Минюст США начал расследование против Binance из-за возможного использования криптобиржи для обхода санкций — Bloomberg Статьи редакции
Компания заявила, что соблюдает все ограничения.
- Минюст США проверяет, использовалась ли криптобиржа для обхода санкций против России. Об этом рассказали пять источников Bloomberg, знакомых с вопросом.
- О расследовании ранее официально не сообщалось, пишет агентство. Оно ведётся параллельно с другими разбирательствами. По словам одного из собеседников, компания ведёт переговоры с Минюстом, чтобы разрешить предыдущие жалобы, связанные с обходом санкций Ирана.
- Binance заявила, что соблюдает все американские и международные финансовые санкции. Минюст отказался от комментариев.
- Это не первое расследование против криптобиржи в США. В мае 2021 года его проводили Минюст и налоговая служба, писал Bloomberg, но причин не называл. Агентство отмечало, что власти обеспокоены тем, что криптовалюты используют для сокрытия незаконных транзакций.
- По данным Reuters, в 2022 году Binance обработала платежей на $10 млрд для преступных организаций и компаний, которые хотят обойти санкции США. Сама компания назвала расчёты неточными и заявляла, что «обеспечивает высокие отраслевые стандарты».
Первым новость на vc.ru заметил Exchange 24.
31K
показов
11K
открытий
1
репост
Комментарий удален модератором
А почему бы не начать топить цифровые гавновалюты? Цифровой доллар и цифровые валюты во всем мире делаются
А особенно в Великой Росссии
Отрезана вся инфраструра осталось последнее отрезать и после идеально ц рублик
А не хочешь в окоп пойдешь
Комментарий удален модератором
Комментарий недоступен
Комментарий удален модератором
Комментарий недоступен
Комментарий удален модератором
Люди с очень стальными яйцами
Комментарий удален модератором
Возможностей все меньше, но пока еще по swift можно, если есть счет в нужных банках
Комментарий удален модератором
Не сказал бы, но мб мне повезло и большие суммы пока без проблем гонялись
Комментарий удален модератором
В моем случае весь доход был белым.
Комментарий удален модератором
Здравствуйте.
Как ранее писали - мы не ограничиваем дистанционное банковское обслуживание без причин и не запрашиваем документы. Вынуждены проводить такие проверки на основании предписаний ЦБ и действующего законодательства. Если вы личном столкнулись с запросом документов для проверки - пришлите нам в личные сообщения ФИО и дату рождения. Проверим вашу ситуацию в индивидуальном порядке и вернемся с комментарием.
Комментарий удален модератором
С тинька уже давно все вывел, сейчас в основном через юник, там еще ни разу вопросов не задавали
115 в 99% случаев прилетает за крипту или подозрительные переводы, цель которых потом ещё и нормально не могут объяснить. ЦБ жёстко жизнь всем подпортил, обязав банки мониторить всё это
Комментарий удален модератором