У российских банков начались проблемы с доступом к санкционным спискам — РБК Статьи редакции

Поставщики данных отказываются с ними работать, из-за этого банки могут попасть под вторичные санкции или получить крупный штраф.

  • Сервис Risk & Compliance от Dow Jones предупредил российских партнёров, что перестанет поставлять им комплаенс-информацию, в том числе данные о западных санкционных списках. Об этом РБК рассказали источники в двух банках.
  • Первый источник рассказал о расторжении договора с 1 июня, другой собеседник в банке из топ-50 — с 31 мая. По его словам, сервисом пользовались все крупные игроки: «Эти списки — это не просто какой-то перечень, это внедрено в банковские системы, как правило, это не одна система, это дорогостоящие вещи и трудозатратные. И, по сути, все было построено под списки Dow Jones, платежи проходили через их список».
  • В базу данных входили санкционные списки, информация о возбужденных уголовных делах, списки от регуляторов, списки террористов, рассказал изданию руководитель практики санкционного права и комплаенса коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Гландин.
  • Теперь банки могут «сами попасть под санкции» или получить крупные штрафы. «Есть прецедент, когда французский BNP Paribas получил в 2014 году штраф $8,9 млрд, потому что их швейцарское подразделение занималось проведением долларовых платежей в Иран, Судан, что было запрещено. И вот после этого случая все банки моментально настроили у себя эти программы для отслеживания фигурантов санкционных списков», — рассказал эксперт.
  • Кроме Dow Jones информацию поставляли Refinitiv и LexisNexis, рассказали Гландин. Refinitiv 16 марта объявила о прекращении работы с российскими клиентами. LexisNexis не публиковала сообщений, но осудила конфликт в Украине.
0
281 комментарий
Написать комментарий...
Andrey Zykov

Всегда не хватает пояснений, для чего они это сделали. Чтобы что? Часто нам говорят ответ на вопрос почему или по какому поводу, но не говорят, для чего это сделано.

Ответить
Развернуть ветку
Om a

Надеюсь не заминусят, но мое мнение, что нас уже хотят намеренно отхуесосить всеми способами. Логики тут нет.

Ответить
Развернуть ветку
Ivan Cato

Да что вы так боитесь минусов то? Мнение людей словно флюгер, куда дунет туда и смотрят. А дунуть может куда угодно.

Пишите то что думаете, и гори оно всё синим пламенем.

Ответить
Развернуть ветку
Артемий Какашко

Вот только если тебя заминусят, по логике сайта, тебя лишают твоего права давать оценку комментариям.
Вот такой филиал демократии (фашизма) на отдельно взятом сайте.
Либо идёшь в ногу со всеми либо общество тебя затыкает.

Ответить
Развернуть ветку
Soulis

Люди на vc ставят минусы - фашизм, в государстве лепят штрафы и уголовки за фейки и дискредитацию - не фашизм

Понимаю

Ответить
Развернуть ветку
Максим Бережной

а почему разделяешь? и там и там фашизм.

Ответить
Развернуть ветку
Soulis

Минус - это выражение личного мнения одного человека или группы лиц по отношению к тексту поста, которое не влечёт за собой последствий по закону, а влечёт максимально - ограничение по кол-ву сообщений в соответствии с правилами, установленными владельцем сайта (частным лицом).

Фашизм - это государственная политика, где за выражение своего мнения тебя накуканивают по закону (зачастую даже без него) за твои же налоги.
Попытка приравнять эти вещи - это попытка натянуть сову на глобус, чтобы таким образом оправдать действия властей. Собственно это проявление пропагандистких заявок "Все врут" или "Америка тоже так делала", когда отталкиваясь от частного случая делаются глобальные выводы.

Ответить
Развернуть ветку
Максим Бережной

Зануда)

Ответить
Развернуть ветку
278 комментариев
Раскрывать всегда