В России ужесточили правила контроля за оборотом наличных: власти будут отслеживать все операции свыше 600 тысяч рублей Статьи редакции
Раньше информацию о них должны были передавать в Росфинмониторинг только, если операция не соответствовала хозяйственной деятельности компании.
С 10 января 2021 года в России вступили в силу положения закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», которые ужесточают контроль за операциями с наличными средствами и безналичными расчётами. Об этом пишет ТАСС.
Теперь Росфинмониторинг будет отслеживать любые операции на сумму свыше 600 тысяч рублей. Раньше сведения о снятии или зачислении наличных на счёт организации свыше этой суммы передавались регулятору только, если операция не соответствовала характеру её хозяйственной деятельности.
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков говорил, что эти операции не станут блокировать, но информацию о них будут передавать в Росфинмониторинг для анализа, после чего служба может передать информацию правоохранительным органам.
Наличные — это сфера, которая чаще всего используется для коррупционных операций и прочих недобросовестных операций. Поэтому, очевидно, контроль за наличными более пристальный, чем за безналичными операциями. Тем более можно проконтролировать операции с наличными при снятии, при какой-то сделке, а дальше след наличных может потеряться. Дальше они будут ходить вне банковской системы.
Власти также будут отслеживать почтовые переводы и снятие наличных средств с баланса мобильного телефона на сумму свыше 100 тысяч рублей.
«Вероятно, так перекрывается канал дистанционной передачи средств в обход банковской системы, когда один человек пополнял баланс мобильного телефона другого человека, а тот выводил средства с баланса», — предположил старший юрист налоговой практики Bryan Cave Leighton Paisner Дмитрий Кириллов.
Под контроль также попадут сделки с недвижимостью на сумму свыше трёх миллионов рублей
Правильно, все ради блага среднего россиянина. Не дай бог, биткоин купит или что хуже - наличные свыше 600т.р. в руках подержит и не устоит перед соблазном отмыть в криминальной схеме. Интересно, доживу ли я до логики отличной от "запретить" и "не пущать".
600 тыс. ₽ – достаточно крупная сумма. В США и Европе уже несколько лет на тебя косо смотрят, даже если ты просто больше сотни баксов кидаешь наличкой за раз. А если попытаться наличкой оплатить в условном Париже покупку на 1000+ евро, то зовут менеджера магазина и еще могут не разрешить оплатить. Я, конечно, и сам не против на рашку набросить, но здесь всё адекватно.
"но здесь всё адекватно"
нет тут ничего адекватного ибо опять это имитация бурной деятельности. Вы хотите поймать преступников? Так ловите! Зачем усложнять жизнь законопослушным гражданам? По этому закону получается, что если Вася Пупкин снял 600 000, 01 то мы сообщаем в милицию, а если два раза по 599 999, 99, то нет. И любой Вася, даже если это будут трижды законные доходы теперь должен это учитывать ибо у милиционеров план. Про 600 тыр давно уж народ озадачен, ну теперь это стало буквой закона.
Украл миллион рублей - 10 лет тюрьмы.
Украл 999999 рублей - штраф.