ВТБ рассказал о новой схеме мошенников: «жертв» обучают торговле на финансовом рынке, а потом уговаривают вложить деньги Статьи редакции
Деньги передают наличными, чтобы «пополнить счёт», и повторяют схему, пока клиент не поймёт, что его обманули.
- Мошенники находят резюме соискателей работы, а затем предлагают им должность в отделе аналитики. В случае согласия «жертву» просят пройти обучение в специальной компании-«однодневке». Такую схему со ссылкой на ВТБ рассказывает РБК.
- Во время занятий «кандидату» на должность аналитика показывают, как происходит торговля на финансовом и валютном рынках — и как на этом можно «быстро заработать». После — помогают с регистрацией на одной из платформ для торгов. Во время такого обучения мошенники узнают о финансовом положении «жертвы» и о том, есть ли у неё кредиты.
- В последний день учёбы «кураторы» предлагают внести деньги на счёт, чтобы получить доход. Если средств нет — уговаривают оформить кредит в банке или получить их под залог квартиры. Затем «жертву» просят передать деньги наличными одному из «сотрудников офиса» или специальному курьеру, чтобы внести их на несуществующий торговый счёт или криптокошелёк.
- В качестве доказательства, что деньги зачислены, «жертве» показывают «пополнение несуществующего счета и получение дохода» — но на деле деньги уходят мошенникам. Схема с «торгами» повторяется до тех пор, пока клиент не уходит в «минус» или не догадывается, что его обманывают.
- В марте 2023 года ВТБ рассказал о схеме мошенников, когда они просят клиентов помочь найти преступника и «спасти» чужие деньги в обмен на «зарплату». В итоге «жертву» используют как посредника для обналичивания ранее украденных денег.
- В мае банк сообщил о схеме, в которой «жертвам» говорят, что нужно «спасти» деньги, и грозят позвонить родственникам. Затем родным действительно звонят и просят их убедить клиента «спасти» семейный бюджет.
- В июле ЦБ рассказал о схеме с приглашением на «личный приём» в отделение регулятора. Мошенники рассылают приглашения по почте с помощью подмены с адреса с доменом cbr.ru, а после под разными предлогами пытаются получить данные карты или просят перевести деньги.
- В октябре регулятор сообщил о ещё одной схеме: мошенники говорят «жертве», что кто-то пытается украсть её деньги, и просят перевести их на «безопасный счёт в ЦБ». А после поимки «злоумышленников», которые эти деньги якобы пытаются украсть, — обещают вернуть всю сумму наличными в приёмной регулятора.
11K
показов
4.1K
открытий
А другие зафиксировали схему когда ВТБ блокирует счета своих клиентов по 115-ФЗ и далее всячески тянет время, пользуясь бесплатно деньгами.
Как и Сбер. Только ВТБ хотя бы через пол года-год отдаёт деньги, а Сбер у знакомого и за два года судов не отдал - в законе не прописан срок...
Курсы Тинькофф инвестиции
Ляпнул бредовый коммент и собрал лайки глупых людей. В курсах Тинькофф Инвестиций как раз говорится, что если свободных денег нет, то и инвестировать некуй
Изучать курсы по финансовой грамотности от брокеров (бизнес, которых пытается зарабатывать на вас) – то еще занятие.
У бкс хорошие курсы, тоже через приложение можно пройти, там же статьи можно почитать в Профите обучающие, причем не только от брокера, но просто от инвесторов разных более опытных.
Тинькоф какие то акции подарил на 3500, брать не брать, что за развод ?
Это каким же надо быть мамонтом, чтобы выполнить вот то всё, о чём написано. Отделу аналитики такие нужны, да. Лол.
Схема работает как часы.
Вот кейс от участника 10 ноября :
https://t.me/psmmedved/1246
ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ МИР
Вчера в нашем офисе ПСМ Сити (Башня Федерация 80 этаж) произошел трэшевый инцидент.
Начнем сначала. 4 месяца назад на нашем этаже появилась подозрительная компания - ООО «Стратегия». Работают там полуподростки, а ходят толпами туда люди среднего возраста. Наши...
ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ МИР
Вчера в нашем офисе ПСМ Сити (Башня Федерация 80 этаж) произошел трэшевый инцидент.
Начнем сначала. 4 месяца назад на нашем этаже появилась подозрительная компания - ООО «Стратегия». Работают там полуподростки, а ходят толпами туда люди среднего возраста. Наши ребята начали за ними следить. В итоге позавчера один мой коллега решил проследить за женщиной и этими жуликами. Женщина отдала им большую сумму денег, а мой коллега ей сказал: «Подумайте вы осознанно это делаете?».
Вчера утром к нам пришли в офис 2 хмыря с темой: что у вас свой бизнес, у нас свой, не мешайте нам работать. Они резко начали на нас жаловаться всем: УК, собственнику своего офиса и т.д. Мы сказали, что наша гражданская позиция, что они мошенники, и мы напишем на них заявление в полицию. Как минимум привлечем к ним внимание, и они свалят с нашего этажа.
В итоге в лифте вечером произошла небольшая словесная перепалка между ребятами с их и нашей стороны. После этого вечером к нам в офис пришло 16 этих «брокеров» и произошла «чисто мужская драка» 16 на 3 человека. Параллельно один из этих воротил забрал телефон у девушки, директора моей ИТ-компании, которая пыталась заснять всё происходящее на видео. Потом они застали её удалить все видео с телефона и не возвращали смартфон, пока она это не сделает и из аппарата, и из облака.
Как итог: сломанная в двух местах челюсть, разбитая голова, ушибы ребер и т.д. Я приехал в Москву в районе 23-00, но поучаствовал уже только в написании заявлений в полицию. Опера, кстати, молодцы и супер адекватные ребята. Много всего с ними обсудили за 3 часа: про Москва Сити, разных жуликов и про ситуацию.
Наши ребята тоже не ангелы - спровоцировали ситуацию, пытаясь найти сомнительную справедливость, но это точно не повод творить такую дичь.
Хочу придать данной ситуации огласку и добиться, чтобы люди были законно наказаны за преступление. Не должно быть ситуации, когда жулики могут спокойно жить, обманывать, пусть и дураков (кто-то здесь недавно даже поддерживал им подобных).
Тем же самым что ммм, кешбери, итд
Так это не мошенники. Так инвесторов готовят.
Каждый банк что ни день именно эти схемы присылает.
Этой схеме минимум 10 лет, форекс клуб, альпари, и тд. на этой теме поднялись.. Сколько уголовок уже было на эту тему, втб это уже баян а не новый способ...
То было немного другое - форекс-кухни. Более сложная афера, долгоиграющая. Возможно, ВТБ узнает о "кухнях" в следующем году и проведет расследование последних работающих кухонь. Как говорится, все новое - это хорошо забытое старое.
Этой "схеме" лет 5. Объявления о работе на аналитика без особых требований.
Кидаешь заявку на вакансию. Зовут на собес. А там начинают по ушам ездить.
Конторы официальные инн. все дела.
Этой схеме хз сколько лет. Еще до появления компухтеров и интернетов. На столбах объявления так и висят. "Работа в офисе, бешеная зп, ничего особо делать не нужно". Но надо пройти платное обучение, оказывается.
Лет 10. Я с таким ещё лет 10 назад сталкивался. Предлагали торговать золотом.
Все эти схемы, такие «новые», никто не знал и все в шоке!
Расскажу вам еще об одной схеме мошенников: жертву сперва обучают основам программирования на питоне, а потом предлагают оплатить платный курс с РЕАЛЬНЫМИ проектами для портфолио
Ты шо. У них же 80% устраиваются на работу!
Так сами банки так и делают)))
Комментарий недоступен
Что то подобное уже было, в частности 10 лет назад в Казани ...
Все об этом давно знают где уголовные дела по факту мошенничества , покажите этотв Прайм тайм по телевиденью , вот уелевизованное решение таких проблем. А пока будут показывать всякую чушь по телеку в Прайм тайм , такие мошейники будут себя хорошо чувствовать !
Казнь таких мошенников надо показывать в Прайм тайм
а что, в аналитики люди пытаются попасть без финансового образования? или зачем тогда аналитику показывать как происходит торговля и регистрировать где-то?
«Доход от 5000₽ в день, нужно лишь уметь работать на компьютере» - вот такие и идут
Мою сестру так развели на 250 тысяч, прикинувшись, что они из benance , обучали её торгам месяца 2, были с ней на связи ежедневно. Да и сейчас на связи, только денег уже нет
Binance же не торгует. У бирж, брокеров нет направленных позиций, только комиссионные
Этой схеме лет 5 на моей только памяти … Слава Богу, я таких сразу посылаю куда надо, тк они адекватно даже не смогли сказать об условиях труда и компенсации. Двоечники бл@
Новая схема.. была новой пару лет назад
а что нового в этой схеме? они уже лет 15 как существуют
Это речь про сбп биржу ?
Эта новая схема старая как сама жизнь. Просто переехала со Шведского переулка в онлайн
На TJ как раз статья вышла на днях про этот развод.
Вы в 2021 живёте или раньше? У нас, в 2023, TJ не существует
ИИ?
А есть люди, которые выступают против курсов финансовой грамотности в школах.
Конечно есть. Потом они устраивают курсы по финансам и аналитикам, зарабатывая на этом большие бабки.
Остались ещё люди, верящие в манну, но только надо сначала отдать кому-то свои деньги. Сейчас даже в долг давать нельзя.
Их просто толпы. Недавно смотрел сюжет, где челу, у которого 3+ млн свободных денег было, предложили подобную схему, только без работы, просто «дай брокеру в управление и получишь 300% годовых»
Так он и дал. «Ну я сомневался, ведь 300% это как-то много»
Чего я искренне не понимаю - откуда у этих людей деньги..
Ничего нового
Спасибо!
Бей мошенников, спасай Россию
ну это какое-то косолапое разводилово. прям под каждым пунктом улыбка шире и шире
Что то подобное уже было, в частности 10 лет назад в Казани ...
ВТБ о мошенниках🤣🤣🤣
Новой? Да все телеграм-каналы полны этим уже год.
Я так на кухню 1000$ завёл ( лет 5 назад
Комментарий недоступен
Смотря кто. Из того, что я знаю, в Ренессансе и Газпроме стараются делать всё хорошо. МТС вроде бы тоже хорош, но я плохо знаю о тех, кто в самых верхах. Зато был показательный случай в Ренессансе, когда они уволили руководителя области после того, как он сказал работникам "если клиент от всех услуг отказался, молча включите ему СМС". Так что есть честные банки. Но в противовес Совкомбанк в итоге был наказан ДНСом, за такие же схемы, потому что они с самых верхов шли. Так что и мошенники среди них имеются.
здрасте 0 вые с "форекс" конторами на каждом углу, уже проходили
Павел Деревянко там заводила
А что здесь нового? Схеме не 5 лет, а все 125 лет!
Проснулись... В Европе так уже не первый год разводят. Следующий этап: звонок от следователя, который говорит, что ты нарушил валютное законодательство, переведя большую сумму денег... а и даже не важно - куда!
Комментарий удален модератором
Схеме уже лет 10! Но это яркий пример того насколько гос. Машина(банк, корпорация) не поворотливы и тормазнуты