Binance провела операций, связанных с отмыванием денег, на $10 млрд в 2022 году — Reuters Статьи редакции
Но в Минюсте не могут прийти к единому мнению по расследованию против криптобиржи, которое началось в 2018 году.
- Как выяснило Reuters, криптобиржа сохраняет слабый контроль за отмыванием денег — в 2022 году она обработала платежей на $10 млрд для преступных организаций и компаний, которые хотят обойти санкции США.
- Сама Binance назвала расчёты неточными и заявила, что «обеспечивает высокие отраслевые стандарты» и стремится «улучшать методы обнаружения незаконной криптовалютной деятельности на платформе».
- По словам четырёх знакомых с вопросом источников агентства, завершению начатого ещё в 2018 году расследования против Binance мешают разногласия между прокурорами Минюста США. Некоторые из них считают, что доказательств достаточно для возбуждения дел, в том числе против основателя Чанпэна Чжао, говорят двое собеседников. Остальные считают, что нужно изучить больше материалов.
- Обвинения могут включать незаконные переводы денег, сговор с целью отмывания и нарушение санкций, говорят источники. Окончательных решений по обвинению ещё не принято.
- Источники также утверждают, что юристы Binance встречались с представителями Минюста в последние месяцы. Один из их аргументов якобы был в том, что расследование посеет хаос и так пострадавшему рынку криптовалют. Представитель биржи сказал, что не знает о внутренней работе Минюста, ведомство отказалось от комментариев.
Reuters has it wrong again.
Now they're attacking our incredible law enforcement team. A team that we're incredibly proud of - they've made crypto more secure for all of us.
Here’s the full statement we sent the reporter and a blog about our remarkable law enforcement team.
Минюст и налоговая служба США начали расследование против криптобиржи Binance — Bloomberg
Статьи редакции
Причина пока неизвестна.
1
показ
9.8K
открытий
1
репост
отмыла $23 млрд, а про 10 — гнусные сплетни!
$23 млрд при их масштабах? Бабушкам на семечки отмывали? Думаю речь идет о сотнях миллиардов. В 2017 году размер глобального нелегального рынка был в районе $2 трлн: https://en.wikipedia.org/wiki/Arms_trafficking#Global_market_value
Основные платежи там проходят в криптовалюте, а Бинанс крупнейшая криптобиржа, неужели у них нет хотя бы 5-10% доли? 5% - это уже 100 млрд.
Да любой инвестиционный банк этим занимается. У них штрафы регуляторов заложены в бизнес модель. Вон недавно швейцарский Credit Susie попался. Заплатят и дальше будут работать. Может уволят начальника какого-то отдела. Чего все так прям делают акцент на крипте - непонятно.
Не думал что они сами признаются в отмывании
10 миллиардов?
Пфф, квартал работы гордумы любого миллионника.
всего лишь 10 млрд
10 лярдов - это лишь формальный повод начать расследование. Далее они поднимут всю бухгалтерию и уже там посчитают все по полной.
Отмыла 10 млрд, при суточном объеме торгов в 15 млрд. Пфф. Минюст явно торгуется с Бинанс за какие-то ништяки.
Это же целый доллар из 365))
Боюсь что не так много банков смогу доказать что у них меньше грязных денег в обороте
Не храните деньги на Бинансе, используйте просто как временное средство для перевода средств куда-то, а то схлопнется как FTX, и привет!
Да там уже ограничение с лета в 10к сверху. И есть постановление вообще не работать с ру сегментом (на которое они _пока_ положили болт)
Авито провела операцию по отмыванию у меня 406 рублей
Что то в последнее время много новостей плохих про крипту, не уж то пошли по самому плохому пути закрытия?
А что плохого в отмытии денег для крипты?наоборот, все более надежный источник.
Даже закройся бинанс, крипта никуда не денется
Это медвежий рынок. Точно так же, как на пике курса один за другим появляются материалы, предвещающие биткоин за миллион, чтобы подороже сплавить крипту дуракам, так же и на дне все выглядит максимально мрачно, чтобы те же дураки продали свои остатки в 10 раз дешевле. И так по кругу.
Закрытия? Вы имеете в виду криминализацию всех операций с криптой как в случае с Tornado Cash? Скорее следует ожидать жесткой регуляции, как в финансах, и криминализации нерегулируемых валют.
Децентрализация ага. )))))
Кто вам сказал, что ЦЕНТРализованные обменники ДЕЦЕНТРализованы?
Пиздеж, все как обычно
криптобиржи это не крипта а полупомоечная хрень типа банка только с еще меньшей ответственностью. передал вживую кому то флешку со своим кошелем вот тебе крипта, а ля кеш 2.0 остальное дичь
Реутерс
сколько из 10ярдов из РФ?
полковники-генералы, продвинутей Захарченко, который скирдовал в кэше, вывели?
Ответка кудрявого пошла
"Ваши переводы в крипте никто не видит", говорили они.
Ага)))
Децентрализованная крипта отчиталась перед Минюстом)))
причем биржа и децентрализация?
какие огромные суммы они отмыли
Пф-ф, мелочевка
всего 10 млрд? им еще учиться и учиться отмывать деньги )
Ну всё) нашли канал сделок?)) посмотрим насколько рухнет теперь рынок?
да что-то дед наоборот не упал
Комментарий недоступен
На самом деле, свою цифровую валюту пока сделал только Китай.
США вообще не факт что когда-то запустят подобную систему, как и Евросоюз. Откройте проект цифрового доллара, там только пилотный проект запускают, и авторы проекта признаются что сами не знают, нужно ли это вообще.
так это совершенно другое, замена наличке. Майнить такие цифровые валюты будет ЦБ
а разве еще нет цифровых рублей долларов и тд?
сбербанк онлайн циферки показывает и все
я понимаю что вы про другое, но я к тому что вряд ли это надо государству, уже достаточно цифровые деньги
С учетом того, что в это году увеличился оборот крипты в нал, нужна была новость которая затормозит рост. Отлично отработанный инфоповод!
Комментарий недоступен
ну все, щас и эта контора закроется (:
Комментарий недоступен
на фоне нестабильности стейблкойнов с бирж будут выводить в виде биткойнов на холодные кошельки. Так что курс битка будет, скорее всего, понемногу расти за счёт повышенного спроса. Этот процесс уже пару месяцев идёт.
Это они еще наверное приуменьшают
что-то мелко
Всем добра. Мат не показывает культуру.
Пиздишь.
Конечно же под отмыванию бабла, минюст США, имеет ввиду вывод собственных средств россиян.