Деньги передают наличными, чтобы «пополнить счёт», и повторяют схему, пока клиент не поймёт, что его обманули.
Проснулись... В Европе так уже не первый год разводят. Следующий этап: звонок от следователя, который говорит, что ты нарушил валютное законодательство, переведя большую сумму денег... а и даже не важно - куда!