Власти России объявили основателя автодилера «Рольф» Сергея Петрова в международный розыск Статьи редакции
Суд заочно арестовал Сергея Петрова, а также экс-гендиректора компании Татьяну Луковецкую и главу Panabel Limited Георгию Кафкалию.
Основатель автодилера «Рольф» Сергей Петров объявлен в международный розыск по делу о выводе за рубеж 4 млрд рублей. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на представителя суда.
Следственный комитет направил в суд прошение о его заочном аресте, указывает агентство. Петрову заочно предъявили обвинение.
СК возбудил уголовное дело против руководителей «Рольфа» в конце июня 2019 года после обысков в офисах автодилера. Следствие считает, что в 2014 году Петров вступил в сговор с топ-менеджментом автодилера и кипрской Panabel Limited, владельцем которой он также является.
По версии следствия, бизнесмен и другие подозреваемые завысили стоимость акций принадлежащей им компании «Рольф Эстейт» до 4 млрд рублей, чтобы затем приобрести их же у своей кипрской организации.
Кроме Петрова по делу проходят директор департамента развития бизнеса автодилера Анатолий Кайро, экс-гендиректор компании Татьяна Луковецкая и гендиректор Panabel Limited Георгия Кафкалия. Следствие также просит о заочном аресте Луковецкой и Кафкалии, уточнили в суде «Интерфаксу».
Петров и остальные фигуранты дела вину не признают. В июне 2019 года «Ведомости» писали, что Петров и Луковецкая находится за границей, бизнесмен не собирается возвращаться в Россию. Анатолий Кайро до 25 ноября 2019 года находится под домашним арестом.
Обновлено в 16:10: Басманный суд Москвы заочно арестовал Петрова на два месяца. Назначенная мера пресечения будет исчисляться с момента задержания предпринимателя в России или его экстрадиции, передаёт «Интерфакс».
Также суд заочно арестовал Луковецкую и Кафкалию. Адвокаты обвиняемых заявили РБК, что будут обжаловать эти решения.
У следствия есть определенная процедура, федеральный розыск, международный. И они ей следуют. Для меня лично это ничего не значит.
Я вообще гражданин Австрии, а они никого не выдают.
— У вас есть бизнес?
— Да
— Уже нет
(с) Ск РФ
То есть чувак сам у себя купил свою контору в оффшоре на бабки заработанные в России, чтобы записать эти бабки в расходную часть и не платить налоги.
Тю, так это бизнес оказывается называется а не уход от налогов.
Ну а так то правильно все сделал, в бюджет не додал... все равно бы разворовали... вот когда власть сменится, тогда и буду платить налоги.... в этой стране...
Грустно, что вы одобряете отмороз, а сами совсем не в теме!
Эта операция никаких налоговых последствий не имела. Поэтому у СК ни слова о налогах.
Кипрская компания владела двумя юрлицами. Потом решили их объединить: и одну свою дочку продали другой своей дочке. Цену спросили у оценщика. Итого всех проверил аудитор. По факту - реструктуризация внутри группы: перекладываете денег из одного кармана в другой.
Но решили докопаться!
Эм, ну как не имела, суть обвинения в выводе денег из компании в свое личное пользование через подложную валютную сделку.
Вот так - не имела. Голову включите! Проанализируйте. Вы сами себе противоречите. Вывод денег - это не «рисование фиктивных затрат для занижения налогов!».
Какие налоги были занижены? Приобретение акций не снижает ни налог на прибыль, ни ндс. Следовательно, капитал компании просто пересёк юрисдикцию. К слову - сначала от кипрской компании финансировалось строительство этих самых центров. Потом деньги вернулись оплатой за акции.
А присвоение денег Петровым - где оно было? Кипрская компания чтобы выплатить деньги Петрову должна была уплатить свои корпоративные налоги и Петров должен был с дивидендов уплатить налог как физлицо. Кипр - это не оффшор. Там льготное обложение части операций - но это вполне цивильная юрисдикция! Юрисдикция уплаты налогов физлица зависит от статуса налогового резидентства в период выплаты.
Поэтому термин «подложная» - уж больно спорный. Все - на чем основывается дело - это непонятный тезис «цена сделки заведомо завышена». Тезис - спорный. Я смотрел валюту баланса этой конторы: там чистых активов по бухучёту было чуть больше 4 млрд. Как такая контора может стоить 100млн?!
Вывод денег на личные нужды делается через выплату дивидендов с уплатой налога. Причем тут фиктивные затраты?
А присвоение денег Петровым - где оно было?Это вопрос к СК, я только процитировал их позицию, которая озвучивалась - что он завысил стоимость и вывел деньги в подконтрольную зарубежную компанию, фактически в личное пользование. К налогам это имеет прямое отношение.
Просто вы говорили, что обвинение с налогами никак не связано. Да, статья другая, но смысл тот же.
В чем криминал в выводе денег? Если все положенные налоги уплачены? Это распоряжение своим имуществом. Налоговых правонарушений тут нет.
Присвоение денег - вы бредите что ли? Вы тогда когда из своего кошелька деньги берёте - тоже каждый раз их присваиваете.
Насчёт «смысл тот же» - ну вы тогда о педофилии говорите! Раз вам одна статья УК или другая статья - в целом не важно! Широкими мазками мазать - так на всю амплитуду!
Позиция СК крайне гнилая и шаткая. Чистый отмороз
Лол, деньги компании это не личное имущество.
За нецелевое и неправильное распоряжение деньгами своей компании могут спросить.
Личное – только дивиденды.
Вы даже основ не знаете, но рассуждаете.
Вы читать что ли не умеете? Ещё раз - и я уже три раза сказал: все налоги уплачены. В чем криминал в выводе денег?
И когда компании на 100% тебе принадлежащие - перестали быть твоим имуществом? Ты вправе ими распоряжаться - с выплатой причитающихся с каждой транзакции налогов.
И почему перевод денег от одной компании в РФ другой компании на Кипре вы решили творчески обобщить и назвать выводом денег в личное пользование? Откуда вы взяли что на Кипре что то было присвоено? Это все фантазии СК и ФСБ.
Вам бы в наши органы нужно устроится. Там такие же беспросветные и категоричные работают, и тоже читать не умеют!
Этот бред обсуждать не вижу смысла, все написал выше.
Уплата налогов компании не делает деньги личными, чтобы стали личными надо еще заплатить 13% с дивидендов.
Ок. По существу дискутировать не смогли.
Слив засчитан!
По существу я все написал, деньги компании это не личный кошелек.
Вы значит читать не умеете )
А кто говорил что деньги компании - это личный кошелёк?))
Присвоение денег - вы бредите что ли? Вы тогда когда из своего кошелька деньги берёте - тоже каждый раз их присваиваете.
Ну - вы точно читать не умеете))
Уплачены все налоги (все налоги с компании, налоги на дивиденды и подоходный налог с физлица): забираем деньги компании на свои счета. Все норм. Это становится личными деньгами!
Про кошелёк - я про ваш кошелёк говорил.
Теперь про обсуждаемую ситуацию: не было в инкриминируемой операции перевода денег Петрову. Был перевод денег из одной компании в другую компанию. Все остальное - фантазии СК и фсб. Для создания видимости состава. Зачем вы доскреблись до вопроса личные деньги / деньги компании - не ясно.
Да, сначала вы написали что перевод денег компании это распоряжение личными деньгами, а теперь когда поняли, что сморозили глупость, стали выкручиваться ))
Я не писал про перевод денег компании как распоряжение личными деньгами. Отмечу - что с чтением у вас таки слабо.
Я писал про распоряжение личным имуществом. Заметте - не личными деньгами. Это вы выдумали прочитать «личное имущество» как «личные деньги» и решили понтануться компетенцией!
Это имущество в составе компании можно перераспределять как хочется, в том числе меняя юрисдикцию его базирования или перераспределяя на свои счета. Просто каждая транзакция имеет возможные налоговые последствия.
Если бы были другие участники - да. Там сложнее. Одобрение сделок, сделки с заинтересованностью и прочие сложности. Вот Абызова спросите - его обвиняют в выводе денег из конторы, которой он на 95% владеет! Там оставшиеся миноритарии - пострадавшими назначены
смотрите, доверия к нашим органам понятно нет. но нет в той части что совершал ли он то что ему вменяют. вы же оспариваете тот факт, что то, что ему вменяют, наказуемо.
получается реально можно купить что угодно у своей зарубежной оффшорной компании деньгами своей российской компании и это нормальная сделка?
тут есть вопросы и это не только в россии такая сделка может их вызвать.
Кипр - не оффшорная зарубежная юрисдикция - а да, зарубежная юрисдикция.
Да, у нас можно купить что-то у страны из зарубежной юрисдикции. Только у сделки должна быть деловая цель, предмет сделки должен иметь рыночную цену и он должен пройти таможенное оформление, а деньги - учёт в банке.
Весь вопрос - в адекватности цены акций компании.
На стороне Петрова - много аргументов. Здравый смысл: стоимость земельных участков и 22 зданий дилерских центров в Москве и Петербурге - это значительная сумма. 4 млрд звучит похожей суммой. Документы: оценкой акций занимался независимый оценщик. Бух учёт: стоимость чистых активов компании была 4 с лишним млрд на конец 2014 года.
Аргументы со стороны следствия мне абсолютно не ясны.