#Блокировкасчета
Компания попала в "красную" зону риска совершения подозрительных операций. Это приводит практически к прекращению ее нормального функционирования. Однако есть возможность оспорить отнесение к группе высокого риска.
Вообще, задача и обязанность любой кредитной организации – исключить ее вовлечение в осуществление противоправных операций/сделок. Поэтому банки и небанковские кредитные организации, да и ряд других организаций изучают деятельность своих клиентов и их операции.
Открыть счет в иностранном банке и успешно работать – это полдела. Гораздо сложнее обеспечить стабильную деятельность, чтобы предотвратить возникновение проблем с взаиморасчетами и доступом к накоплениям. О подготовке читайте в Telegram и далее в статье.
Недавно я в очередной раз услышала от клиента вопрос: зачем оформлять людей в штат или по договорам ГПХ, ведь можно за каждую работу просто кидать им деньги на карту. Поскольку вопрос периодически встречается, решила написать об этом пост.
Спросили регулятора.