Первый приговор за оборот криптовалюты
Подсудимые выступали посредниками в процессе обналичивания криптографических инструментов.
Костромской суд вынес приговор по первому делу о незаконном обороте криптовалюты – об этом пишет Kostroma.today со ссылкой на правоохранительные органы.
Обвиняемые совершали незаконное обналичивание, покупку и продажу криптовалют, используя при этом более 300 банковских счетов и сим-карт. Развернутую сеть они смогли построить через счета и учетные записи подставных лиц, а также по документам родственников и знакомых. Оборот преступной организации превысил 500 млн руб., а собственный заработок составил 2,5 млн руб, полученный в качестве комиссии за проведение транзакций.
В процессе рассмотрения дело было переквалифицировано с «незаконной банковской деятельности» на статью «незаконная предпринимательская деятельность». Были опрошены свыше 400 свидетелей, проведено 30 экспертиз, а само расследование заняло 10 месяцев.
Приговор: организатору 2 года лишения свободы условно, остальным пособникам – 1,5 года лишения свободы условно.
Несмотря на пробелы в законодательной базы в области криптографических инструментов и отсутствии механизмов регулирования, данное судебное дело может являться прецедентом для последующих подобных процессов.
Мы писали ранее о том, что три законопроекта о криптовалютах прошли первое чтение в Госдуме. Но это только начало на длительном пути признания и легализации криптографических инструментов на территории Российской Федерации.
Иван Марчена, аналитик Libertex
Ничего бы не было, если бы через их е-обменник не вывели государственные деньги :)
Из материала я ничего не понял. Они украли эти деньги, или "неправильно" их оборачивали и "неправильно" заработали 2.5 миллиона? Про налоги речи не идет, почему-то, только про "неправильность" оборота и кол-во счетов для организации этих процессов. Ну сотни счетов. И что, что именно это нарушает?
Вот тут https://vc.ru/26548-cash-to-hash автор (финансовая контора) писал что они осторожно инвестируют в крипту, не более 3-5% от портфеля клиентов, и только по их горячим просьбам и даже под определенным давлением (со стороны клиентов).
Они, тоже нарушали закон и всякое такое, или не совсем?
Там история в другом. У них было два электронных обменника, причём они существовали довольно неплохо и у них была хорошая клиентская база.
Они, как и все такие сервисы, предоставляли услуги по обмену реальных денег (фиата) на криптовалюту. Но в один прекрасный момент, через карты, которые были привязаны к обменникам, был произведён вывод государственных денег. Естественно, они были переведены в btce, и проследить дальнейшую их судьбу не представилось возможным.
Следователи решили прицепить организаторов по 172 УК, потому что они выполняли валютно-обменные операции без лицензии ЦБ, но так как сейчас нет законодательства, которое бы регулировало крипту, то им впаяли другую статью, за что они и получили условные сроки.
C этого места не понимаю. Чтобы официально получить от юр. лица на личную карту 10 000 рублей, нужно изрядно поработать с бумагами, внести и паспортные данные и ИНН, устроиться либо на ставку либо по контракту, заплатить соц. налог сверху и 1 300 рублей подоходного "снизу" = а чтобы значит вывести "государственные" (висящие на счету госпредприятия) - нужно просто нажать пару кнопочек?
Все верно. Они не принимали оплату со счётов юрлиц на эти карты. Изначально там эти деньги тоже перечислялись под различными основаниями между ооо, ип и т.д. Но конечном звеном была карта физлица, которая и была привязана к обменнику. А есть, например, законные способы перечисления денег с ооо на физлицо, такие как: выдача под отчёт или на хозяйственные нужды.
Цепочка была примерно такая: ООО (помойка) получила деньги по госконтракту (он не выпонен) -> деньги из ООО раскидывают по другим ООО, счетам ИП, физлицам и т.д. -> и вот часть, упавшая на счета физлиц, как раз и была выведена в крипту.
Благодарю за пояснения. То есть вся схема отработала как и было задумано, и бенефициар (получивший деньги), скорее всего остался неизвестным, а точнее, недостижимым после вывода в крипту (анонимизации).
А технические исполнители - ну вот они, пожалуйста. Только видимо они бесполезны - раз их даже не убрали (т.е. никто не стал "класть шпалой крайнего") - что раньше было принято при завершении работы таких цепочек.
Формально они могут что-то рассказать, а по факту видимо это уже ни на что не влияет. Ну, хоть живы люди остались.
Да, это так.
Их прицепили как организаторов незаконной деятельности, а привязать им конкретные выведенные суммы не получится. Они не знают, что проходило через их обменник. Плюс сервера, где было расположено ПО, находились в Голландии, насколько мне известно. А, как вы понимаете, достать от туда ничего не получилось. В распоряжении следствия были банковские выписки из расчётных счетов физлиц, прослушка и переписка организаторов.