Минюст США начал расследование против Binance из-за возможного использования криптобиржи для обхода санкций — Bloomberg Статьи редакции
Компания заявила, что соблюдает все ограничения.
- Минюст США проверяет, использовалась ли криптобиржа для обхода санкций против России. Об этом рассказали пять источников Bloomberg, знакомых с вопросом.
- О расследовании ранее официально не сообщалось, пишет агентство. Оно ведётся параллельно с другими разбирательствами. По словам одного из собеседников, компания ведёт переговоры с Минюстом, чтобы разрешить предыдущие жалобы, связанные с обходом санкций Ирана.
- Binance заявила, что соблюдает все американские и международные финансовые санкции. Минюст отказался от комментариев.
- Это не первое расследование против криптобиржи в США. В мае 2021 года его проводили Минюст и налоговая служба, писал Bloomberg, но причин не называл. Агентство отмечало, что власти обеспокоены тем, что криптовалюты используют для сокрытия незаконных транзакций.
- По данным Reuters, в 2022 году Binance обработала платежей на $10 млрд для преступных организаций и компаний, которые хотят обойти санкции США. Сама компания назвала расчёты неточными и заявляла, что «обеспечивает высокие отраслевые стандарты».
Первым новость на vc.ru заметил Exchange 24.
31K
показов
11K
открытий
1
репост
Комментарий удален модератором
Как раз наоборот, гайки расслабляются, депозиты уже с российских карт можно заносить
Так из-за ослабления гаек расследование и начали. Не исключено, что может стать еще хуже, чем было.
Комментарий удален модератором
кстати, да. Раньше какая-то головомойка была с вводом фиата для дальнейшего обмена на крипту, а теперь там напрямую с российких банков заводится рубль с комиссией и торгуется на все, что хочешь
А чем Р2Р не подходил?
115 блоком, конечно
Ну, например, этим https://vc.ru/finance/627429-pervyy-ugolovnyy-srok-za-p2p-sdelku-kakie-riski-visyat-nad-kriptanami-v-rossii