Банки предложили усилить контроль за документами КТС после скандала с выводом 5,3 млн рублей со счетов в «Тинькофф» Статьи редакции
В частности, создать отдельную статью за подделку документов комиссий по трудовым спорам.
Национальный совет финансового рынка (НСФР; входят «Тинькофф банк», «Газпромбанк», «Открытие» и другие крупные банки) предложил ужесточить контроль за документами комиссий по трудовым спорам (КТС). Предложение было озвучено на круглом столе с представителем Минюста, сообщает РБК.
9 октября 2019 года блогер Михаил Жуховицкий рассказал о краже денег со счёта ООО «Пегас» в «Тинькофф банке». По словам Жуховицкого, его друг и учредитель компании «Пегас» якобы потерял 5,3 млн рублей из-за того, что банк перевёл деньги неизвестным лицам, которые показали менеджеру решение КТС о долгах компании по зарплате.
В «Тинькофф» в ответ на это заявили, что банк получил подтверждение владельца счёта перед операцией. Кроме того, по версии банка, владелец ранее интересовался выплатой денег по КТС. «Тинькофф» считает, что в истории Жуховицкого много несостыковок, а «Пегас» имеет признаки фирмы-однодневки с номинальным директором.
Директор по комплаенсу «Тинькофф банка» Галина Кузнецова на заседании отметила, что сейчас решения КТС имеют силу исполнительного документа, поэтому банк не может отказать в его исполнении, иначе будет наказан штрафом до 1 млн рублей.
Отдельной статьи за подделку документов КТС в российском законодательстве нет, рассказал РБК партнёр коллегии адвокатов Pen&Paper Алексей Добрынин. Сейчас это преступление квалифицируется как подделка документов. НСФР предлагает создать отдельную статью о подделке социально значимых документов.
В Минюсте сообщили, что ведомство уже подготовило поправки для борьбы с мошенничеством с КТС. Документ находится на согласовании с Минтрудом, Рострудом и Минфином.
Было бы неплохо сделать статью, что если банк перевёл деньги по липовому документу, то обязан компенсировать полностью до решения суда, а потом требовать, если был неправ.
прибыли банков на фоне стагнирующей экономики - пир во время чумы.
Давайте ещё чонить на банки навешаем, а то KYC/AML, контроль очерёдности по банкротным и исполнительным платежам и пр. хрень - это как-то маловато. Наймут ещё тыщу нахлебников, чо. Вот тогда и заживём.
Хахаха! Контроль очерёдности платежей - вот уж правда непостоянна задача для банков. Решается кодом из 10-15 строк.
А, вот оно что...
Давайте так. Просто для затравки ознакомьтесь с постановлением Пленума ВАС 63 от 23.07.2009г., 29 от 15.12.2004г. и 36 от 06.06.2014г. Там все просто, в общем. Озакомитесь, приходите, я вам ещё три десятка кейсов накидаю, которые этими постановлениями не охватываются. И вот тогда я посмотрю на ваши 10-15 строк кода. Если вы справитесь, ваше решение рынок с руками оторвет. Фпирёт, как говорится.