Любая коммерческая деятельность немыслима без движения денежных средств, а кредитные организации являются ключевыми игроками в этом процессе. Поэтому блокировка банковского счета - это настоящая катастрофа, которая может привести к полному параличу бизнеса.
Реально ли выйти из "красной" зоны или проще открыть новую компанию?
Компания попала в "красную" зону риска совершения подозрительных операций. Это приводит практически к прекращению ее нормального функционирования. Однако есть возможность оспорить отнесение к группе высокого риска.
115-ФЗ Легализация доходов: Почему Качественные Документы Важны?
Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня мы затронем тему Легализации доходов и узнаем, почему качественные доходы так важны.
Купил товар за наличку, продал на Wildberries, но вывести не смог: боль предпринимателя и путь к финансовой грамотности
Если счет не разблокировали…
Знаете, уже неоднократно в своей практике я сталкиваюсь с тем, что под «блокировкой счета» клиенты имеют в виду правовую меру, которые банки применяют к ним, но не связанную с отказом в проведении операций по счету.
7 ошибок, которые приводят к блокировке счета
Вообще, задача и обязанность любой кредитной организации – исключить ее вовлечение в осуществление противоправных операций/сделок. Поэтому банки и небанковские кредитные организации, да и ряд других организаций изучают деятельность своих клиентов и их операции.
Блокировка счета в иностранном банке: предотвращение и пути устранения
Открыть счет в иностранном банке и успешно работать – это полдела. Гораздо сложнее обеспечить стабильную деятельность, чтобы предотвратить возникновение проблем с взаиморасчетами и доступом к накоплениям. О подготовке читайте в Telegram и далее в статье.
Зачем оформлять отношения с командой?
Недавно я в очередной раз услышала от клиента вопрос: зачем оформлять людей в штат или по договорам ГПХ, ведь можно за каждую работу просто кидать им деньги на карту. Поскольку вопрос периодически встречается, решила написать об этом пост.
Мораторий на блокировку счетов: разбираемся в ситуации
Налоговая не будет блокировать счета до 1 июля 2022 года. Такое заявление сделал Даниил Егоров, глава ФНС России. Вместе с Профдело выясним, как снять блокировку и что для этого надо сделать.
Что поменяется в блокировках карт после новых рекомендаций ЦБ банкам и что делать при ошибках
Спросили регулятора.
Как не допустить блокировку счёта: советы начинающим предпринимателям
Демид Костерев, частный инвестор, предприниматель, экономист, основатель Modulbau.
Что делать, если банк заблокировал карту после операции с криптовалютой. Про 115-ФЗ
С развитием рынка криптовалют все больше людей используют цифровые активы для инвестиций или оплаты товаров и услуг. Но, к сожалению, такие операции могут привести к неожиданным последствиям, например, блокировке банковской карты.