Власти России объявили основателя автодилера «Рольф» Сергея Петрова в международный розыск Статьи редакции
Суд заочно арестовал Сергея Петрова, а также экс-гендиректора компании Татьяну Луковецкую и главу Panabel Limited Георгию Кафкалию.
Основатель автодилера «Рольф» Сергей Петров объявлен в международный розыск по делу о выводе за рубеж 4 млрд рублей. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на представителя суда.
Следственный комитет направил в суд прошение о его заочном аресте, указывает агентство. Петрову заочно предъявили обвинение.
СК возбудил уголовное дело против руководителей «Рольфа» в конце июня 2019 года после обысков в офисах автодилера. Следствие считает, что в 2014 году Петров вступил в сговор с топ-менеджментом автодилера и кипрской Panabel Limited, владельцем которой он также является.
По версии следствия, бизнесмен и другие подозреваемые завысили стоимость акций принадлежащей им компании «Рольф Эстейт» до 4 млрд рублей, чтобы затем приобрести их же у своей кипрской организации.
Кроме Петрова по делу проходят директор департамента развития бизнеса автодилера Анатолий Кайро, экс-гендиректор компании Татьяна Луковецкая и гендиректор Panabel Limited Георгия Кафкалия. Следствие также просит о заочном аресте Луковецкой и Кафкалии, уточнили в суде «Интерфаксу».
Петров и остальные фигуранты дела вину не признают. В июне 2019 года «Ведомости» писали, что Петров и Луковецкая находится за границей, бизнесмен не собирается возвращаться в Россию. Анатолий Кайро до 25 ноября 2019 года находится под домашним арестом.
Обновлено в 16:10: Басманный суд Москвы заочно арестовал Петрова на два месяца. Назначенная мера пресечения будет исчисляться с момента задержания предпринимателя в России или его экстрадиции, передаёт «Интерфакс».
Также суд заочно арестовал Луковецкую и Кафкалию. Адвокаты обвиняемых заявили РБК, что будут обжаловать эти решения.
У следствия есть определенная процедура, федеральный розыск, международный. И они ей следуют. Для меня лично это ничего не значит.
Я вообще гражданин Австрии, а они никого не выдают.
Все замечают как мы верной дорогой идем к полному тоталитаризму, разрушению демократии, иститутов частной собственности, прав и свобод человека?
Это ужас, а не страна.
По сделке был привлечен независимый оценщик, который и оценил компанию в 4 млрд.. Согласно закону оценщик несет ответственность за проведенную оценку.
Оценка стоимости - всегда дело с предпосылками и может отличаться от оценки к оценке, но не существенно. Читал, что СК РФ считает, что компания должна стоить была 100 млн. руб. лол. 4 млрд и 100 млн. руб..
Если независимая оценка была, тогда да, нэуэноуэн. А если сам себя оценил, сам себе заплатил, сам в расходы записал... то не все так однозначно.
независимая оценка была. Потом был аудит топовым аудитором. Банк получил паспорт сделки и отправил в цб. Налоговая претензий не предъявила.
Но оперативнику ФСБ цена показалась неправильной! 22 дилерских центра в собственности с земельными участками в его глазах стоят «сотни миллионов». Не более.
Ну - видимо, фсб умудряется дешевле «покупать» недвижимость))
Ну а откуда у них пентхаусы по 500-700 метров? Берут у друзей за пару милионов ;)
Захарченко наверное потому в кэше 12 миллиардов хранил, что на фсбшном сайте покупки и продаж пентхаусов мог бы выкупить всю Москву, а это как то уже перебор.
Для них долларовые цены в рублях ;)
Так уже! Вся Москва)) даже больше - вся Россия
У Энрона тоже был аудит топовым аудитором.
Добавьте только - что после Энрона и по причине Энрона эта аудиторская компания распалась. И осталась большая четверка компаний!
Вы думаете рольф - это аналогично для PwC?) и хотите их публично обвинить в совершении уголовного преступления? Смело!) Особенно если вспомнить о криминализации статьи «клевета»))
На Украине в 2016 году PwC сделал фэйковый аудит Приватбанка. Дело закончилось выводом из Приватбанка порядка 160-180 млрд. грн. По этому поводу открыт ряд уголовных дел, в том числе в отношении сотрудников PwC, PwC потерял право заниматься аудитом госкомпаний на Украине, иски Приватбанка против ряда оффшорных компаний структуры PwC еще рассатриваются. Почему PwC в России должен быть заведомо лучше чем на Украине?
Я не знаком с этим делом. К слову - суды Украины вызывают у меня сомнения - как и суды России.
Теперь насчёт аудитора. Задача аудитора - гарантировать соответствие учета имеющимся документам. Поэтому есть уверенность, что все операции аудируемой компании были соответственно отражены в учете. Проверку документов аудитор не делает.
Теперь про тезис следствия «заведомо подложный договор». Подложный документ - это содержащий заведомо искаженную информацию о фактах, указанных в документе. Думаю, на уровне здравого смысла понятно, что искажать в договоре между материнскими компаниями и дочерними какие-либо факты - я даже не могу придумать как.
Поэтому все сводится к цене: была ли она «правильная» или нет.
А я немного знаком с этим делом. Суть в том что Приватбанк практически 100% кредитов выданных юрлицам выдавал связанным лицам. Об этом было известно в Украине всем, НБУ, рынку, даже по части этих кредитов которые уже успели украсть были открыты уголовные дела. И в этот момент PwC дает аудиторское заключение по которому у Приватбанка совсем смешная доля кредитов связанным лицам. Причем возможно даже PwC был что-то как-то где-то прав и использовал какие-то формальные зацепки, для того чтобы посчитать эти кредиты выданными не связанным лицам, там еще часть документов доказывающих связь очень технично потеряли. Приват их вроде как передал, но PwC их вроде как не получил. Но в общем по сути это были кредиты связанным лицам под фиктивные залоги. Потом, хлоп, Приват национализируеют и эти кредиты действительно оказываются выданными связанным лицам, и залоги действительно оказываются фиктивным и национализированному Привату их уже никто не возвращает.
Мог в такой ситуации PwC выдать такой аудит? Я не знаю. Но аудит не соответствующей реальности налицо. В ситуации с Рольфом может быть так же. Цена может быть чем-то как-то юридически обосновано, но никто кроме самого Петрова никогда такую недвижимость по такой цене не купил бы. И сейчас, к примеру, не продаст.
В деле с Приватом там тоже была такая вот неадекватная оценка недвижимости. Недостроенный стадион оценили в миллиард долларов. Уникальные объекты недвижимости легко оценивать неадекватно. Продать за миллиард его нельзя. Получили связанные с Приватом структуры его практически бесплатно. Но оценили в миллиард. Потому что построить новый такой стадион стоит может быть примерно где-то так. Правильная оценка? Думаю для целей оценки залога - неправильная, потому что продать его за миллиард ну совершенно невозможно.
Ну - по вашему пересказу истории Привата - логично подавать иск к PwC. Похоже на типичное мошенничество. Аудитор должен был проверить наличие всех необходимых документов и из адекватное отражение в учете. Одним из таких документов были бы отчеты независимого оценщика.
Что касается Петрова - таки стоимость оценивает оценщик. Оценка делается тем или иным путём и может быть проверена, оспорена. Но цена вполне себе адекватная: 22 центра - по 400млн каждый -
С земельным участком - все ок. На балансе цена примерно так же была отражена.
Ну и самое главное: никакого резона идти на такую сложную схему вывода денег нет. Акции покупали на чистые средства, с уплаченными налогами. Если бы нужно было просто вывести деньги - заплатили бы дивиденды - и все.