Полиция Греции задержала россиянина, подозреваемого США в отмывании $4 млрд с помощью биткоинов Статьи редакции

Правоохранительные органы Греции задержали россиянина, разыскиваемого властями США по подозрению в отмывании $4 млрд с помощью транзакций с биткоинами. Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на заявление греческой полиции.

Подозреваемый был задержан утром 25 июля в одном из отелей на севере страны на полуострове Халкидики. Его имя не называется, известно лишь, что ему 38 лет. Во время задержания из номера в отеле, в котором он проживал, было изъято электронное оборудование. По данным греческого издания Lifo, полиция изъяла два компьютера, два планшета, пять мобильных телефонов, видеокамеру и четыре кредитных карты.

В чём заключалась схема отмывания денег, не уточняется.

AP уточняет, что обвинение в отмывании денег мужчине было предъявлено ещё в 2011 году. По данным властей Греции, задержанный возглавляет преступную группировку, которой принадлежит один из крупнейших в мире киберпреступных сайтов. Название сайта не уточняется.

Обновлено в 17:30. Информационное агентство Reuters опубликовало фотографию предполагаемого задержанного. В МИД России изданию сообщили, что у ведомства нет информации по ситуации.

Greece arrests Russian suspected of running $4 billion bitcoin laundering ring https://t.co/xqYMqEQVqe https://t.co/EVBWcZ3k70
0
35 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Человек, имя которого не уточняется, отмывал деньги, способ отмывания не уточняется. Известно лишь, что он возглавляет преступную группировку (название, кстати, тоже не уточняется), которой принадлежит сайт, название которого не уточняется.

Отличная новость!

15

Последуют ли уточнения, не уточняется.

14
Вторичный пистолет

Не уточняется, удалось ли VC получить оперативный комментарий

0

Потому что зная греков - его уже отпустили скорее всего, ну если поделился конечно.

0

"Пожалуйста, уточните Ваш вопрос"

:)
(это обычная фраза после 20-30 писем с одним и тем же вопросом в support, например Мегафона).

0

Надеюсь btc-e тут никаким боком не связано

8

И сайт их перестал работать.

3

А также из него вывели 60 тыс биткоинов:

https://blockchain.info/address/19QzVvFZbHV4gcvmSYw3yup5RaBXgMeXay

0

Принадлежность адреса btc-e не доказана

1

Это кошелек coinbase

0

задержанному 38 лет
бальтазавру 38

как много крупнейших в мире биткоин сайтов?

3

пазл сложился)

1

Вот и создатель всеми известной торговой площадки тобишь?)

0

Тут два стула - либо рамп, либо btc-e, и ни на один садиться не хочется(

1

Записал в ежедневник:
-Не отмывать $4000 млрд в Греции.

8

То есть $4трлн ?

0

не прикапывйтесь к мелочам :)

9

Триллион туда, триллион сюда - широка душа русская))

1

Почему схема отмывания денег не описана? Где кнопки "Взлетит", "Не взлетит"?

6

Потому что уже "приземлили")

4

Схема-то понятная - самое сложное в отмывании ведь выйти в "анонимные" - неотслеживаемые деньги, до источника которых нельзя добраться по цепочке банковских переводов.

0

Комментарий удален

Оказывается, вот, что нам делать в Греции)

3

только не darkside

2

Думаю именно он)

0

Да ребят, эта новость связана именно с BTC-E.

Никто случаем выпить не хочет? :'-(

1

ну попал всего на 15к рублей, херня по сути, учитывая насколько удобна мне была биржа для слива туда с ферм и вывода на киви пофиг в принципе

0

Википедия сообщает, что ФБР арестовало всех основателей, опечатало всю технику и прекратило работу всех офисов.

1

у меня там около 600к

0

а последние сутки произошли два события, о связи между которыми догадаться было несложно. Вчера днем на "внеплановые технические работы" закрылась крупнейшая русскоязычная биржа криптовалют - BTC-e, а сегодня стало известно, что немногим ранее был арестован 38-летний гражданин России, Александр Винник, подозреваемый властями США в отмывании крупных сумм денег в биткоинах.

Как известно, владельцы BTC-e старательно сохраняли анонимность, однако Bits.media получил информацию от администратора сервиса qugla.com, который также проводил маркетинговую кампанию стартапа Humaniq. Он говорит, что Александр Винник является одним из владельцев и администраторов BTC-e, и ответил на несколько вопросов о возможных вариантах развития ситуации:

Что вам еще известно об Александре Виннике?

Он один из владельцев [BTC-e], возможно админ. У второго админа вероятно, есть доступ к бирже. Сейчас скорее всего ведутся переговоры с SEC и Министерством юстиции США.
Значит, доступ к серверам с деньгами органы уже получили?

Думаю, нет. Но это вопрос времени. В ближайшее время должна появиться новая информация.

Каковы ваши прогнозы по ситуации с BTC-е?

Прогнозы неутешительные. Если в течение 48 часов ситуация не разрешится в положительную сторону, с большой долей вероятности можно забыть про деньги.

Адрес, который гуляет в сети, с которого ушли большие суммы, имеет отношение к бирже?

Насколько мне известно, нет. Я слышал, что этот адрес относится к Coinbase.

Хотите что-нибудь добавить от себя по этой ситуации?

Не храните деньги на биржах, используйте multisig, не нарушайте закон, берегите себя.

Несколько позже информация о связи Алексндра Винника с BTC-e была подтверждена и греческой полицией.

Какой-либо достоверной информации о будущем биржи на данный момент нет, однако связь вчерашнего ареста с закрытием биржи прояснилась. Сохранит ли биржа работоспособность после ареста как минимум одного из своих владельцев, и что будет со средствами на кошельках биржи, сказать мы не можем. Вероятно, следует ожидать длительного судебного процесса, по результатам которого и будет принято решение.

1

Это полный п**дос

1

Комментарий удален

Первый биткойн создан в 09 году, первая биржа как и первая реальная покупка (пиццы за 10к биткойнов) в 2010году а в 2011 курс уже поднимался до 30+ USD/BTC ... Так то...

0

Комментарий удален

Может биткоин и создали мафиози?)

1

Пожалуйста не уходите, мы скоро приедем.

0

Комментарий удален

Читать все 35 комментариев
«Когда геоданные попадают на рынок, их можно перепродавать бесконечно»: как устроен рынок сведений о местоположении Статьи редакции

Издание The Markup изучило 47 фирм, которые собирают данные о геолокации пользователей, и рассказало, как информация попадает в сеть, где она продаётся и кто её покупает.

Unsplash
«Альфа-банк»: недостоверная информация о плате за обслуживание по кредитной карте

Решила оформить кредитку Альфа-банка «100 дней без %» по специальной ссылке. При оформлении по ней банк обещает 0 ₽ за обслуживание в первый год.

Что на самом деле приводит мир в движение: история инструментов бухгалтерского учёта

От засечек на палках до специальных программ

UNIVAC I.
Созданная «Яндексом» компания ClickHouse привлекла $250 млн при оценке в $2 млрд Статьи редакции

Инвестиции направят на расширение штата и развитие международного бизнеса.

«Альфа-банк» отключил части клиентов бесплатные push-уведомления о покупках Статьи редакции

Бесплатные push-уведомления останутся только для подтверждения операций.

Как мы организовали коллективное обучение в айти и почему оно лучше обычных курсов

Мы уже обучили и трудоустроили 47 отличных frontend-специалистов и не собираемся на этом останавливаться.

Как сотрудники Tele2 стали лицами бренда

Кто сказал, что сниматься для рекламы могут только профессиональные модели? В компании Tele2 лицами для внутренних и внешних рекламных кампаний становятся даже собственные сотрудники! Мы собрали истории коллег, которые подали заявки на конкурс и приняли участие в профессиональной фотосессии, а теперь их портреты украшают фотобанк Tele2.

«Там считают, если взял выходной — не любишь свою работу»: музыканты из Кирова зарабатывают в Китае $1500 в месяц Статьи редакции

Дорогу, миграционные документы и проживание оплачивали работодатели, а кавер-группа выступала каждый день.

Многопотоковая обработка файлов

В работе по анализу данных иногда требуется обработать большое количество файлов, настолько большое, что обработка может занять неделю, другую. В этой статье вы познакомитесь с многопоточностью в Python и как я решал проблему обработки большого количества файлов.

«М.Видео» больше 40 дней не отдаёт оплаченный заказ

Всем привет! 16 сентября оплатил предзаказ PlayStation 5. И до сих пор его не получил

Спасти еду: экологичное ИТ-решение помогает ресторанам справляться с перепроизводством блюд

Каждый год в России выбрасывают около 17 млн тонн продуктов на 1,6 трлн рублей.

null