Московская налоговая оштрафовала предпринимателя на 127,5 млн рублей из-за кредита в зарубежном банке Статьи редакции
Алексей Ермаков сам отчитался перед ФНС об иностранных счетах. Он не знал, что нарушает валютное законодательство.
Налоговая инспекция №7 по Москве оштрафовала на 127,5 млн рублей предпринимателя Алексея Ермакова из-за получения кредита в зарубежном банке. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на материалы дела.
В 2017 году бизнесмен взял кредит на 170 млн рублей в «Юнибанке» в Армении на покупку доли в местной компании. Деньги он получил на счёт в том же банке. Налоговая инспекция №7 по Москве узнала о сделке из предоставленного Ермаковым отчёта и оштрафовала его на 75% от суммы операции: согласно валютному законодательству, валютные сделки должны проходить с участием российских банков.
Ермаков объяснил, что в российских банках ему в кредите отказали, а зачислить средства на счёт в другом банке было невозможно. Он обратился в суд и попросил заменить штраф предупреждением из-за малозначительности нарушения.
В постановлении инспекции указано, что он «мог и был обязан зачислить» полученные деньги на счёт в российском банке, а отказ в получении кредита в России не позволяет «совершать противоправные действия». Инспекция отметила, что решение об отсутствии общественной опасности будет «формировать пренебрежительное отношение к требованиям валютного законодательства».
Тверской районный суд Москвы поддержал решение налоговой инспекции. Ермаков подал жалобу в Мосгорсуд. По его мнению, существующие меры наказания несоразмерны нарушению, а ведомства не разбираются в ситуации, а «стараются максимально увеличить поступления в бюджет».
Опрошенные изданием юристы заметили, что это второе дело в суде о нарушении валютного законодательства против человека, а не компании. Первое слушалось в 2017 году: тогда банк Standard Chartered вернул Николаю Кузнецову ранее замороженные средства на счёт в другом зарубежном банке. За это Кузнецова оштрафовали более чем на 30 млн рублей.
Иногда люди и компании не знают, что нарушают валютное законодательство, объяснила директор группы по оказанию юридических услуг банкам и финансовым институтам PwC Legal Ксения Грицепанова. По её словам, они отчитываются о счетах перед ФНС, декларируют операции, и штраф в размере 75-100% от суммы операции становится неожиданностью.
Партнёр TA Legal Consulting Иван Тертычный считает, что ФНС находит валютные нарушения там, где произошло недоразумение из-за того, что иностранные банки не знают российские законы. Смягчить наказание при этом практически невозможно, отмечает Грицепанова.
Директор юридической группы KPMG Екатерина Цыбикова объяснила, что кредиты и займы, выданные в валюте, можно начислить на зарубежные счета при соблюдении двух условий: они выданы на срок больше двух лет, а сам банк находится в стране-члене ОЭСР или ФАТФ, группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Всего в списке 36 стран, Армении среди них нет.
Одним честным бизнесменом меньше.... Хотя одним ли?
Ну, по-правде, мы и не знаем - честным ли...
у людей видать понимание такое что если государство пресует - значит честный
"если государство пресует - значит честный" - исторически так, так как пресовать проще законопослушных. Вот уже много лет отечественный белый бизнес связанный с оказанием услуг в Интернет страдает от различных спонтанно принимаемых законов регулирующих российский Интернет, но эти законы не применяются к нелегалам или иностранным компаниям, работающим на нашем рынке - для российских регулирующих органов этих компаний как бы нет и их деятельность они не регулируют.
Погодите, они потому и нелегальные что их деятельность не регулируется, разве нет? Насчет кривого законодательства согласен, часто оно бывает противоречиво и сложно, а сложностей никто не любит.
"они потому и нелегальные что их деятельность не регулируется" - они нелегальные, потому что оказывают услуги нелегально, т е не уведомляя никого о своей деятельности. Пример: налогообложение и санитарные нормы не существуют для бабки которая торгует пирожками без регистрации своей деятельности, но стоит ей зарегистрироваться, как она обретет небывалый геморой с санитарной книжкой, необходимостью отчитываться перед налоговой и т д.
ок, как это противоречит тому что я сказал? деятельность не регламентируется потому что они никому не говорят что делают, да, это и имел ввиду.
"деятельность не регламентируется потому что они никому не говорят что делают" - ну вот и выходит что под пресс регулирования и различных проверок попадают законопослушные предприниматели и за свои ошибки получают не соразмерное вине наказание, так как злого умысла в их действия не было. А настоящие злодеи уходят от какой либо ответственности.
Он сможет быть не самый умный, но он честно все задекларировал, поэтому и честный
Так задекларировал потому что не знал что нарушил, а не знал потому что не обратился за советом к специалистам, которые вероятно стоят денег, значит жадный, а жадность она губит и не таких честных. Или счиатаете что поговорка "скупой платит дважды" просто так появилась.
честный, потому что не ожидает подъ*ба на каждом шагу, так как по дефолту воспринимает мир и окружающих такими, какой он есть сам. Нечестный человек считает всех вокруг такими же нечестными и токсичными и ищет во всех и во всём вокруг угрозу. Хоспаде, социология уровня обществознание 9 класса, а Вам и тут разжёвывают. Если наш бизнес будет думать не о бизнесе, а лишь о законодательстве и вечно нанимать консалтинг, то где останется время и деньги на сам бизнес?
А после девятого класса вы с жизнью не сталкивались? Незнание законодательства и "подъеб на каждом шагу" это разные вещи. А бизнес вы верите можно построить на честном слове, устных обещаниях и вере в добро без юридической опоры?
Чудеса. Каким только ветром им такое понимание надуло.
Дык так оно и есть. Остальных - только пыжится: вот, значить, обнаружили, подали в суд, завели дело, провели обыски, но документов нет, деньги выведены в офшор, директор - бомж Иннокентий, бенефициары давно зарубежом.