Илья «Shvembldr» Борисов заработал €8,7 млн на продаже NFT, а потом его объявили преступником
Совершенно безумная история о том, как программист заработал миллионы евро на программно-генерируемом NFT-искусстве – а в итоге латвийские органы обвинили его в преступном отмывании доходов и арестовали всё имущество (несмотря на весьма немаленькие уплаченные налоги). Ситуация продолжает развиваться, можно сказать, в прямом эфире.
Главный герой этого повествования – Илья Борисов, 39-летний программист, который сейчас живет в Латвии, а ранее работал в журнале «Медуза». Ниже будет краткий пересказ на основе его статьи в Вастрик-клубе и целого сайта, который он создал для предания огласке достаточно адовой истории, которая с ним сейчас происходит.
NFT to the moon: превращение в художника-миллионера меньше, чем за год
Илья начал заниматься генеративным искусством еще в 2018 году. По сути, идея здесь в попытке использования неких алгоритмов для того, чтобы создавать на их базе аудиовизуальное исскусство. Короче, строчки кода вместо мольберта и красок (по крайней мере, я вижу как-то так).
Одной из идей автора была концепция «каждый клик = новый арт». На сайте можно поиграться с арт-генератором, который позволяет в буквальном смысле повзаимодействовать с работами, которые отзываются на клики мышки и движения курсора.
В 2021 году Илья уже начал продавать свой генеративный арт в виде NFT. Начиналось всё, по сути, с полного нуля и продаж по 10 евро, но уже через полгода он стал одним из самых успешных артистов в мире (получается, личное хобби автора удачно совпало с пиком популярности всей NFT-темы). Заработок за 2021 год составил аж 4000 ETH (напомню, что котировки Эфира в том году колебались около $2–4 тысяч).
Илья пишет, что с самого начала он был зарегистрирован как самозанятое лицо (художник): исправно платил все квартальные налоги и собирался заплатить годовой (который платится, как и в России, в следующем году после отчетного).
За 2021 год Илья вывел в банк €8,7 миллионов евро, общий налог с этой выручки составил €3,1 млн (около 35%).
Из успешного художника в преследуемого якобы «преступника»
Еще в октябре 2021 года Илью Борисова приглашал на «дружеский чай» латвийский State Security Service – задавал вопросы о том, как достичь успеха генеративному художнику, и желал удачи в дальнейшем покорении NFT-сцены.
А уже 10 февраля 2022 года банковские счета Ильи внезапно арестовали латвийские правоохранительные органы. Илья пишет, что полиция преднамеренно не выдавала решение об аресте в течение трех месяцев, и он не мог добиться ни крупицы информации о том, что происходит.
В итоге выяснилось, что его обвиняют в отмывании денег. Сначала решение об аресте удалось быстро опротестовать, но дальше начался юридический блокбастер: банк отказывается разблокировать счета на основании решения суда, следователь по делу увольняется, ее коллеги, пользуясь «положением о неотложном порядке», в воскресенье поднимают на уши прокурора, и он подписывает им новый арест… Почитайте всю историю на сайте Ильи, там весьма интересно.
В общем, в итоге новый арест опять поступил в банк, который сразу же заблокировал сумму, которая превышает весь капитал Ильи на 12 тыс. евро – так он превратился из крупнейшего налогоплательщика в должника.
Что происходит сейчас
Илья, судя по всему, перманентно охреневает от происходящего и пытается, с одной стороны, собрать максимальную документальную базу под все полученные доходы (19 июля он передал подробный отчет в полицию), с другой – старается предать ситуацию максимальной огласке (этому как раз посвящен сайт Art Is Crime, где он выложил в открытый доступ всю информацию по делу).
Рекомендую погулять по сайту – там реально проделана большая работа по сбору и документированию этой истории. Как минимум, это очень интересно.
Лично я буду следить за развитием этого «детектива» с большим интересом. Сам по себе кейс, похоже, получится знаковый. А Илье желаю удачи в борьбе с бюрократической машиной!
P. S. К слову о том, кто вообще покупал «эти странные гифки»: вот тут колумнист Forbes признается, что купил себе парочку NFT от Shvembldr по $15 тыс. каждая, и считает их жемчужиной своей коллекции...
P. P. S. Свежая статья от Медузы с чуть большим количеством подробностей.
Я веду Телеграм-канал RationalAnswer про разумные подходы к личным финансам и инвестициям (и в целом про всё интересное, что происходит в современном мире на стыке финансов и технологий).
Комментарий удален модератором
Невозможно? Это по телевизору сказали? :)
Комментарий удален модератором
1. А зачем тогда вообще покупать NFT? Это ж прекрасно: купить NFT, потом его якобы продать какому-то родственнику и вуаля — у тебя белые деньги :)
2. Чтобы латвийски банки тебя забанили если ты не подсанкционный русский — это очень постараться надо. У них там перспектива заработать на латвийских колхозниках — не бог весть. Только транзит и обнал в рамках регуляций. Но чел похоже превысил даже весьма гибкие границы морали латвийских банков :) Выглядит так, что знатоками NFT выступали сплошь люди из Медельина и Боготы ;) Это ж реально нужно отличиться, чтобы тебя в местное ФСБ+Росфинмониторинг вызвали. Можно же просто забанить счет и катись колбаской. А этого персонажа зачем-то аж на воспитательную беседу вызвали.
Пытаюсь построить схему отмыва на этой информации и не получается. Что такое отмыв? Это персонаж, заработавший много налички на любой нелегальной деятельности, искусственно показывает, что деньги он заработал на другой, легальной, деятельности, и налоги с них уплачены. Ключевая вещь именно в том, что бенефициар нелегальной деятельности должен быть и получателем искусственно созданного легального дохода, и плательщиком налога с него. Иначе схема теряет смысл. Зачем условному Пабло Эскобару отмывать деньги на Илье Борисове? Пабло не сможет ими воспользоваться - как деньги легально поменяют владельца с Ильи на Пабло? Если даже Илья их снимет со счета и отдаст Пабло, их придётся снова отмывать. Единственный вариант, когда это имеет смысл, - Илья и есть Пабло Эскобар. Но это уж совсем фантастика.
Вообще, всем ищущим схемы отмыва в странных (с их точки зрения) сделках, один простой совет - follow the money. И тогда окажется, что 90% того, что называют отмывом, не может быть им по определению.
Вот да, тут явно отмывание. Это известно любому, немного разбирающемуся в nft.
А, ну да, всё супер логично. Чувак в прошлом работавший в медузе, по образованию айтишник, насмотрелся сериала Наркос и вдруг решил что пора бы закорефанится с братишками из Меделина и сделать благое дело! Подумал он: «Сделаю ка я так красиво, что даже форбс обо мне статью напишет».
Как по мне, так это абсурд. Людям занимающимся отмыванием денег лишний раз внимание привлекать не совсем разумно.
Да и больно читать комментарии людей далеких от прогресса. Совмещение искусства с технологиями это же прекрасно))
RUB в Латвии тоже не нужный хлам, как и многие другие токены.
Однако в RU это средство платежа.
Все относительно
Тоже не понял. Еще и 35% налогов отдать. Почему нельзя оставить деньги в стейблкоинах и просто потихоньку на повседневные вытаскивать?
Комментарий недоступен
"Никогда нельзя показывать свои доходы, особенно, если это сделать очень просто."
“нихуясе!” сейчас крикнул налоговый инспектор. есть такая вещь как налоговая декларация, она обязательна к заполнению, а за неуплату налогов с 6 мультов путь на зону заказан
всё правильно сделал, что вывел, или надо было держать в крипте дальше, пока она ещё в пару раз не обесценилась?
Ну нет, есть нишевые авторы кто под миллион баксов зарабатывает точно. Точнее зарабатывал, сейчас рынок упал. А в целом, надо было ему да не светить личность и в серую вывести.
Если не выводить деньги из крипты, то зачем они тогда нужны вообще? Чтобы на них купить другой крипты или NFT?))
Хороший пример демократии в Евросоюзе, видите как четко законодательная и исполнительная система работает… Жаль парня, интересный проект придумал.
Комментарий недоступен
Думаю, Латвия среди стран ЕС вряд ли является образцово-показательной. Особенно учитывая такие ситуации.
Скорее всего значительные суммы шли со спаленных кошельков преступников для отмывания их через перепродажу.
Думаю просто проверят, что он никак не связан с этим и закроют дело.
у нас бы просто утюгом прижгли
Так блогера тоже в Латвии задержали вроде? Кирилл, не помню фамилии. 3 месяца в застенках просидел за просто так.
Нет это хороший пример тому что в совке - а прибалтика это совок - не надо хранить деньги. ибо и банковская инфраструктура говно, и legal framework не работает.
Комментарий недоступен
Энэфтишки давно уже стали отмывочной, так что ничего нового, что появляются подозрения. Выступать тут адвокатом в стиле "зуб даю, он душка" - это, конечно, сильно. Не стоит держать людей за дураков.
И почему у него тризуб на голове, кстати, если журнал латвийский?
Отмывать за 35% не дороговато ли?
Это символ господ. Другое дело, что первое слово там Lietuvos что-то, а это значит "Литва". Мне тоже кажется, что в статье кто-то или врёт, или подвирает.
Комментарий недоступен
Так если бы просто подозрения. Даже адвокату не дают никакие документы по делу.
Отмывали как? Как грязный нал завести через nft в банк?
Это текущая штука, которую журнал поддерживает. К герою статьи она не относится.
А кто-то шарит в дегенеративке? Посмотрите эту его коллекцию https://opensea.io/collection/gyre/activity, например, насколько там типичная ситуация для жанра?
Я более менее знаком только с pfp и с этой точки зрения структура продаж выглядит очень странно. На релизе арт выходит по ~ 2 эфира, далее в течение 3 недель на микрообъемах (5-10 сделок в день) апается до средней цены в 10+ эфиров и после 3 сентября объемы буквально умирают.
С 3 по 16 сентября 7 сделок.
С 17 сентября по 2 декабря 2 сделки.
В пвп обычно идет плавное падение объемов и цены. Сложно понять, почему люди в конце августа - начале сентября платили в среднем по 10 эфиров, а с 3 числа практически полностью потеряли интерес. Но опять же, может для дегенаративки это норма.
Это первое. Второе, я не поленился посмотреть крупных покупателей - в целом их аккаунты выглядят достаточно живыми, у многих приобретена куча нфт, есть даже холдеры панков и байков, но вызывает подозрение тот факт, что больше половины покупателей по 10+ эфиров зарегались на платформе в июле-августе 2021, то есть непосредственно перед релизом коллекции. Тогда, конечно, был локальный буллран в нфт и в сферу пришло много новых людей, но все равно доля новичков, с ходу начавших выкладывать по 20-30к уе за дегенеративку, выглядит чересчур высокой. Возможно автор воштрейдил (покупал сам у себя), чтобы разогнать цену, но тут повторю еще раз - реальные живые покупатели там тоже были.
В целом, история выглядит загадочно, было бы круто, если бы нашлись спецы по дегенеративке, которые бы прояснили эти вопросы.
Арты у него в целом неплохие, но по генеративке помимо картины ценится код. Что-то в открытом доступе я его не вижу.
Всяко бывает, нет каких-то определённых жёстких рамок, как должны идти продажи арта.
Например, какие-то арты могут быть невыкупленными, потом по какому-то событию (новый крутой дроп артиста или твит известного человека) резко всё раскупают и цена растёт вверх.
Комментарий удален модератором
Для налоговой эта продажа NFT выглядит как деньги из воздуха. Какие-то анонимы заплатили непонятно за что миллионы евро. Насколько я знаю бремя доказательства легальности происхождения денег лежит на их владельце, а доказать легальность в случае если деньги пришли через крипту очень сложно.
Факт уплаты налогов, кстати, не легализует деньги ни разу.
Комментарий недоступен
Хороший пример того как через NFT отмывают бабки. Типа купил сам у себя картинку за " стомиллионов", заплатил налоги и я белый и пушистый. А тут Хрен тебе. :))))
А 100 млн были грязные? И прям они полетели в банк? Все верно?
Какая душещипательная история с правдивой версией для простаков. Правосудие, надеюсь, восторжкествует
Опять кговавый режым лютует!!!111… Так, стоп, это же благословенная Эуропа?!
Комментарий удален модератором
Понятно, понятно.
В канале: подпишитесь на мой Бусти
Но ведь уплата налога - это и есть часть схемы отмывания денег. Как вы этим фактом пользуетесь, чтобы оправдать его? Даже если он невиновен (этот факт я не оспариваю за недостатком фактов).
Система отмывания страны входящей в ФАТФ устроена одинаково почти для всех стран участниц, - деньги блокируются не по какому то отдельному решению и не людьми а изначально система анализирует источники поступления средств. Скорее всего в системе сработала куча триггеров которые прозвенели для банков о том что идет обнал для дешевой обналички через налог для самозанятых, банк звякнул полиции - полиция пригласила его на беседу уже имея дело и материалы при этом естественно по закону никто не имел права ему говорить что его средства будут блокированы. Я думаю что данный человек занимается обналом. А за счет шумихи пытается развалить дело. Просто так такая система не запускается для конкретного клиента банка - это значит там высокая вероятность преступления
Комплайенс морозит деньги сразу в банке. Возможно, он обязан сообщить в полицию - полиция уже может в рамках процессуальных действий организовать арест денег.
Если он отмывал, то зачем в публичное поле выносит данную историю? Если бы вы отмывали и вас взяли за жопу, стали бы вы привлекать дополнительное внимание и вскрывать тему публично? Хочу разобраться.
Все кто хотят отьехать от закона через публичную гласность, уверены в том что их доказательная база сильнее, чем доказательная база тех кто против них выступает, учитывая тот факт, что сторона обвинения в принципе не обязана свои доказательства выкладывать в открытый доступ, то такие смельчаки имеют достаточно сильные позиции до суда.
Самое интересное происходит на суде, когда сторона обвинения неторопливо открывает толстую папку с фактами которых до этого никто не видел.
Возможно, в этом и смысл, чтобы подумали именно так.
Дак его уже взяли за жопу. Выбор-то небольшой: либо раскручивать 'ааа кровавый режим лютует', либо присесть лет на 8.
Про такого «художника» ни разу не слышал. Из статьи непонятно, чем он знаменит (видимо, ничем) и почему так много вдруг стал зарабатывать за год. Так что очень маловероятно, что его NFT брали пачками по сумасшедшим ценам. Кроме того, NFT всегда была прачечной для грязных денег. Фото его инсталляции из «отрезков» - такого добра в любой деревне навалом))) Езжай и снимай под бодрую электронную музыку. В общем, не факт, что не по делу его привлекли. И уж точно, не зная всех деталей, автору статьи не стоит утверждать, что он невиновен.
Абстрагируясь от конкретного дела, ничего нового. Отмывание денег через предметы искусства обычная мировая практика. С NFT это стало проще, потому уверен, что все NFT миллионеры под прицелом в разработке.
Как работает отмывание денег через нфт?
Комментарий недоступен
Не факт. Если будут работы, которые вы сделали для конторы, и она не будет единственным клиентом и не будет других признаков аффилированности - никто никуда не сядет.
NFT и есть отмывочная тема. Даже инвестировать в этого ноунейма нереально
В комментариях наблюдаю тотальное непонимание термина «отмывание денег». Отмыв - это когда деньги с неясной историей превращаются в легальный доход бенефициара схемы. Из статьи совершенно не ясно, как можно к автору пришить именно отмыв.
В комментах часто путают с российским «обналом» - когда официальный безналичный доход выводится и превращается в нал, который сильно не отягощён отслеживаемостью. Но это совсем другое дело с отмывом, можно сказать - противоположное.
В комментариях наблюдаю тотальное непонимание в принципе :) Ни что такое отмыв, ни что такое NFT.
В продажах NFT действительно иногда использовались схемы отмыва, но не такой большой процент как кажется всем(нужно поискать ссылку, но там единицы процентов, а не десятки и тп).
Но естественно этот процент для государства и фин служб уже достаточно высокий чтобы включить свои триггеры на проверку.
Отдельно хочу отметить, что нужно-таки в и жизни и в законах держаться принципа презумпции невиновности. Он хоть и позволяет иногда уходить преступникам, но это жертва, которую мы должны приносить ради свободы и справедливости.
Еще с NFT, бывают отмывают "грязную" крипту, покупая популярные NFT, а затем перепродавая их уже за чистые, которые затем уже легче обелить. Таким образом грязные могут тоже попасть в художнику.
PS отдельно хочу сказать, лично мне господину Борисову хочется чуть ли не плюнуть в лицо. На том же Вастрике общается грубо, все ему должны и тп и тд. Ведёт себя как дурачок истерик. Это не значит что я хочу чтобы его лишили честно заработанных денег, просто моё субъективное впечатление от общения с ним. списывать и оправдывать это конечно можно потерей миллионов. Но я не люблю мудачество и тп чем-то оправдывать.
Но желаю ему добиться справедливости, если, конечно, там всё чисто.
Тоже не очень понятно чего он разнервничался, если он такой успешный артист и в год почти по 10 млн евро зарабатывает.
В следующем году ведь еще +10 должно быть и ещё и ещё
Отхуячили клоуна за отмыв. НФТ блэт)
Мутно это все выглядит
Журнал «Медуза»?
Журнал «Медуза». Видимо, имели в виду одноименный латвийский сайт.
Дада, всё верно, правоохранительные органы идиоты и совершенно безосновательно арестовали всё имущество, и конечно комментаторы знают лучше отмывка это или нет🤦
Я понимаю что есть странные люди кто покупает нфт-хуету (без понятия зачем), но дело в том, что не у всех продавцов внезапно всё блочат, ну наверно это не просто так?
Может им Тинькофф свой AI продал, по-дешевке. Тогда вероятны блокировки и ложные срабатывания. Финтех!
Комментарий недоступен
По пепсикольным понятиям молодец тот, кто много заработал и не важно как. По нормальным человеческим понятиям молодец тот, кто приносит пользу, и в данном случае заводчанин которого ты приводишь в пример приносит пользу, а генератор случайных картинок не приносит пользы, то есть заводчанин красавчик, а не разбогатевший персонаж этого рассказа, но чёт мне кажется до тебя эти истины не дойдут))
Получил-снял и так 10 млн евро в год и никто ничего не спросит?
27 000 евро каждый день без праздников и выходных
После дружеского чая с State Security надо было бежать. Они просто так ничего не делают.
А кто это?
Извините, я не очень понимаю систему отмыва в данном случае.
Если он выводил чужие деньги к себе на счет, то должен был отдавать их, а себе оставлять лишь часть.
А он наивно ухнул 9 млн евро за год.
Неужели, если бы это была схема в которой задействованы другие люди, то они бы не подумали о возможной блокировке проблемах с полицией?
Схема такова: продаёшь наркоту за крипту, за эту крипту покупаешь нфт у своего человека. Он выводит деньги в фиат. Забирает свою часть. Сам подумай 9лямов на никому не нужных картинках поднять нереально. Отсюда и вопросы. Посмотри сериал Мыслить как преступник там много схем описывается
Комментарий недоступен
Комментарий недоступен
Вся крипта это пирамида, которая держится на поступающих в неё новых дураках. Каждый, кто покупает себе крипту (за рубли допустим) надеется потом её продать и получить назад эти же рубли, только больше, заработать на росте, потом весь этот скам лавинообразно падает и этот процесс повторяется. Nft тоже самое, бессмысленные картинки покупают в надежде, что они вырастут, что бы потом их поскорее слить новому лошпеду)) на котором эта цепочка и замкнется.
Замени крипту на акции и ничего не изменится 🤣
C начала 2022 года акции стримингового сервиса Netflix рухнули на 69% на фоне падения пользовательского интереса к платформе."Одной из идей автора была концепция «каждый клик = новый арт». На сайте можно поиграться с арт-генератором, который позволяет в буквальном смысле повзаимодействовать с работами, которые отзываются на клики мышки и движения курсора."
Похоже на обычную демку какой-нибудь JS библиотеки для работы с графикой
NFT это либо скам, либо отмыв бабок. Третьего не надо. Sic!
Ну почему же, есть и третье. Называется - спекулятивные инвестиции.
Комментарий недоступен
Типичная рашка. Не дал на лапу кому надо, вот и прессуют. Ничего нового.
Чукча не читатель, чукча читатель? :) Дело в Латвии, а не в России.
Кровавый режим тиранит свободного художника! )
Чувак, он в Латвии вообще то
вот у меня такие же ощущения когда я вижу как стремным стримерам в Твиче донатят тысячи баксов в день. Таких много.
Аналогично выглядит как отмыв каких-то не очень чистых бабок.
Там с визы донатят, это чистые бабки
Возможно. Но там еще могут быть самодонаты ради хайпа или изначально фейковые донаты ради подогрева аудитории.
Мне всегда и представлялась вся эта тема с nft чисто отмывочной. Шикарно же, продал с аукциона за крипту набор пикселей. Перевел крипту в легальные бабки, заплатил налоги.
Довольно давно читал статейку что почти вся Испанская и итальянская мафия перешла на криптовалюты, причем по всей цепочке. Ну а нфт тут просто "безопасный выход". Не удивлюсь если есть те кто реально покупает эти нфт ради инвестиций, но я так думаю это прос то игра в лотерею
NFT - ни разу не безопасный выход, все транзакции как на ладони, есть KYC/AML, поэтому в части случаев легализовать доход будет сложно.
а крипта на голову упала, да?
чтобы сделать "вход" нужно сначала эту крипту купить
я так понял что он вполне себе на свободе.
в этом и отличие от мордора.
а статья забавная такая, сразу видно кореша попросил написать. о бедном художнике замолвите слово лол.
написал бы уж сам.
Так у него целый сайт на эту тему создан.
Странный кейс, в Риге лично проходил мимо магазина где можно битки снять, курс какой хз, но сам факт, думал что страна лояльна к этому
в таких широтах для таких бизнесов нужно хозяину бизнеса принадлежать к определенному классу людей с определенными связями, тогда можно многое
удивляет количество необразованных в комментах, которые видят, что человек заплатил налоги с дохода, но они всё равно суют слово "обнал"
Возможно, дело в объёмах вывода. Может, тоже не поверили, что человек может честно на картинках заработать столько денег :)
А почему только ему прилетело? Получается все нфт художники под подозрением?
Нет. Только те, у кого на следующий день после релиза коллекции за полчаса случилось ровно 1000 покупок на общую сумму более 3 миллионов долларов.
Комментарий недоступен
Он как раз Борисовс :) И родился и вырос в Латвии, а не мигрант.
А теперь докажи ,что ты не верблюд. Популярная игра :(
Грабь награбленное
Комментарий недоступен
История о том, как сложно быть русским на западе после событий 24 февраля.
знатный вася
в миллионной латвии/литве/эстонии он со своими 8-ю лямами как тополь посреди равнины
а тут еще и непонятные нфт
а вообще, не держите деньги в банках европы
Не, ну это уважаемые латвийские политсмены, а не гадкие продажные российские менты, расходимся ребята.
В чем проблема ?
Это просвещенная демократическая цивилизованная Европа.
Вы сомневаетесь в европейском правосудии ?
Я обязан оставить комментарий что я погыгыкал с "генеративного" искусства
Так вот
Я погыгыкал
Откуда в коментах столько новых людей? И все с одинаковым лицом и мнением. Неужели тема такая чувствительная?
Набежали любители покупать ссылки на картинки
Да вы ещё и теории заговора создаёте... Дааа, общаться с таким бессмысленно
Советую для крупных сделок с криптой использоватть ОТС дески, типа Marsbase
А они проводят проверку KYC? Смогу в случае чего доказать легальность и источники происхождения денег?
Чувак,.здесь речь не о торговле, а про вывод бабла
Дааа уш
Извините, что следует из это скрина?
Про деньги можно забыть
Комментарий недоступен
Жаль старбакс закрылся- а то бы я накатал полотно мыслей по поводу арт диллеров NFT.
Ехал бы в ОАЭ, уже бы в Дубай Марине видом шикарным любовался и лавры собирал, но решил воспользоваться банком це европы)
Вывод грустный-нужна и схема вывода бабла(((
Видать с кем-то не поделился
какая-то нечистая схема, очень мутная
Я ТУТ БЛЯТЬ НА ОБЫЧНОЙ РАБОТЕ ЕЛЕ КОНЦЫ С КОНЦАМИ, А ОНИ ТУТ НА КАРТИНОЧКАХ СТОЛЬКО, ПФ КОНЕЧНО ПРЯМ ВОТ ВЗЯЛ И ПОВЕРИЛ! ВОР!
Подобных дельцов вообще не жалко
KEK
Комментарий удален модератором
Сообщение удалено
Чувак отмывал бабки инфа 100%, латвия молодцы
Дегенеративное искусство, прости господи.
де-генеративный-арт