Полиция Греции задержала россиянина, подозреваемого США в отмывании $4 млрд с помощью биткоинов Статьи редакции

Правоохранительные органы Греции задержали россиянина, разыскиваемого властями США по подозрению в отмывании $4 млрд с помощью транзакций с биткоинами. Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на заявление греческой полиции.

Подозреваемый был задержан утром 25 июля в одном из отелей на севере страны на полуострове Халкидики. Его имя не называется, известно лишь, что ему 38 лет. Во время задержания из номера в отеле, в котором он проживал, было изъято электронное оборудование. По данным греческого издания Lifo, полиция изъяла два компьютера, два планшета, пять мобильных телефонов, видеокамеру и четыре кредитных карты.

В чём заключалась схема отмывания денег, не уточняется.

AP уточняет, что обвинение в отмывании денег мужчине было предъявлено ещё в 2011 году. По данным властей Греции, задержанный возглавляет преступную группировку, которой принадлежит один из крупнейших в мире киберпреступных сайтов. Название сайта не уточняется.

Обновлено в 17:30. Информационное агентство Reuters опубликовало фотографию предполагаемого задержанного. В МИД России изданию сообщили, что у ведомства нет информации по ситуации.

Greece arrests Russian suspected of running $4 billion bitcoin laundering ring https://t.co/xqYMqEQVqe https://t.co/EVBWcZ3k70
{ "author_name": "Альберт Хабибрахимов", "author_type": "self", "tags": ["\u0441\u0448\u0430","\u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u0438\u0431\u0435\u0440\u043f\u0440\u0435\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c","\u0433\u0440\u0435\u0446\u0438\u044f","\u0431\u0438\u0442\u043a\u043e\u0438\u043d\u044b"], "comments": 35, "likes": 18, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "flood", "id": 25430, "is_wide": true, "is_ugc": true, "date": "Wed, 26 Jul 2017 14:02:39 +0300", "is_special": false }
0
35 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Человек, имя которого не уточняется, отмывал деньги, способ отмывания не уточняется. Известно лишь, что он возглавляет преступную группировку (название, кстати, тоже не уточняется), которой принадлежит сайт, название которого не уточняется.

Отличная новость!

15

Последуют ли уточнения, не уточняется.

14
Запасной танк88

Не уточняется, удалось ли VC получить оперативный комментарий

0

Потому что зная греков - его уже отпустили скорее всего, ну если поделился конечно.

0

"Пожалуйста, уточните Ваш вопрос"

:)
(это обычная фраза после 20-30 писем с одним и тем же вопросом в support, например Мегафона).

0

Надеюсь btc-e тут никаким боком не связано

8

И сайт их перестал работать.

3

А также из него вывели 60 тыс биткоинов:

https://blockchain.info/address/19QzVvFZbHV4gcvmSYw3yup5RaBXgMeXay

0

Принадлежность адреса btc-e не доказана

1

Это кошелек coinbase

0

задержанному 38 лет
бальтазавру 38

как много крупнейших в мире биткоин сайтов?

3

пазл сложился)

1

Вот и создатель всеми известной торговой площадки тобишь?)

0

Тут два стула - либо рамп, либо btc-e, и ни на один садиться не хочется(

1

Записал в ежедневник:
-Не отмывать $4000 млрд в Греции.

8

То есть $4трлн ?

0

не прикапывйтесь к мелочам :)

9

Триллион туда, триллион сюда - широка душа русская))

1

Почему схема отмывания денег не описана? Где кнопки "Взлетит", "Не взлетит"?

6

Потому что уже "приземлили")

4

Схема-то понятная - самое сложное в отмывании ведь выйти в "анонимные" - неотслеживаемые деньги, до источника которых нельзя добраться по цепочке банковских переводов.

0

Комментарий удален

Оказывается, вот, что нам делать в Греции)

3

только не darkside

2

Думаю именно он)

0

Да ребят, эта новость связана именно с BTC-E.

Никто случаем выпить не хочет? :'-(

1

ну попал всего на 15к рублей, херня по сути, учитывая насколько удобна мне была биржа для слива туда с ферм и вывода на киви пофиг в принципе

0

Википедия сообщает, что ФБР арестовало всех основателей, опечатало всю технику и прекратило работу всех офисов.

1

у меня там около 600к

0

а последние сутки произошли два события, о связи между которыми догадаться было несложно. Вчера днем на "внеплановые технические работы" закрылась крупнейшая русскоязычная биржа криптовалют - BTC-e, а сегодня стало известно, что немногим ранее был арестован 38-летний гражданин России, Александр Винник, подозреваемый властями США в отмывании крупных сумм денег в биткоинах.

Как известно, владельцы BTC-e старательно сохраняли анонимность, однако Bits.media получил информацию от администратора сервиса qugla.com, который также проводил маркетинговую кампанию стартапа Humaniq. Он говорит, что Александр Винник является одним из владельцев и администраторов BTC-e, и ответил на несколько вопросов о возможных вариантах развития ситуации:

Что вам еще известно об Александре Виннике?

Он один из владельцев [BTC-e], возможно админ. У второго админа вероятно, есть доступ к бирже. Сейчас скорее всего ведутся переговоры с SEC и Министерством юстиции США.
Значит, доступ к серверам с деньгами органы уже получили?

Думаю, нет. Но это вопрос времени. В ближайшее время должна появиться новая информация.

Каковы ваши прогнозы по ситуации с BTC-е?

Прогнозы неутешительные. Если в течение 48 часов ситуация не разрешится в положительную сторону, с большой долей вероятности можно забыть про деньги.

Адрес, который гуляет в сети, с которого ушли большие суммы, имеет отношение к бирже?

Насколько мне известно, нет. Я слышал, что этот адрес относится к Coinbase.

Хотите что-нибудь добавить от себя по этой ситуации?

Не храните деньги на биржах, используйте multisig, не нарушайте закон, берегите себя.

Несколько позже информация о связи Алексндра Винника с BTC-e была подтверждена и греческой полицией.

Какой-либо достоверной информации о будущем биржи на данный момент нет, однако связь вчерашнего ареста с закрытием биржи прояснилась. Сохранит ли биржа работоспособность после ареста как минимум одного из своих владельцев, и что будет со средствами на кошельках биржи, сказать мы не можем. Вероятно, следует ожидать длительного судебного процесса, по результатам которого и будет принято решение.

1

Это полный п**дос

1

Комментарий удален

Первый биткойн создан в 09 году, первая биржа как и первая реальная покупка (пиццы за 10к биткойнов) в 2010году а в 2011 курс уже поднимался до 30+ USD/BTC ... Так то...

0

Комментарий удален

Может биткоин и создали мафиози?)

1

Пожалуйста не уходите, мы скоро приедем.

0

Комментарий удален

Читать все 35 комментариев
Как улучшить идеально настроенную ecom-рекламу? Удваиваем онлайн-продажи обувной федеральной сети всего за месяц

Хитрим с Google Merchant, усмиряем алгоритмы, делимся лайфхаками. Как за неделю обрушить рекламу обувной федеральной сети, но удвоить с неё продажи всего за месяц. Свежий кейс агентства МАКО в 2021 г.

Улыбнитесь, вас снимают: как биометрия меняет жизнь банковских клиентов

Что такое биометрия, как ее используют банки и что нас ждет в будущем с единой биометрической системой, мы узнали у Дарьи Скачковой, управляющего директора в Газпромбанке

Час в неделю — на помощь детям: как 303 учителя со всей России стали онлайн-волонтёрами для школьников

Движение «Педагоги-волонтеры России» учит ребят из детских домов и малоимущих семей. Их репетиторы уже помогли 1 350 детям наверстать знания по школьным предметам. Сейчас платформа ищет новых учителей по всей России. Особенно — математиков и программистов

Умная боксерская груша, которая научит вас драться онлайн

Мы решили сделать устройство, которое измеряет силу и точность ударов и передает их в приложение, где можно прокачивать навыки и драться онлайн с друзьями и даже знаменитостями (ведь в интернете все равны).

Виртуальный тур и VR-тур. В чём отличие?

Мы живём в непрекращающемся информационном потоке. Сегодня средний житель Земли за месяц получает столько новых сведений, сколько человек 17 века получал за всю жизнь.

Каждый день мы слышим о новых изобретениях и инновациях, и в их множестве очень легко потеряться. Мы в Anicom Instruments, например, по опыту знаем о том, как часто путают понятия виртуального тура и VR-тура (тура в виртуальной реальности). И здесь нет ничего удивительного: в них обоих мы видим слова «виртуальный» и «тур».

Как дайгоу может помочь наладить систему сбыта в Китай

Во время пандемии дайгоу стал важным каналом дистрибуции товаров в Китай. Дайгоу компенсирует утраченный спрос граждан Китая на зарубежных рынках и представляет собой новую возможность для российского бизнеса.

У альфа-банка стоит ограничение на отображение баланса в пуше, его не видно полностью

Скорее всего, Альфа-банк провел свой аналог "Игры в Кальмара", где разыграл суперприз. Их версия отличается от корейской тем, что там не надо никого убивать и проходить испытания. Вы, как обычно, пользуетесь картой и получаете шанс выиграть супер приз! Когда мне пришел этот пуш, я сразу понял, что не зря был вашим клиентом столько лет! Вы…

«AliExpress Россия» получил контроль над KazanExpress, который хвалил за эффективность и работу с малым бизнесом Статьи редакции

Сооснователь маркетплейса Линар Хуснуллин рассказывает, что он считает особенным в своём проекте.

Предсказать и оптимизировать: плавим сталь с помощью Data Science

Как создавали программу, которая помогает металлургам экономить 3-5 млн долларов в год

МТС дополнила экосистему B2B-продуктов решениями МТТ

ПАО «МТС», ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, дополнила экосистему продуктов для бизнеса новым решением – виртуальной АТС от своей 100% дочерней компании АО «Межрегиональный ТранзитТелеком» (МТТ), федерального провайдера интеллектуальных телеком- и ИТ-решений для бизнеса. Теперь…

null