Блокировкасчета

Компания попала в "красную" зону риска совершения подозрительных операций. Это приводит практически к прекращению ее нормального функционирования. Однако есть возможность оспорить отнесение к группе высокого риска.

Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня мы затронем тему Легализации доходов и узнаем, почему качественные доходы так важны.

Знаете, уже неоднократно в своей практике я сталкиваюсь с тем, что под «блокировкой счета» клиенты имеют в виду правовую меру, которые банки применяют к ним, но не связанную с отказом в проведении операций по счету.

Вообще, задача и обязанность любой кредитной организации – исключить ее вовлечение в осуществление противоправных операций/сделок. Поэтому банки и небанковские кредитные организации, да и ряд других организаций изучают деятельность своих клиентов и их операции.

Открыть счет в иностранном банке и успешно работать – это полдела. Гораздо сложнее обеспечить стабильную деятельность, чтобы предотвратить возникновение проблем с взаиморасчетами и доступом к накоплениям. О подготовке читайте в Telegram и далее в статье.…

Недавно я в очередной раз услышала от клиента вопрос: зачем оформлять людей в штат или по договорам ГПХ, ведь можно за каждую работу просто кидать им деньги на карту. Поскольку вопрос периодически встречается, решила написать об этом пост.

Налоговая не будет блокировать счета до 1 июля 2022 года. Такое заявление сделал Даниил Егоров, глава ФНС России. Вместе с Профдело выясним, как снять блокировку и что для этого надо сделать.

Спросили регулятора.

Демид Костерев, частный инвестор, предприниматель, экономист, основатель Modulbau.