. Издание не называет, о каких именно банках речь.
- Официальные лица в ОАЭ утверждают, что страна следует нормам международного права, но «не обязана соблюдать санкции других юрисдикций», пишет издание. И часть более мелких банков, «с тягой к риску», наоборот, наращивает присутствие в регионе, чтобы обслужить прибывающих россиян.
- Свои офисы в ОАЭ, по данным Bloomberg, уже открыли несколько российских компаний: разработчик сервисов для фитнес-клубов Fitmost, московский семейный офис Leon, инвесткомпания Aspring Capital, разработчик ИИ-решений CSIRA Vision, компания по производству удобрений «Еврохим».
- «Яндекс» развивает в Дубае сервис такси Yango. Dodo Brands запланировала открыть там пиццерию и кофейню в ноябре-декабре 2022 года.
- В октябре 2022 года во время встречи с Путиным в Санкт-Петербурге президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил, что товарооборот между двумя государствами за последние три года вырос в два раза, до $5 млрд, а в стране работают около 4000 компаний с российскими корнями.
0
показов
7.9K
открытий
"Например, они проверяют источники средств, а к некоторым — приходят домой." Банки приходят домой? Вот это сервис!
Комментарий недоступен
Лет десять назад тетки от Сбербанка по ипотечным квартирам ходили. Проверяли, кто живет и нет ли перепланировки)
Это уже коллекторы какие-то )
Начать стоит с того, что их комплайенс пройти - в принципе задачка та еще. Половина банков, как видят национальность, сразу заканчивают разговор. Другая отмалчивается, либо постоянно новые доп. документы запрашивает. Сейчас, вроде бы, нашелся банк, готовый со мной - фрилансером/контрактором, у которого все клиенты исключительно США и Европа и все абсолютно в белую, работать. Это их решение заняло всего лишь 5 недель. Даже всеми ненавистный Liv, который готов открывать всем без разбору, меня еще на этапе регистрации развернул.
Насколько я знаю текущее валютное законодательство РФ запрещает принимать валюту на зарубежные счета за услуги/фриланс. Можете рассказать как вы решили эту проблему?
Кто открыл, в итоге, и в каком эмирате? По заграну или по Emirates ID?
Комментарий недоступен
Маша, ну что это за новость такая? Вроде пестец, но не пестец!
Так низя)
сегодня вроде не пестец, а завтра как полетят новости, что оаэ заблокировали то, оаэ заблокировали сё, а ведь дружили с нами, ай-яй-яй, как же так, а тут этот текстик — для анналов переобувания
Блин, кто-нибудь вообще читал оригинальную статью блумберга?
Some of the world’s largest private banks have become more cautious and are doing more due diligence when getting new Russian clients onboard in Dubai, according to people with direct knowledge of the process, who requested anonymity discussing confidential interactions. Bigger financial firms with ties to the US, UK and Europe have been particularly sensitive, conducting enhanced know-your-customer checks to verify the source of funds and paying house visits to prospective customers, they said.Там огромная статья, про то как Эмираты радуются русским деньгам и два скромных обзаца, что НЕКОТОРЫЕ финансовые структуры, СВЯЗАННЫЕ с США и Европой, стали внимательнее относиться к НОВЫМ клиентам из РФ. Вот оригинал текста:
VC по кликбейту хочет опередить Дни ру?
На VC немножко анти-российская повестка, как бы. После самовыпиливания TJ они, правда, аккуратненько стараются.
к сожалению, тут все новости такие) Подуправда, приходится все перепроверять.
Можно подумать, до этого 10 лет ты отправлял свифт в эмираты и его никто не тормозил и не докапывался)
К СНГ повышенное внимание не прекращалось. Тот же Казахстан там вообще у половины банков в черном списке рядом с Ираном, к слову.
[удалено]
как и Узбекистан)
"...а к некоторым — приходят домой"
То есть сижу я такой дома, и тут звонок в дверь. Подхожу к двери, смотрю в глазок, а там... банк!
Пожалуй, я бы после увиденного как минимум сменил дилера.
не банк, а банка!
всё вам объяснять надо...
Может потому что стало больше клиентов? 🫠
Может потому, что часть этих клиентов в качестве адреса указывали какой нибудь сарай? Или так делали "помогалы", которым они доверяли оформление всего "под ключ"?
Комментарий недоступен
Комментарий недоступен
Домой-то зачем приходить? Я не понимаю... А частная собственность в ОАЭ вообще как-то законом охраняется или там, как при военном положении, ты обязан всех пускать на свой порог?