Ритейлер DNS добился восьми лет тюрьмы для бывшего топ-менеджера за кражу десятков миллионов рублей через откаты Статьи редакции
Его признали виновным в мошенничестве, полное расследование дела заняло 3,5 года.
12 сентября 2019 года бывший руководитель отдела рекламы розничной сети DNS Александр Панов был признан виновным в деле о мошенничестве в размере около 90 млн рублей у компании. Об этом рассказал гендиректор сети Дмитрий Алексеев на своей странице в Facebook.
Панов осужден на 8 лет лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей. Также был полностью удовлетворён гражданский иск на 90 млн рублей. Пока Алексеев не ответил на вопрос vc.ru о точной сумме ущерба и о том, как компания планирует вернуть эти деньги.
Панов работал в DNS с 2013 по 2016 год — в его обязанности входило планирование и координация работ по проведению рекламных кампаний, а также оценка эффективности рекламных бюджетов.
Для своей схемы Панов заказывал для DNS услуги интернет-рекламы у фирмы из Ростова-на-Дону, а также покупал права на ПО и музыку у московских правообладателей. По версии следствия, он убеждал подрядчиков завышать стоимость работ на 20-50% и переводить деньги на счета юрлиц во Владивостоке, ссылаясь на требования руководства.
После окончательных расчетов он забирал разницу между реальной и фиктивной ценой. Таким образом Панову удалось похитить около 95 млн рублей, указывает прокуратура Владивостока. По словам Алексеева, в гражданском иске окончательная сумма ущерба оценена в 90 млн рублей, что больше, чем было похищено на самом деле.
Чтобы не попасться, менеджер договаривался об откатах с подрядчиками европейской части России, «максимально далёкими от Владивостока», а отношениями с обнальщиками занимался не сам Панов, а его друг Дмитрий Румянцев, говорит Алексеев.
Ещё одна причина, почему мошенничество не обнаружили сразу — похищенные суммы терялись на фоне общего оборота компании и накапливались постепенно в течение трех лет.
Панова выдало вызывающее поведение, говорит Алексеев. Он начал вести дорогой образ жизни, покупать квартиры и машины. Следствие выяснило, что на дорогие покупки Панов потратил 70 млн рублей.
«Общий контур» дела стал понятен ещё в первый месяц разбирательств, но следствие шло тяжело — на каждом этапе приходилось убеждать оперативников, следственный комитет, прокуратуру и суд в том, что есть все основания и доказательства для обвинения, заявляет Алексеев.
По его словам, DNS приходилось самостоятельно собирать доказательную базу: изучать банковские выписки по приходам средств на конторы, с которыми работал Панов, связываться с контрагентами и так далее.
Детали сбора информации глава DNS не приводит, но пишет, что в результате следствию удалось найти тех, кто платил откаты, выяснить, какие компании занимались обналичиванием, найти друга-помощника и доказать, что деньги, которые тратил Панов, — украденные.
Расследование началось в 2016 году и закончилось в мае 2018 года, когда прокуратура передала уголовное дело в Ленинский районный суд Владивостока. Задействованные в мошеннической схеме лица дали против Панова показания, а DNS, по словам Алексеева, собрала под каждое показание материальную доказательную базу.
Следствие обвинило Панова в преступлениях, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере) и статьёй 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
На его имущество — две квартиры, гаражный бокс, транспорт и другие ценности был наложен арест, а также предъявлены требования о возмещении причиненного ущерба.
По словам Алексеева, Панов «сам сделал всё, чтобы увеличить себе срок», так как вместо признания вины, извинений и раскаяния (благодаря чему мог получить условный срок) он отрицал вину и стоял на позиции «а ну-ка докажи».
DNS — сеть магазинов цифровой и бытовой техники, компания работает в 400 городах России. По собственным данным, сейчас сети принадлежат 1300 магазинов по стране. По данным Forbes, компания занимает 38 место в рейтинге 200 крупнейших частных компаний России 2018 года с оценкой в 197,8 млрд рублей.
DNS, конечно, приложили немало усилий, чтобы переквалифицировать коммерческий подкуп в мошенничество.
Комерческий подкуп не подразумевает завладение чужим имуществом.
А мошеничество да.
DNS добровольно и без принуждения оплачивало фактически оказанные услуги. То что менеджер после этого получал откат от исполнителя - это коммерческий подкуп.
Чтобы впаять мошенничество, как я понял из статьи, появилась версия что он брал якобы для руководства, а по факту оставлял себе - вот это уже мошенничество, а не взятка.
Комерческий подкуп это когда платишь деньги должностному лицу за совершение или несовершение нужных действий.
Мошеничество это получение чужих денег путем обмана.
Тут самое натуральное мошеничество.
Деньги ему исполнители выплачивали добровольно - никакого обмана там не было.
Обман был бы если бы он получал взятку за заключение контракта, но контракт не был заключен - это мошеничество.
Контракт заключен и исполнитель делился оплатой за контракт - коммерческий подкуп.
Да что вы заладили про добровольно. Если бы он насильно отнимал, то это был бы грабеж. Мошенникам всегда добровольно отдают.
Услуга была оказана, к качеству услуги вопросов не возникало.
Когда вашей матери или бабушке впарят счетчик за 50000 вы запоете совершенно другую песню.
А ко мне какие притензии? Я Уголовный кодекс не составлял, пишите депутатам чтобы в УК включили статью за счётчики по 50 тыс
Ее уже написали и вот даже применяют, правда вы вот что-то не очень поняли и пишете тут всякие бредни. Ну ничего страшного, это нормально.
Это спор Жеглова и Шарапова: вор должен сидеть, но можно ли для этого ему подбросить кошелёк.
Ему 90 мультов подбросили? Вы идиот?
Нет, ему одну статью подменили другой, более жесткой.
Если такой умный и справедливый, то оскорбление - это административное правонарушение, нет желания явится с повинной?
Сделайте нотариально заверенный скринщот и пробейте по айпи. А лучше посмотрите в ук какая из этих статей реальо более жесткая.
За коммерческий подкуп - максимум 6 лет,
Мошенничество часть 4 статьи 159 УК РФ - до 10 лет.
В статье помимо мошенничества еще и отмывание
А какой размер штрафа за подкуп?
В его случае назначили 500 000 руб.
В его случае штраф — за мошенничество.
До девяностократной суммы коммерческого подкупа ИЛИ до шести лет
Вы задом наперед переворачиваете действия.
Если бы к нему пришли подрядчики и сказали вот тебе деньги, а ты нам сделай контракт побольше, то да, это был бы подкуп. (И за подкуп бы судили подрядчика, а не его).
А если он пришел к подрядчикам и сказал, я обманом перечислю вам больше денег чем надо, а вы мне их переведете, то это мошеничество, а не подкуп.
Для квалификации преступления по статье важно в чем был умысел и у кого.
Если бы деньги обманом переводил лично он по подложным документам - тогда да. Но деньги переводила бухгалтерия подрядчику, по документам подрядчика - соответственно получается что это подрядчик обманывал DNS?
Обман бывает не только в подделке документов.
Завышение контракта и перевод денег фирмы, которые она не должна была платить, это тоже обман.
А подрядчики были соучастниками конечно.
Что значит завышение контракта, если стоимость контракта по сути договорная, на которую согласились обе стороны?
Стороны согласились на одну сумму, а потом он пришел к ним и сказал давайте сделаем сумму больше и поделим ее, а я подпишу это от фирмы.
В этом и был умысел и состав преступления и это должны были в суде доказать.
Можно долго препираться, но есть сложившаяся практика - если взял деньги, за то что мог решить в рамках своих полномочий - подкуп/взятка, если взял деньги за то что не мог или не собирался сделать - мошенничество.
В данном случае ему выкатили мошенничество, за то что он не собирался передавать деньги руководству
Что вы написали, это только один из сотен способов мошеничества, само же определение мошеничества другое – получение чужих денег или имущества обманным путем.
Как я сказал, для квалификации по статье тут важен какой был умысел и у кого, если он сам пришел к подрядчику, то речи о взятке и подкупе тут идти не может, для этого умысл должен был быть у заказчика и они должны были его убеждать, а не наоборот. (и кстати убеждать дать себе взятку – это вымогательство, а не подкуп)
в конкретном случае возможно , а в общем виде стоимость может быть любой. Вопрос еще в том как обосновывались новые условия договора (это же нужно внести изменения)... значит и могут быть вопросы к тем, кто контролировал этого гражданина...
Ну да, стоимость могла быть любой.
Но дело не в цифрах, нужны были свидетели, что он уговаривал подрядчиков завысить стоимость. Без этих показаний вменить мошеничество нельзя было бы.
Подрядчики поставлены в такие условия, что не дашь откат - не получишь заказ. А прежде чем получить оплату, кто то со стороны заказчика должен подписать акты о приемке....
Так что подрядчики, если они по договору выполняли весь объем - тоже жертвы.
Да что мешает выйти на акционеров, владельцев компании? Нормальные люди сразу на откаты указывают владельцам компании.
Про какое имущество речь? Как выглядит коммерческий подкуп, не являющийся мошенничеством?
«Вот вам 1000 рублей чтобы мы были вашим поставщиком», обращенное к лицу которое принимает решение.
А "Дайте мне 1000 рублей, чтобы вы были нашим поставщиком"?
В статье указано, что он не требовал подкуп, а заявлял что это принятая в компании схема расчетов, вводил в заблуждение контрагентов а бабосик легализовал. Хитро, по статье о подкупе их бы там вздрючили еще сильнее.
Тут уже будет зависеть от того решает реально вымогатель этот вопрос или нет.
Или вот так — вы можете закупить у нас, но вы должны будете заплатить ип вася хренов за услуги оформления сделки. У нас все сделки проходят по такой схеме, заложите в стоимость.
Вы правда считаете что DNS из соображений законности так поступили, а не из желания наказать наглого топа? Я думаю что они там все хороши. Если этот dns копнуть СКР хором запоёт наверно.