Оффтоп Libertex Platform
358

Первый приговор за оборот криптовалюты

Подсудимые выступали посредниками в процессе обналичивания криптографических инструментов.

В закладки
УМВД России по Костромской области

Костромской суд вынес приговор по первому делу о незаконном обороте криптовалюты – об этом пишет Kostroma.today со ссылкой на правоохранительные органы.

Обвиняемые совершали незаконное обналичивание, покупку и продажу криптовалют, используя при этом более 300 банковских счетов и сим-карт. Развернутую сеть они смогли построить через счета и учетные записи подставных лиц, а также по документам родственников и знакомых. Оборот преступной организации превысил 500 млн руб., а собственный заработок составил 2,5 млн руб, полученный в качестве комиссии за проведение транзакций.

Мужчины осуществляли незаконную банковскую деятельность путем использования одной из международных платежных систем и площадки по обмену биткоинов.

Ирина Волк
Официальный представитель МВД России

В процессе рассмотрения дело было переквалифицировано с «незаконной банковской деятельности» на статью «незаконная предпринимательская деятельность». Были опрошены свыше 400 свидетелей, проведено 30 экспертиз, а само расследование заняло 10 месяцев.

Приговор: организатору 2 года лишения свободы условно, остальным пособникам – 1,5 года лишения свободы условно.

Несмотря на пробелы в законодательной базы в области криптографических инструментов и отсутствии механизмов регулирования, данное судебное дело может являться прецедентом для последующих подобных процессов.

Мы писали ранее о том, что три законопроекта о криптовалютах прошли первое чтение в Госдуме. Но это только начало на длительном пути признания и легализации криптографических инструментов на территории Российской Федерации.

Иван Марчена, аналитик Libertex

Материал опубликован пользователем. Нажмите кнопку «Написать», чтобы поделиться мнением или рассказать о своём проекте.

Написать
{ "author_name": "Libertex Platform", "author_type": "self", "tags": [], "comments": 7, "likes": 7, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "flood", "id": 42178, "is_wide": false }
00
дни
00
часы
00
мин
00
сек
(function(){ var banner = document.querySelector('.teaserSberbank'); var isAdsDisabled = document.querySelector('noad'); if (!isAdsDisabled){ var countdownTimer = null; var timerItem = document.querySelectorAll('[data-sber-timer]'); var seconds = parseInt('15395' + '50799') - now(); function now(){ return Math.round(new Date().getTime()/1000.0); } function timer() { var days = Math.floor(seconds / 24 / 60 / 60); var hoursLeft = Math.floor((seconds) - (days * 86400)); var hours = Math.floor(hoursLeft / 3600); var minutesLeft = Math.floor((hoursLeft) - (hours * 3600)); var minutes = Math.floor(minutesLeft / 60); var remainingSeconds = seconds % 60; if (days < 10) days = '0' + days; if (hours < 10) hours = '0' + hours; if (minutes < 10) minutes = '0' + minutes; if (remainingSeconds < 10) remainingSeconds = '0' + remainingSeconds; if (seconds <= 0) { clearInterval(countdownTimer); } else { timerItem[0].textContent = days; timerItem[1].textContent = hours; timerItem[2].textContent = minutes; timerItem[3].textContent = remainingSeconds; seconds -= 1; } } timer(); countdownTimer = setInterval(timer, 1000); } else { banner.style.display = 'none'; } })();
{ "id": 42178, "author_id": 140824, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/42178\/get","add":"\/comments\/42178\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/42178"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199791 }

7 комментариев 7 комм.

Популярные

По порядку

Написать комментарий...
3

Ничего бы не было, если бы через их е-обменник не вывели государственные деньги :)

Ответить
0

Из материала я ничего не понял. Они украли эти деньги, или "неправильно" их оборачивали и "неправильно" заработали 2.5 миллиона? Про налоги речи не идет, почему-то, только про "неправильность" оборота и кол-во счетов для организации этих процессов. Ну сотни счетов. И что, что именно это нарушает?

Вот тут https://vc.ru/26548-cash-to-hash автор (финансовая контора) писал что они осторожно инвестируют в крипту, не более 3-5% от портфеля клиентов, и только по их горячим просьбам и даже под определенным давлением (со стороны клиентов).
Они, тоже нарушали закон и всякое такое, или не совсем?

Ответить
2

Там история в другом. У них было два электронных обменника, причём они существовали довольно неплохо и у них была хорошая клиентская база.
Они, как и все такие сервисы, предоставляли услуги по обмену реальных денег (фиата) на криптовалюту. Но в один прекрасный момент, через карты, которые были привязаны к обменникам, был произведён вывод государственных денег. Естественно, они были переведены в btce, и проследить дальнейшую их судьбу не представилось возможным.
Следователи решили прицепить организаторов по 172 УК, потому что они выполняли валютно-обменные операции без лицензии ЦБ, но так как сейчас нет законодательства, которое бы регулировало крипту, то им впаяли другую статью, за что они и получили условные сроки.

Ответить
0

вывод государственных денег

C этого места не понимаю. Чтобы официально получить от юр. лица на личную карту 10 000 рублей, нужно изрядно поработать с бумагами, внести и паспортные данные и ИНН, устроиться либо на ставку либо по контракту, заплатить соц. налог сверху и 1 300 рублей подоходного "снизу" = а чтобы значит вывести "государственные" (висящие на счету госпредприятия) - нужно просто нажать пару кнопочек?

Ответить
1

Все верно. Они не принимали оплату со счётов юрлиц на эти карты. Изначально там эти деньги тоже перечислялись под различными основаниями между ооо, ип и т.д. Но конечном звеном была карта физлица, которая и была привязана к обменнику. А есть, например, законные способы перечисления денег с ооо на физлицо, такие как: выдача под отчёт или на хозяйственные нужды.
Цепочка была примерно такая: ООО (помойка) получила деньги по госконтракту (он не выпонен) -> деньги из ООО раскидывают по другим ООО, счетам ИП, физлицам и т.д. -> и вот часть, упавшая на счета физлиц, как раз и была выведена в крипту.

Ответить
0

Благодарю за пояснения. То есть вся схема отработала как и было задумано, и бенефициар (получивший деньги), скорее всего остался неизвестным, а точнее, недостижимым после вывода в крипту (анонимизации).
А технические исполнители - ну вот они, пожалуйста. Только видимо они бесполезны - раз их даже не убрали (т.е. никто не стал "класть шпалой крайнего") - что раньше было принято при завершении работы таких цепочек.
Формально они могут что-то рассказать, а по факту видимо это уже ни на что не влияет. Ну, хоть живы люди остались.

Ответить
1

Да, это так.
Их прицепили как организаторов незаконной деятельности, а привязать им конкретные выведенные суммы не получится. Они не знают, что проходило через их обменник. Плюс сервера, где было расположено ПО, находились в Голландии, насколько мне известно. А, как вы понимаете, достать от туда ничего не получилось. В распоряжении следствия были банковские выписки из расчётных счетов физлиц, прослушка и переписка организаторов.

Ответить
0

Прямой эфир

[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "240х200_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "flbq" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Плашка на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } } ]
Компания отказалась от email
в пользу общения при помощи мемов
Подписаться на push-уведомления