Полиция Греции задержала россиянина, подозреваемого США в отмывании $4 млрд с помощью биткоинов Статьи редакции
Правоохранительные органы Греции задержали россиянина, разыскиваемого властями США по подозрению в отмывании $4 млрд с помощью транзакций с биткоинами. Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на заявление греческой полиции.
Подозреваемый был задержан утром 25 июля в одном из отелей на севере страны на полуострове Халкидики. Его имя не называется, известно лишь, что ему 38 лет. Во время задержания из номера в отеле, в котором он проживал, было изъято электронное оборудование. По данным греческого издания Lifo, полиция изъяла два компьютера, два планшета, пять мобильных телефонов, видеокамеру и четыре кредитных карты.
В чём заключалась схема отмывания денег, не уточняется.
AP уточняет, что обвинение в отмывании денег мужчине было предъявлено ещё в 2011 году. По данным властей Греции, задержанный возглавляет преступную группировку, которой принадлежит один из крупнейших в мире киберпреступных сайтов. Название сайта не уточняется.
Обновлено в 17:30. Информационное агентство Reuters опубликовало фотографию предполагаемого задержанного. В МИД России изданию сообщили, что у ведомства нет информации по ситуации.
Greece arrests Russian suspected of running $4 billion bitcoin laundering ring https://t.co/xqYMqEQVqe
Человек, имя которого не уточняется, отмывал деньги, способ отмывания не уточняется. Известно лишь, что он возглавляет преступную группировку (название, кстати, тоже не уточняется), которой принадлежит сайт, название которого не уточняется.
Отличная новость!
Последуют ли уточнения, не уточняется.
Не уточняется, удалось ли VC получить оперативный комментарий
Потому что зная греков - его уже отпустили скорее всего, ну если поделился конечно.
"Пожалуйста, уточните Ваш вопрос"
:)
(это обычная фраза после 20-30 писем с одним и тем же вопросом в support, например Мегафона).
Надеюсь btc-e тут никаким боком не связано
И сайт их перестал работать.
А также из него вывели 60 тыс биткоинов:
https://blockchain.info/address/19QzVvFZbHV4gcvmSYw3yup5RaBXgMeXay
Принадлежность адреса btc-e не доказана
Это кошелек coinbase
задержанному 38 лет
бальтазавру 38
как много крупнейших в мире биткоин сайтов?
пазл сложился)
Вот и создатель всеми известной торговой площадки тобишь?)
Тут два стула - либо рамп, либо btc-e, и ни на один садиться не хочется(
Вот тут раскрыли карты https://meduza.io/news/2017/07/26/zaderzhannyy-v-gretsii-rossiyanin-upravlyal-odnoy-iz-krupneyshih-birzh-bitkoinov-ona-ne-rabotaet-uzhe-bolshe-sutok
Записал в ежедневник:
-Не отмывать $4000 млрд в Греции.
То есть $4трлн ?
не прикапывйтесь к мелочам :)
Триллион туда, триллион сюда - широка душа русская))
Почему схема отмывания денег не описана? Где кнопки "Взлетит", "Не взлетит"?
Потому что уже "приземлили")
Схема-то понятная - самое сложное в отмывании ведь выйти в "анонимные" - неотслеживаемые деньги, до источника которых нельзя добраться по цепочке банковских переводов.
Комментарий удален модератором
Оказывается, вот, что нам делать в Греции)
по гречески, но яснее теперь
http://www.dailythess.gr/h-megali-klopi-bitcoins-dark-web-ke-chlidati-zoi-tou-rosou-pou-entopise-fbi-sti-chalkidiki/
только не darkside
Думаю именно он)
Да ребят, эта новость связана именно с BTC-E.
Никто случаем выпить не хочет? :'-(
ну попал всего на 15к рублей, херня по сути, учитывая насколько удобна мне была биржа для слива туда с ферм и вывода на киви пофиг в принципе
Википедия сообщает, что ФБР арестовало всех основателей, опечатало всю технику и прекратило работу всех офисов.
у меня там около 600к
а последние сутки произошли два события, о связи между которыми догадаться было несложно. Вчера днем на "внеплановые технические работы" закрылась крупнейшая русскоязычная биржа криптовалют - BTC-e, а сегодня стало известно, что немногим ранее был арестован 38-летний гражданин России, Александр Винник, подозреваемый властями США в отмывании крупных сумм денег в биткоинах.
Как известно, владельцы BTC-e старательно сохраняли анонимность, однако Bits.media получил информацию от администратора сервиса qugla.com, который также проводил маркетинговую кампанию стартапа Humaniq. Он говорит, что Александр Винник является одним из владельцев и администраторов BTC-e, и ответил на несколько вопросов о возможных вариантах развития ситуации:
Что вам еще известно об Александре Виннике?
Он один из владельцев [BTC-e], возможно админ. У второго админа вероятно, есть доступ к бирже. Сейчас скорее всего ведутся переговоры с SEC и Министерством юстиции США.
Значит, доступ к серверам с деньгами органы уже получили?
Думаю, нет. Но это вопрос времени. В ближайшее время должна появиться новая информация.
Каковы ваши прогнозы по ситуации с BTC-е?
Прогнозы неутешительные. Если в течение 48 часов ситуация не разрешится в положительную сторону, с большой долей вероятности можно забыть про деньги.
Адрес, который гуляет в сети, с которого ушли большие суммы, имеет отношение к бирже?
Насколько мне известно, нет. Я слышал, что этот адрес относится к Coinbase.
Хотите что-нибудь добавить от себя по этой ситуации?
Не храните деньги на биржах, используйте multisig, не нарушайте закон, берегите себя.
Несколько позже информация о связи Алексндра Винника с BTC-e была подтверждена и греческой полицией.
Какой-либо достоверной информации о будущем биржи на данный момент нет, однако связь вчерашнего ареста с закрытием биржи прояснилась. Сохранит ли биржа работоспособность после ареста как минимум одного из своих владельцев, и что будет со средствами на кошельках биржи, сказать мы не можем. Вероятно, следует ожидать длительного судебного процесса, по результатам которого и будет принято решение.
Это полный п**дос
Комментарий удален модератором
Первый биткойн создан в 09 году, первая биржа как и первая реальная покупка (пиццы за 10к биткойнов) в 2010году а в 2011 курс уже поднимался до 30+ USD/BTC ... Так то...
Комментарий удален модератором
Может биткоин и создали мафиози?)
Комментарий недоступен
Комментарий удален модератором