ЦБ предписал банкам тщательней следить за инвестициями и однотипными покупками клиентов — это может быть вывод валюты Статьи редакции
Все операции с криптовалютой тоже будут под более пристальным вниманием.
Об усилении контроля за некоторыми транзакциями говорится в письме зампреда ЦБ Юрия Исаева банкам от 16 марта, пишут «Ведомости» со ссылкой на копию документа. Его подлинность подтвердили три источника, которым известно о предписаниях.
Банкам рекомендовали следить за операциями физлиц, юрлиц, а также организаций-резидентов «недружественных» стран (их 48, включая США, Великобританию и страны ЕС).
Повышенное внимание будут обращать на «нестандартное поведение» клиентов банков
- Аномальную активность транзакций.
- Изменение характера расходов и инвестиции.
- Нехарактерный рост и однотипность покупок (может говорить о закупках для перепродажи).
- Все операции по выводу средств за рубеж и с цифровой валютой.
Попытки обхода ограничений нужно пресекать — вплоть до блокировки операций, говорится в письме. Если банк посчитал действия подозрительными, он должен передать информацию в Росфинмониторинг.
Триггером для банков будет резкий рост оборота по счёту. «Для ухода от налогов недобросовестный бизнес может попытаться закупать товары через физлиц за “откат”», — привёл пример вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.
«Уже за последнюю неделю банки стали более осторожными. Встречаются отказы даже в разрешенных переводах за рубеж», — рассказала изданию партнёр юрфирмы FTL Advisers Дарья Невская.
При отказе в операции нужно обратиться в банк, в большинстве случаев он пойдёт навстречу клиенту, если тот устранит причины претензий, добавил зампред Национального совета финансового рынка Александр Наумов.
- ЦБ ограничил до 10 сентября переводы валюты за границу суммой в $5000 в месяц. Исключения — переводы компаний на свои счета для операционных расходов, переводы физлицам, например, для зарплаты и арендных платежей.
- Вывозить наличными можно не более $10 000.
- Покупать ценные бумаги и недвижимость у резидентов «недружественных» стран можно только с разрешения комиссии правительства.
Блин, я то думаю, чего все за сахаром ломятся, бабки в нал выходят.
Это фьючерсы на поставку сахара
Зачем выводить в нал. Бабки лонгуют на споте.
Партия ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о государственной монополии на сахарю.
Кто бы в ЦБ в свое время предписал тщательней следить за резервами в 300 млрд.
Не потребовалось бы следить за резервами, если бы руководство страны жило бы в реальном мире, а не в воображаемом.
Так тайна же, никто не говорил о подготовке к войне. Всё как всегда: американская разведка в курсе, а свои — нет.
Так они тщательно следили. Как заблочили, сразу сказали - 300 лярдов тю-тю. Потом Силуанов еще подтвердил - мы тоже посчитали, 300 лярдов, да, прям под нашими очами заблокировали.
Следить обязательно. Вдруг начнут клиенты СВОИ деньги в валюте выводить! Чего удумали то!
Все должны быть одинаково нищими, кроме чиновников
Если бы... там 1% чиновников более или менее богатые, остальные - как повезёт. Знакомые среди них есть. Звёзд с неба не хватают. ЗП 60 тысяч в Москве, но премией добивают до 100 в конце года.
Началось в колхозе утро!
Рассвет не за горами.
Мне вчера @Тинькофф фактически заблокировал счет (формально - ограничил любые операции по покупкам 0 рублей), фактически ни за что (формально ссылаются на правила, по которым они имеют права блокировать и ничего не говорить). И даже закрыть счет и перевести деньги в другой банк фактически невозможно потому что открыта Инветскопилка, а торги на Мосбирже закрыты.
Фактически банк заблокировал все мои деньги и это даже не терроризм, потому что террористы озвучивают свои требования, а что-то за гранью. Завтра соберусь с мыслями и напишу об этом статью.
Он такой один!🤭
Комментарий недоступен
Тоже @Тинькофф Инвестиции заблочил у меня на внебирже все деньги (в сумме более 3 миллионов рублей) и расчеты по ним, в итоге тк я купил акции 23 февраля мне не предоставили акций закрепленных за мной в НРД (уже в течении 3 недель!), так и не вернули денег заплаченные за них, сначала отписывались о том, что в случае не проведения расчетов, которые на их европейских подрядчиках, они вернут всю сумму, но в итоге заявили, что ничего в этом случае не вернут, то-есть тинькофф заключил договор с подрядчиком который их кинул, а они решили свои убытки переложить на клиентов, я с европейскими подрядчиками никаких договоров не заключал, а заключал его с тинькофф и меня не волнуют проблемы тинькофф с их подрядчиками, не поставили акции в течении 3 недель которые я приобрел через тинькофф, возвращайте деньги и выясняйте отношения дальше со своими подрядчиками без участия клиентов. А сейчас судя по всему сидят сложа руки, деньги-то не их, а клиентов и все убытки перекрыты их счетами, поэтому будем сидеть на жопе ровно и просто ждать, что из этого выйдет. Почему я так решил? А потому, что ни о каких действиях со своей стороны для преодоление данной ситуации они не сообщают! Напротив заявляют в рекламных рассылках о «штатном» функционирование брокера с просьбой перенести к ним свои бумаги от других брокеров
Здравствуйте.
Хотим детально все проверить. Напишите В личку ФИО и дату рождения, пожалуйста.
Мы ошибочно установили ограничения по вашему счету, простите нас. Дополнительно проверили все детали и выявили ошибку в процессе. Могли сработать лучше и обязательно исправимся. За неудобства подключили льготу по подписке на несколько месяцев и дали небольшой бонус.
Сегодня официально дано разрешение начать охоту на ведьм. Инакомыслие определено как предательство, термин враг народа пока (подчёркиваю пока) на высшем уровне не озвучивался. Мне и раньше было понятно, как происходило скатывание к жесточайшим репрессиям в советские годы, но сейчас мы прямо в гуще событий. Если сегодня уже особо экзальтированные индивиды лепят на тачки букву Z, то завтра не удивлюсь наличие этого знака будет единственной гарантией того, что вам не проткнут колеса и не разобьют стекла. И так боюсь будет на разных уровнях взаимодействия человека и человека, человека и власти. Стратегию выживания индивида подтянут к значению максимальной лояльности, а ненависть к врагам станет наилучшим способом ее (лояльности) демонстрации.
Мне жаль тех людей, кто столько лет выстраивали финтех в нашей стране. Всё коту под хвост
Читай: Сидите с обесцененным рублём в России, нехрен спасать сбережения.
Может мне кто то объяснить почему скупают именно сахар и соль??? В пандемийный локдаун скупали гречку и туалетную бумагу, а щас почему сахар? Это какой-то рандом каждый раз или есть логика? Мне вот даже в голову не пришло, что надо купить именно сахар, я пошел станки бритвенные брать по старой цене ибо и так космические 800₽ за 2 шт. стояли до прыжка рубля и кроссовки на весну- лето, но ни как не сахар.
Комментарий удален модератором
Консерванты. Основа для заготовок, помогающих прожить в кризисные времена.
А нафиг они нужны, эти станки по 800р за 2, если Т-образный и пачка лезвий бреет лучше, стоит недорого, прослужит еще правнукам?
Комментарий недоступен
Где то там по-моему затерялся февральский закон о легализации криптоактивов и привлечения иностранных инвесторов.
Молодой человек, это не для вас (пятой колонны) написано
Их же мать! У нас вообще-то капитализм, рыночная экономика. Какого лешего мне ограничивают что-то и говорят что мне можно покупать и что нет? Роскомнадзор в оффлайн вышел? У ни там сдвиг реальности на почве разрешенных "досудебных" решений вопросов!?
Скоро будут заглядывать в трусы на предмет нахождения там инвалюты.
Начинаешь читать любой постановление нашего правительства и не можешь понять...это добивание пропаганда собственной эффективности или добивание нашей экономики.
Если я куплю много мяса, могут заблокировать карту?
Конечно, а чтобы разблокировать карту вы должны будете обосновать экономическую целесообразность покупки, а также предоставить справки из ЖЕКа о количестве прописанных в квартире, чтобы понять много вы на самом деле взяли или нет.
А нехер жрать) да ещё и мясо, да ещё и много)🤦♀️
Не понятна мысль. Как оплата картой физического лица может помочь «уйти от налогов»?
У них уже бред после температуры.
Не, ну что за уроды.
Комментарий недоступен
Комментарий недоступен
Настоящие меры поддержки подъехали по воронежу
Судя по тексту, из больше интересует вывод, а не ввод нала к нам из недружелюбных стран.
Вопрос, текст пересказа упустил факт ввода, или тот кто ещё пересказал, тоже упустил ?
Или все-таки кто так решил, за вывод топит, а не за ввод .
Или я вижу/читаю только то что хочется ?
Ну так да, нала в стране дефицит
Прижмем ВАЛЮТЧИКОВ к ногтю.
Продаем битки, покупаем сахар и гречку. Чтоб с удовольствием жить)
Спасибо государству за поддержку. Очередной раз)
Ух, заживём теперь!