Московская налоговая оштрафовала предпринимателя на 127,5 млн рублей из-за кредита в зарубежном банке Статьи редакции
Алексей Ермаков сам отчитался перед ФНС об иностранных счетах. Он не знал, что нарушает валютное законодательство.
Налоговая инспекция №7 по Москве оштрафовала на 127,5 млн рублей предпринимателя Алексея Ермакова из-за получения кредита в зарубежном банке. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на материалы дела.
В 2017 году бизнесмен взял кредит на 170 млн рублей в «Юнибанке» в Армении на покупку доли в местной компании. Деньги он получил на счёт в том же банке. Налоговая инспекция №7 по Москве узнала о сделке из предоставленного Ермаковым отчёта и оштрафовала его на 75% от суммы операции: согласно валютному законодательству, валютные сделки должны проходить с участием российских банков.
Ермаков объяснил, что в российских банках ему в кредите отказали, а зачислить средства на счёт в другом банке было невозможно. Он обратился в суд и попросил заменить штраф предупреждением из-за малозначительности нарушения.
В постановлении инспекции указано, что он «мог и был обязан зачислить» полученные деньги на счёт в российском банке, а отказ в получении кредита в России не позволяет «совершать противоправные действия». Инспекция отметила, что решение об отсутствии общественной опасности будет «формировать пренебрежительное отношение к требованиям валютного законодательства».
Тверской районный суд Москвы поддержал решение налоговой инспекции. Ермаков подал жалобу в Мосгорсуд. По его мнению, существующие меры наказания несоразмерны нарушению, а ведомства не разбираются в ситуации, а «стараются максимально увеличить поступления в бюджет».
Я думал, если ты сам уведомляешь ФНС о счетах за границей и движении средств по ним и честно платишь налоги от своей коммерческой деятельности, то этого должно быть достаточно для государственного контроля за бизнесом.
Опрошенные изданием юристы заметили, что это второе дело в суде о нарушении валютного законодательства против человека, а не компании. Первое слушалось в 2017 году: тогда банк Standard Chartered вернул Николаю Кузнецову ранее замороженные средства на счёт в другом зарубежном банке. За это Кузнецова оштрафовали более чем на 30 млн рублей.
Иногда люди и компании не знают, что нарушают валютное законодательство, объяснила директор группы по оказанию юридических услуг банкам и финансовым институтам PwC Legal Ксения Грицепанова. По её словам, они отчитываются о счетах перед ФНС, декларируют операции, и штраф в размере 75-100% от суммы операции становится неожиданностью.
Партнёр TA Legal Consulting Иван Тертычный считает, что ФНС находит валютные нарушения там, где произошло недоразумение из-за того, что иностранные банки не знают российские законы. Смягчить наказание при этом практически невозможно, отмечает Грицепанова.
Директор юридической группы KPMG Екатерина Цыбикова объяснила, что кредиты и займы, выданные в валюте, можно начислить на зарубежные счета при соблюдении двух условий: они выданы на срок больше двух лет, а сам банк находится в стране-члене ОЭСР или ФАТФ, группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Всего в списке 36 стран, Армении среди них нет.
Одним честным бизнесменом меньше.... Хотя одним ли?
Ну, по-правде, мы и не знаем - честным ли...
Честным, до тех пор пока не доказано обратное. Презумпция невиновности.
Вы статью то прочитали? Он нарушил законодательсво в котором не удосужился толком разобраться, и по какой-то причине не нанял грамотных консультантов. о какой невиновности вы говорите? Я даже когда ипотеку брал сторонних юристов просил договор проверить.
Он сам сдался фактически, не стал бы он "нарушать", если бы знал (или хотя бы сообщать не стал бы).
Просто закон сумасшедший, простой предпринимательской логикой не объясняется.
допустим нет у него 170мл, операция на заемные средства, что дальше? в тюрьму его?
Не доглядел, подскажите, где написано про тюрьму?
Ну такая вероятность есть, это особо крупный размер
вероятность то одно, но я же исключительно про материал статьи.
Вы ко всем людям уголовно-процессуальный кодекс применяете?
в чем прикол с УПК?
Видимо что презумпция невиновности в РФ работает только в УК. А в остальных случаях ты про умолчанию виновен, и если это не так то именно ты должен это доказывать
Ну хз презумпция прописана в Конституции ст. 49
так же презумпция есть и в КоаП ст. 1.5 потому я что то не понял в чем фишка
Конституция - это да... Это такая брошюра... Видел когда-то... По которой президент два срока может народу служить... И там что-то еще про всякие мелочи: митинги, собрания... Но к нацгвардейцу с этой книженкой не подходи, огребешь...
у людей видать понимание такое что если государство пресует - значит честный
"если государство пресует - значит честный" - исторически так, так как пресовать проще законопослушных. Вот уже много лет отечественный белый бизнес связанный с оказанием услуг в Интернет страдает от различных спонтанно принимаемых законов регулирующих российский Интернет, но эти законы не применяются к нелегалам или иностранным компаниям, работающим на нашем рынке - для российских регулирующих органов этих компаний как бы нет и их деятельность они не регулируют.
Погодите, они потому и нелегальные что их деятельность не регулируется, разве нет? Насчет кривого законодательства согласен, часто оно бывает противоречиво и сложно, а сложностей никто не любит.
"они потому и нелегальные что их деятельность не регулируется" - они нелегальные, потому что оказывают услуги нелегально, т е не уведомляя никого о своей деятельности. Пример: налогообложение и санитарные нормы не существуют для бабки которая торгует пирожками без регистрации своей деятельности, но стоит ей зарегистрироваться, как она обретет небывалый геморой с санитарной книжкой, необходимостью отчитываться перед налоговой и т д.
ок, как это противоречит тому что я сказал? деятельность не регламентируется потому что они никому не говорят что делают, да, это и имел ввиду.
"деятельность не регламентируется потому что они никому не говорят что делают" - ну вот и выходит что под пресс регулирования и различных проверок попадают законопослушные предприниматели и за свои ошибки получают не соразмерное вине наказание, так как злого умысла в их действия не было. А настоящие злодеи уходят от какой либо ответственности.
Он сможет быть не самый умный, но он честно все задекларировал, поэтому и честный
Так задекларировал потому что не знал что нарушил, а не знал потому что не обратился за советом к специалистам, которые вероятно стоят денег, значит жадный, а жадность она губит и не таких честных. Или счиатаете что поговорка "скупой платит дважды" просто так появилась.
честный, потому что не ожидает подъ*ба на каждом шагу, так как по дефолту воспринимает мир и окружающих такими, какой он есть сам. Нечестный человек считает всех вокруг такими же нечестными и токсичными и ищет во всех и во всём вокруг угрозу. Хоспаде, социология уровня обществознание 9 класса, а Вам и тут разжёвывают. Если наш бизнес будет думать не о бизнесе, а лишь о законодательстве и вечно нанимать консалтинг, то где останется время и деньги на сам бизнес?
А после девятого класса вы с жизнью не сталкивались? Незнание законодательства и "подъеб на каждом шагу" это разные вещи. А бизнес вы верите можно построить на честном слове, устных обещаниях и вере в добро без юридической опоры?
Чудеса. Каким только ветром им такое понимание надуло.
Дык так оно и есть. Остальных - только пыжится: вот, значить, обнаружили, подали в суд, завели дело, провели обыски, но документов нет, деньги выведены в офшор, директор - бомж Иннокентий, бенефициары давно зарубежом.
Бизнесменом ли...