Binance провела операций, связанных с отмыванием денег, на $10 млрд в 2022 году — Reuters
Но в Минюсте не могут прийти к единому мнению по расследованию против криптобиржи, которое началось в 2018 году.
- Как выяснило Reuters, криптобиржа сохраняет слабый контроль за отмыванием денег — в 2022 году она обработала платежей на $10 млрд для преступных организаций и компаний, которые хотят обойти санкции США.
- Сама Binance назвала расчёты неточными и заявила, что «обеспечивает высокие отраслевые стандарты» и стремится «улучшать методы обнаружения незаконной криптовалютной деятельности на платформе».
- По словам четырёх знакомых с вопросом источников агентства, завершению начатого ещё в 2018 году расследования против Binance мешают разногласия между прокурорами Минюста США. Некоторые из них считают, что доказательств достаточно для возбуждения дел, в том числе против основателя Чанпэна Чжао, говорят двое собеседников. Остальные считают, что нужно изучить больше материалов.
- Обвинения могут включать незаконные переводы денег, сговор с целью отмывания и нарушение санкций, говорят источники. Окончательных решений по обвинению ещё не принято.
- Источники также утверждают, что юристы Binance встречались с представителями Минюста в последние месяцы. Один из их аргументов якобы был в том, что расследование посеет хаос и так пострадавшему рынку криптовалют. Представитель биржи сказал, что не знает о внутренней работе Минюста, ведомство отказалось от комментариев.
Сама Binance назвала расчёты неточными и заявила, чтоотмыла $23 млрд, а про 10 — гнусные сплетни!
$23 млрд при их масштабах? Бабушкам на семечки отмывали? Думаю речь идет о сотнях миллиардов. В 2017 году размер глобального нелегального рынка был в районе $2 трлн: https://en.wikipedia.org/wiki/Arms_trafficking#Global_market_value
Основные платежи там проходят в криптовалюте, а Бинанс крупнейшая криптобиржа, неужели у них нет хотя бы 5-10% доли? 5% - это уже 100 млрд.
Да любой инвестиционный банк этим занимается. У них штрафы регуляторов заложены в бизнес модель. Вон недавно швейцарский Credit Susie попался. Заплатят и дальше будут работать. Может уволят начальника какого-то отдела. Чего все так прям делают акцент на крипте - непонятно.
Не думал что они сами признаются в отмывании
10 миллиардов?
Пфф, квартал работы гордумы любого миллионника.
всего лишь 10 млрд
10 лярдов - это лишь формальный повод начать расследование. Далее они поднимут всю бухгалтерию и уже там посчитают все по полной.