Минюст США начал расследование против Binance из-за возможного использования криптобиржи для обхода санкций — Bloomberg Статьи редакции
Компания заявила, что соблюдает все ограничения.
- Минюст США проверяет, использовалась ли криптобиржа для обхода санкций против России. Об этом рассказали пять источников Bloomberg, знакомых с вопросом.
- О расследовании ранее официально не сообщалось, пишет агентство. Оно ведётся параллельно с другими разбирательствами. По словам одного из собеседников, компания ведёт переговоры с Минюстом, чтобы разрешить предыдущие жалобы, связанные с обходом санкций Ирана.
- Binance заявила, что соблюдает все американские и международные финансовые санкции. Минюст отказался от комментариев.
- Это не первое расследование против криптобиржи в США. В мае 2021 года его проводили Минюст и налоговая служба, писал Bloomberg, но причин не называл. Агентство отмечало, что власти обеспокоены тем, что криптовалюты используют для сокрытия незаконных транзакций.
- По данным Reuters, в 2022 году Binance обработала платежей на $10 млрд для преступных организаций и компаний, которые хотят обойти санкции США. Сама компания назвала расчёты неточными и заявляла, что «обеспечивает высокие отраслевые стандарты».
Первым новость на vc.ru заметил Exchange 24.
31K
показов
11K
открытий
1
репост
Комментарий удален модератором
А почему бы не начать топить цифровые гавновалюты? Цифровой доллар и цифровые валюты во всем мире делаются
А особенно в Великой Росссии
Отрезана вся инфраструра осталось последнее отрезать и после идеально ц рублик
А не хочешь в окоп пойдешь
Комментарий удален модератором
Крипту нельзя заблокировать звучит смешно
Комментарий удален модератором
Цена биткойна 1 копейка и называются блокировкой
А ты дальше что угодно с ней делай
Цифры у тебя на экране и не более
Комментарий удален модератором
кому вы пытаетесь объяснить, все равно же ничего не поймет , этот тот самый упертый тип людей, которые считают, что они все знают
Комментарий удален модератором
ну это вообще абзац, много золота она не перевезет через границу, везде свои лимиты, наглядный пример - ситуация на Украине, когда люди пытались вывезти огромное количество денег , золота и всякой ювелирки , просто на таможне все конфисковали и отправили обратно
ну на первый взгляд логика есть)))
Комментарий удален модератором
Я ничего не говорил про то где что хранить
Думаю можно закончить
Заблокирует не в прямом смысле
А просто это превратится в фантик
Комментарий удален модератором
Не спорьте с олигофреном, он считает, что все знает, пускай думает, что в его воображаемом мире крипту можно заблокировать.
Сначала были камушки потом тугрики Маврики золото бумажные деньги
Теперь ты молишься на цифре в экране ало
На границе фиат <-> крипта. А за чистую крипту почему-то мало кто хочет что-то продавать.
Комментарий удален модератором
а причем тут рубль? Во многих, в том числе западных странах, до сих пор нет покрытия хотя бы 70-80% по банковским и бесконтактным платежам, и люди до сих пор платят наличкой. Мое имхо, вся тема с криптовалютами как платежным средством не взлетит пока в мире не добьются хотя бы 90% уровня бесконтактных платежей. Если для многих нал до сих пор привычней, то как они начнут расплачиваться цифровыми активами?
Комментарий недоступен
Вы как читаете вообще? Человек написал, что уровень покрытия не дотягивает до 80%
Комментарий недоступен
Комментарий удален модератором
Причем здесь рубли? Я отвечал на ворос "Как заблокировать крипту?". Саму крипту заблокировать крайне сложно, а вот создать серьезные препятствия для конвертации ее в фиат и из фиата вполне можно.
Комментарий удален модератором
А какой смысл в крипте, от которой нет никакого толка, даже если она не заблокирована? Крипта превращается в неуловимого Джо.
Комментарий удален модератором
Да что вы все время норовите приплести рашку? Речь-то не шла о конкретной стране, а в целом смогут ли государства похерить ваши накопления в крипте если захотят?
Смогут, и им не нужно для этого отжимать у вас крипту.
Представьте, что ЕС и США окончательно решили и запретили банкам менять крипту на баксы и евро под угрозой страшных последствий.
Все, алес капут. Сидите вы со своими битками и яростно гордитесь, что их никто не ̶х̶о̶ч̶е̶т̶ может отжать.
И да, при желании они и персонально вашу крипту могут отжать. При помощи крипторектального анализа.
Комментарий удален модератором
В каких других? В Китае или в Сомали?
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
В теории государства и платежные системы могут радикально усложнить ее использование. Что приведет к отказу большинства от ее реального использования в качестве платежных и трансферных инструментов. Щас крипту и инфраструктуру для крипты можно относительно спокойно рекламировать. Можно легко купить крипту с карты и чтоб она лежала у крупных компаний с именем. А это две очень крупные точки опоры.
Комментарий удален модератором
Фз от тинька, это как раз пример того, как государство усложняет доступ к инфраструктуре крипты. В данном случае препятствуя выводу средств из страны. А ненавижу блокировки по 115фз, но просто так не блочат. Только за нарушения, прописанные в нормативно правовых документах (их я тоже терпеть не могу).
Если государства возьмутся за это всерьез, часть людей останется, да, но толку то
Комментарий удален модератором
Не, это не нарушение) В таком случае, у вас запросили документы для происхождения средств и обоснования операций. Вы их предоставили и пошли дальше.
Это абсолютно нормальная практика во всех странах, где лично у меня есть счета, втч в ОАЭ, которая считается весьма лояльной пристанью для капиталов разного рода.
Комментарий удален модератором
Да читал я их все, у меня у всех друзей тинек заблочен) И у меня тоже)
Да и щас тоже, везде на всяких биржах требуют чуть ли не анализы сдать, чтоб зарегаться, так что крипта зарегклирована нормально так уже достаточно давно
Тут больше вопрос с покупкой, ты ж можешь через бестчендж взять на холодный кошель, да, там тож чето спросят, но без анализов. Вопрос больше в действии банков. Если людей за такие операции будут блочить и вносить в какую то базу, условно, подозрительных клиентов, то там может приток в крипту существенно снизиться. И я больше про весь мир, чем про рф
Некоторые валюты можно заблокировать, например популярный USDT. Плюс за биткоин хлеба не купишь, поэтому можно ловить обменники или давить на них, если захотеть. Либо просто некоторые адреса добавить в чёрный список, и любой перевод оттуда будет подвергаться проверке
Комментарий удален модератором
В таком случае крипта будет стоит очень дешево, так как менялам надо откуда-то брать крупные суммы фиата, потому что гораздо больше людей будет идти на выход из крипты, чем на вход (ибо гемор). Это убьет крипту как что-то массовое и удобное, не блокируя ее.
А если менялам еще погрозить двузначными сроками, то фиат вообще станет на вес золота.
Комментарий удален модератором
Бакс в СССР не был ни массовым, ни удобным. Так что да, это убьет крипту как что-то массовое и удобное, не блокируя ее.
А еще крпиту проще отследить, чем физический предмет, как наркотик или купюру.
Комментарий удален модератором
У Ильи Лихтенштейна, кажется, отжали, Да, государство потом не может ей воспользоваться, но и тот, у кого она конфискована, тоже не сможет, даже после освобождения.
Комментарий удален модератором
Забрали холодные кошельки и написали биржам, чтобы его забанили? Я не могу сказать, что я прям жестко в теме истории, но помню, что читал, что крипта была арестована. Вряд ли он ее когда-нибудь теперь увидит, даже если обойдется без пожизненного срока.
Комментарий удален модератором
"Холодные или аппаратные кошельки – это автономные устройства для хранения криптовалюты."
Как любое другое физическое устройство, очевидно.
Хранить на холодном тогда 1 в 1 как хранить кэш, который тоже вполне себе конфискуем.
Комментарий удален модератором
Комментарий недоступен
Комментарий удален модератором
Гоняют из страны в страну ликвидные валюты. А если их не будет, то и гонять нечего будет.
Нужна совсем небольшая ликвидность имхо.
Ну вон те же webmoney до сих пор живы, а в какой-то момент были вообще основным платежным средством среди онлайн предпринимателей. Нужен небольшой рынок, признание валюты, не нужны триллионнные обороты.
Правильно. Как только оборот выходит на ярды тут как тут регуляторы. И так будет на мою жизнь всегда точно. Так что перегнать сынку чиновника на покушать коксу в Ницце из процветающего Ирана или России деньги найдутся, а межгосударственный расчет в крипту не загонишь. Объемы не те.
Комментарий удален модератором
Комментарий недоступен
Комментарий удален модератором
Люди с очень стальными яйцами
Комментарий удален модератором
Возможностей все меньше, но пока еще по swift можно, если есть счет в нужных банках
Комментарий удален модератором
Не всегда. Индивидуалки и массажистки пока не принимают крипту, сразу думают что их пытаются кинуть
устаревшая информация, еще как принимают, хотя могут и упереться если вы человечек совсем новенький)
Не сказал бы, но мб мне повезло и большие суммы пока без проблем гонялись
Комментарий удален модератором
В моем случае весь доход был белым.
Комментарий удален модератором
Здравствуйте.
Как ранее писали - мы не ограничиваем дистанционное банковское обслуживание без причин и не запрашиваем документы. Вынуждены проводить такие проверки на основании предписаний ЦБ и действующего законодательства. Если вы личном столкнулись с запросом документов для проверки - пришлите нам в личные сообщения ФИО и дату рождения. Проверим вашу ситуацию в индивидуальном порядке и вернемся с комментарием.
Комментарий удален модератором
С тинька уже давно все вывел, сейчас в основном через юник, там еще ни разу вопросов не задавали
115 в 99% случаев прилетает за крипту или подозрительные переводы, цель которых потом ещё и нормально не могут объяснить. ЦБ жёстко жизнь всем подпортил, обязав банки мониторить всё это
Комментарий удален модератором
У меня нет готовых ответов на этот вопрос.
я бы даже сказал с чугунными, мало что ли по миру бомжей
Комментарий недоступен
В стране, где я живу, это не прокатит, потому что квартиру можно купить только за безнал, Р2Р для нерезидентов отключено, а чтобы внести нал на счет в размерах более 10000$ нужно подтверждение источника дохода (для иностранца будут просить таможенную декларацию или чеки о получении всяких Корон с Вестерн Юнионами).
Комментарий удален модератором
А как же всемирные универсальные деньги без границ?!
Комментарий удален модератором
Не как к аналогу фиата, а как к деньгам, т.е. "всеобщий эквивалент, выступающий измерителем стоимости товаров или услуг, легко на них обменивающийся". Крипта, во многих странах мира, наверное даже в большинстве, не соответствует критерию "легкости" обмена. Ну и легально обычно относится не к деньгам, а к активам, со всеми юридическими последствиями.
Если вы не считаете это деньгами, то ок, но обычно это пунктик у криптанов.
История из будущего: загнал Петя в какой-нибудь мигранткоин в РФ 80000 руб, на момент операции $1000 в мигранткоинах. Причем обычный фиатный доллар стоил 60 руб, но так как по последнему закону меняльщику светило пожизненное, он свои мигранткоины продавал по 80, чтобы окупить риск. Покупал по 40, кстати.
Пока доехал до Верхнего Ларса (на электросамокате, естественно), стоимость мигранткоина из-за еще одного нового закона, теперь уже в Грузии, обрушилась, теперь его мигранткоины стоят $10.
И вот Петя задумался, что может стоило просто оставить деньги в покое изначально?
Мораль басни в том, что крипту заблокировать государство не может, но может сделать ее использование настолько неудобным, что это будет по сути то же, что и блокировка.
А учитывая, что транзакции в блокчейне публичны, возможность не цифровой, а вполне реальной отсидки будет висеть дамокловым мечом годами.
Комментарий удален модератором
Стэйбл не спасет, если из-за законов он станет никому не нужен и будет торговаться с дисконтом. Это нерыночный риск.
Комментарий удален модератором
Стэйбл может отвязаться. Может вверх, а может и вниз. В РФ, например, наблюдается отвязка вверх (USDT стоит дороже биржевого доллара). Но в случае реальной войны на крипту (не обязательно в РФ, как раз возможно наоборот, в других странах, что усложнит возможность выхода из стэйбла с той стороны), от крипты, в т.ч. стэйблов, могут начать избавляться с дисконтом, отвязывая от фиата.
Комментарий удален модератором
Скорее начнут, человеческая психология побуждает избавиться от того, за что могут посадить, что перенасытит рынок продавцами.
А еще может отвязаться из-за мисменеджмента эмитента. Почитайте про то, с каким усердием, достойным лучшего применения, Tether борется с тем, чтобы раскрыть содержимое своих резервов, и как иногда общее количество USDT скачет так резко, что заставляет задуматься, обеспечен ли он вообще чем-то.
От Луны никто не застрахован, короче, хоть и тип стэйбла другой.
Комментарий удален модератором
Как раз да, The Fed кажется более надежным эмитентом, чем Tether, по массе причин.
Хотя бы потому, что доллар подкреплен американской экономикой. Если бы Tether что-то производил или собирал налоги с производителей, то есть за ним стояла какая-то реальная экономика, пример был бы ровнее.
Комментарий удален модератором
USDT самый крупный, потому что "типа" самый надежный. Если есть надежнее, ссылки в студию.
И ни один из них не подкреплен экономикой размеров США.
Комментарий удален модератором
В окопе скоро ты сам и твои друзья олигофрены окажетесь :))
если так дальше пойдет окопы нам больше не понадобятся